Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202210 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (doravante referida como “a empresa”) convocou a 30ª reunião (Interina) do 9º Conselho de Administração em 15 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta de nomeação de candidatos para diretores do 10º Conselho de Administração. Tendo em vista o termo do mandato do nono conselho de administração da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da sociedade planeja realizar uma eleição geral. As circunstâncias específicas são anunciadas da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
O 10º conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes. De acordo com os regulamentos relevantes, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou exame de qualificação nos candidatos a diretores, e o conselho de administração concordou em nomear Li Zhongze, Deng Chuping, Du Weiwu e Xie Kant como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa; É acordado nomear Xu Changlong, Yang Rudai e Qu xuanhui como candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa. Os currículos dos candidatos acima mencionados são detalhados no anexo. Os candidatos a diretores independentes Xu Changlong, Yang Rudai e Qu xuanhui obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, entre os quais o Sr. Xu Changlong é um profissional de contabilidade. De acordo com regulamentos relevantes, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar se não houver objeção.
Os candidatos acima mencionados para diretores atendem às qualificações de diretores da empresa, e não são considerados proibidos de servir como diretores da empresa de acordo com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, etc. eles não são executores desonestos. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e normas, a eleição dos diretores será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes, respectivamente. O mandato do 10º Conselho de Administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Após a eleição dos candidatos a diretores acima mencionados, o número de diretores do 10º conselho de administração e gerentes superiores da empresa não deve exceder metade do número total de membros do conselho de administração, e o número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração.
2,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram a nomeação, os procedimentos de votação e as qualificações dos candidatos a diretores do conselho de administração e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes de diretores independentes sobre candidatos à nomeação para diretores do 10º conselho de administração (Anúncio nº: 202216) divulgadas pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
3,Outras instruções
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da tomada de posse do novo diretor, os diretores do nono conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar suas funções de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, documentos normativos e disposições dos estatutos. O Sr. Yi Danqing, diretor independente do nono conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor independente da empresa ou qualquer outro cargo da empresa após o estabelecimento do novo conselho de administração, porque atuou na empresa por seis anos consecutivos.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 9º Conselho de Administração por seu trabalho diligente e contribuições para a empresa durante seu mandato.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos ao 10º Conselho de Administração
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) conselho de administração 16 de março de 2002 Anexo:
Currículo dos candidatos ao 10º Conselho de Administração
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
Li Zhongze, nascido em 1969, é engenheiro sênior. Ele é atualmente o presidente da empresa. O Sr. Li formou-se na Universidade de Pequim com um diploma de bacharel em literatura clássica em 1991; Em 2008, obteve o mestrado em Administração de Empresas (EMBA) de gerentes seniores da Universidade de Pequim. Li juntou-se à China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (agora China Minmetals Group Co., Ltd.) em 1991. Ele já serviu como vice-gerente geral da Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd., vice-gerente geral da Minmetals Nonferrous Metals Holding Co., Ltd. e presidente da Minmetals Salt Lake Co., Ltd., vice-presidente do Minmetals Economic Research Institute, etc. Desde 2016, ele serviu como presidente do Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd., vice-presidente e presidente do presidente da China Tungsten Industry Association.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Li Zhongze detém as ações da empresa (ações restritas) devido à implementação de incentivo patrimonial pela empresa; A relação entre o Sr. Li Zhongze e o acionista controlador e controlador real da empresa é que ele também é o presidente da Hunan Shizhuyuan Metais Não Ferrosos Co., Ltd., o diretor executivo, gerente geral e representante legal da Minmetals tungstênio Group Co., Ltd; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não há situação em que ele não seja nomeado como diretor ou supervisor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos do CSRC, a empresa fez login na “Rede de Divulgação de Informações de Implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Li Zhongze não era uma pessoa desonesta a ser executada.
Xie Kant, nascido em 1963, é engenheiro sênior. Atualmente é diretor e gerente geral da empresa. Xie graduou-se na Central South University com bacharelado em metalurgia do pó em 1984; Em 2010, recebeu um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica. O Sr. Xie juntou-se à fábrica de carboneto cimentado de Zhuzhou (agora grupo de carboneto cimentado de Zhuzhou) em 1984 e serviu como gerente geral assistente do grupo Co. de carboneto cimentado de Zhuzhou, Ltd., gerente geral da divisão de nióbio de tântalo, gerente geral da Zigong carboneto cimentado Co., Ltd. e gerente geral do grupo Co. de carboneto cimentado de Zhuzhou, Ltd. Desde 2016, ele serviu como vice-presidente do Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd., presidente da Shenzhen Jinzhou Precision Technology Co., Ltd., Zigong Great Wall Equipment Technology Co., Ltd. e China Tungsten metal raro novos materiais (Hunan) Co., Ltd., vice-presidente do Conselho da China Metais Não Ferrosos Sociedade, e representante do 16º Congresso Popular de Zhuzhou.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Xie Kant detém as ações da empresa (ações restritas) devido à implementação de incentivo patrimonial pela empresa; Não há relação com o acionista controlador; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há circunstância em que um diretor ou supervisor não possa ser nomeado conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos do CSRC, a empresa entrou na “rede de divulgação de informações de implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Xie Kant não era um executor desonesto.
Deng Chuping, nascido em 1962, é engenheiro sênior de nível professor e atualmente é diretor da empresa.
Deng Xian nasceu em 1983 e se formou na Central South University com um diploma de bacharel em ciência e engenharia de materiais; Em 2005, recebeu um mestrado em Administração de Empresas pela Hunan University; Em 2010, ele recebeu um doutorado em ciência e engenharia de materiais pela Central South University. Deng serviu uma vez como diretor da Hunan Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Group Co., Ltd., um diretor da Valin Pipeline Co., Ltd., o gerente geral e presidente da Hunan Ferroalloy Group Co., Ltd., o gerente geral e presidente da Minmetals (Hunan) Ferroalloy Co., Ltd., e Minmetals Development Co.Ltd(600058) vice-gerente geral. Ele é agora o diretor em tempo integral e supervisor da China Minmetals Group Co., Ltd., professor em tempo parcial da Universidade Central do Sul, China Minmetals Rare Earth Co.Ltd(000831) diretor, presidente da Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd., diretor do Changsha Mining and Metalurgy Research Institute Co., Ltd. e presidente do conselho de supervisores da Minmetals Mining Holdings Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Deng Chuping não detinha ações da empresa; O relacionamento com o acionista controlador e controlador real da empresa é o atual diretor de tempo integral e supervisor da China Minmetals Group Co., Ltd; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não há situação em que ele não seja nomeado como diretor ou supervisor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos da CSRC, a empresa fez login na “rede de divulgação de informações de implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Deng Chuping não era uma pessoa desonesta a ser executada.
Du Weiwu, nascido em 1965, é engenheiro sênior e atualmente diretor da empresa. Du Xiansheng nasceu em 1985 e se formou na Hunan University of science and technology com um diploma de bacharel em engenharia de mineração; Em 1988, graduou-se no Instituto Changsha de mineração e metalurgia com mestrado; Em 1999, ele recebeu um mestrado em finanças pela Hunan University of Finance e economia. O Sr. Du ingressou no Instituto de Pesquisa Changsha de mineração e metalurgia em 1988. Ele já atuou como vice-diretor do departamento de gestão industrial e diretor do Instituto de Mineração do Instituto de Pesquisa Changsha de mineração e metalurgia, secretário e gerente geral do conselho de administração da Jinrui New Material Technology Co., Ltd., assistente do presidente do Instituto de Pesquisa Changsha de mineração e metalurgia Co., Ltd. e vice-gerente geral do Instituto de Pesquisa Changsha de mineração e metalurgia Co., Ltd. Secretário Adjunto do Comitê do Partido do Instituto de Pesquisa Co. de Mineração e Metalurgia de Changsha, Ltd. Atualmente, ele é o presidente do conselho de supervisores Minmetals Capital Company Limited(600390) Co., Ltd., diretor da Hunan Metals Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd. e diretor da Minmetals Innovation Investment Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Du Weiwu não detinha ações da empresa; O relacionamento com o acionista controlador e controlador real da empresa é o atual diretor de tempo integral e supervisor da China Minmetals Group Co., Ltd; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não há situação em que ele não seja nomeado como diretor ou supervisor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos do CSRC, a empresa entrou na “Rede de Divulgação de Informações de Implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Du weiwuping não era um executor desonesto.
2,Currículo dos candidatos a directores independentes
O Sr. Xu Changlong, nascido em 1962, é agora um diretor independente da empresa. Xu Xiansheng nasceu em 1994 e se formou na Central South Forestry College, com especialização em contabilidade. MBA da Escola de Negócios da Universidade Hunan em 1999; Contabilista público certificado chinês, engenheiro de custos nacionais. O Sr. Xu é atualmente o gerente geral da divisão 6 da Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o diretor executivo da sucursal Hunan; Atuou como diretor do Hunan Lianda Judicial Expertise Institute; Serviu como vice-presidente da consultoria de custos de engenharia zhongboxin (Beijing) Co., Ltd. e gerente geral da sucursal de Hunan. O Sr. Xu serviu uma vez como chefe de seção do Departamento de Auditoria Provincial de Hunan, o chefe de seção do escritório especial de Changsha do Escritório Nacional de Auditoria, o diretor da empresa de auditoria Hunan Zhongshan, o presidente e contador principal da empresa de contabilidade de responsabilidade limitada Hunan Yongxin, o gerente geral da Hunan Yongxin Asset Appraisal Co., Ltd., o diretor do instituto de avaliação judicial Hunan Yongxin, e o presidente da Hunan Yongxin Engineering Project Management Co., Ltd, Parceiro de contadores públicos certificados ShineWing Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Xu Changlong não detinha as ações da empresa, não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não está autorizado a ser nomeado como diretor ou supervisor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos da CSRC, a empresa fez login na “rede de divulgação de informações de implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Xu Changlong não era um executor desonesto.
Yang Rudai, nascido em 1980, é um ilustre professor de Boya, Universidade de Pequim, professor e supervisor de doutorado da escola de economia. Atualmente é diretor independente da empresa. Yang graduou-se na Universidade de Xiangtan em 2003 com um diploma de bacharel em engenharia de conformação e controle de materiais; Doutorado em Economia pela Universidade de Pequim em 2009; 2013 pós-doutorado em geografia econômica, Escola de cidade e meio ambiente, Universidade de Pequim.
Até a data deste anúncio, o Sr. Yang Rudai não detinha as ações da empresa, não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não foi nomeado diretor de acordo com o parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal A situação dos supervisores. De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos da CSRC, a empresa fez login na “Rede de Divulgação de Informações de Implementação da China” para verificação e confirmou que Yang Rudai não era uma pessoa desonesta a ser executada.
O Sr. Qu xuanhui, nascido em 1960, tem pós-graduação e doutorado. O Sr. Qu se formou na Central South University of Technology (agora Central South University) com especialização em materiais metálicos e tratamento térmico. Atualmente é professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim.
Até a data deste anúncio, o Sr. Qu xuanhui não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, não detinha nenhuma ação da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não está sujeito ao disposto no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal A situação dos supervisores.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos da CSRC, a empresa fez login na “rede de divulgação de informações de implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Qu xuanhui não era um executor desonesto.
