Código dos títulos: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) securities abbreviation: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Anúncio n.o: 2022014
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após deliberação e aprovação da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração do Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (doravante denominada “a sociedade”), é decidido convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, às 14h00 da quinta-feira, 31 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi deliberada e adotada na 21ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração da empresa. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 de quinta-feira, 31 de março de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 31 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 31 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 24 de março de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 24 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: 11 / F, bloco a, centro de Rongke Wangjing, Wangjing Dongyuan, distrito de Chaoyang, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Nota: a coluna marcada com código da proposta e nome da proposta nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de encerramento de projetos investidos com recursos captados e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos captados excedentes √
2.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
As propostas acima são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, as propostas acima referidas constituem questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa votará e contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, altos gerentes e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada), Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e na 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 15 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com em 16 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração (Comunicado n.º 2022010), sobre a resolução da 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores (Comunicado n.º 2022011) e outros anúncios relevantes.
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de inscrição: registro no local e registro por e-mail; O registo telefónico não é aceite.
2. horário de inscrição: ① horário de inscrição no local: 9:00 às 11:30 e 14:00 às 16:00 em 25 de março de 2022; ② Tempo de registro de e-mail: enviar e-mail para o e-mail da empresa antes das 16:00 em 25 de março de 2022 ( [email protected]. )Por favor, indique “inscrever-se para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no assunto do e-mail, e envie a cópia digitalizada dos procedimentos de certificação correspondentes (ver os documentos necessários para inscrição abaixo) de acordo com a sua presença presencial.
3. local de registro do local: 11 / F, bloco a, centro de Rongke Wangjing, Wangjing Dongyuan, distrito de Chaoyang, Pequim.
4. Procedimentos de registo:
(1) Se um acionista de pessoa física comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar ① o original de sua carteira de identidade válida e ② o original de sua certidão de participação válida, e apresentar: ① a cópia de sua carteira de identidade válida (o acionista assina e confirma que “esta cópia é verdadeira, válida e consistente com o original” e sinais), ② a cópia de seu Certificado de Participação válido (o acionista assina e confirma que “esta cópia é verdadeira, válida e consistente com o original” e sinais) ① O formulário original de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (ver anexo II para o formato) deve passar pelos procedimentos de inscrição; Se uma pessoa for confiada a participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação válido e apresentar: ① cópia do cartão de identificação do agente (o agente assina e confirma que “esta cópia é verdadeira, válida e consistente com o original” e sinais), ② cópia do cartão de identificação do acionista (o acionista assina e confirma que “esta cópia é verdadeira, válida e consistente com o original” e sinais) ① Fotocópia do Certificado de Participação válido (os acionistas assinam e confirmam que “esta cópia é verdadeira, válida e consistente com o original” e o sinal), ① procuração original (ver Anexo I para o formato), ⑤ formulário de registro original dos acionistas presentes na reunião e passar pelas formalidades de registro.
(2) Acionista pessoa coletiva: se o representante legal estiver presente, ele / ela deve apresentar ① o original do cartão de identificação válido do representante legal, ② o original do certificado de participação válido do acionista da pessoa coletiva, e apresentar: ① a cópia do cartão de identificação válido do representante legal (o representante legal assina e confirma que “esta cópia é verdadeira e válida e consistente com o original” e sinais e selos), ② o original do cartão de identificação do representante legal ① Cópia da licença comercial da pessoa jurídica (com selo oficial), ① cópia da certidão acionária efetiva da pessoa coletiva acionista (com selo oficial), ⑤ formulário de registro original dos acionistas participantes da reunião (com selo oficial) para passar pelos procedimentos de registro; Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de um agente, o agente deverá apresentar ① o original de sua carteira de identidade válida e ② o original da certidão de participação válida do acionista da pessoa coletiva, e apresentar: ① uma cópia da carteira de identidade do agente (o agente assina e confirma que “esta cópia é verdadeira e válida e consistente com o original” e sinais e selos), ② uma cópia da licença comercial da unidade acionista da pessoa coletiva (com selos) ① Procuração escrita (original) emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, ① cópia da certidão acionista efetiva de pessoa coletiva acionista (com selo oficial), ⑤ formulário de registro original dos acionistas presentes na reunião (com selo oficial).
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição dentro do prazo de inscrição especificado por entrega direta e e-mail com os certificados pertinentes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido dos acionistas participantes na assembleia.
(4) Nota: os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia devem trazer os certificados relevantes para o local antes das 13h40 de quinta-feira, 31 de março de 2022, para a realização dos procedimentos de inscrição, e enviar o original dos materiais de registro da assembleia, como carteira de identidade válida, certidão de participação acionária e procuração, ao grupo de assuntos da assembleia para verificação.
5. Contacto da reunião: Rao Yan
Tel.: 01062800055
Fax: 01062800355
E-mail: [email protected].
6. Outras precauções:
(1) A reunião deverá durar meio dia e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(2) São válidos os formulários de inscrição dos acionistas presentes na assembleia, procuração, corte de jornal, fotocópia ou auto-confeccionados sob a forma de apego.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação on-line da empresa podem ser fornecidos à assembleia de acionistas através da plataforma de negociação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) conselho de administração 16 de março de 2022 Anexo I
Procuração
Eu confio (Sr. / Sra.) para assistir Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) em nome da minha / nossa empresa
Na primeira assembleia geral extraordinária de 2022, o administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral em nome do administrador.
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o encerramento de projetos investidos pela captação de recursos e os restantes fundos levantados pela captação de recursos
1.00 proposta de reabastecimento permanente do capital de giro √
2.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
Nome do cliente:
Número do cartão de identificação do cliente ou código de crédito social unificado:
Número e natureza das ações detidas pelo administrador:
Número da conta de accionista do cliente:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Prazo de validade: desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas
Assinatura (ou selo) do cliente:
Nota anexa:
1. Descrição da proposta de votação não cumulativa: use “√” para selecionar um item na coluna “concordar”, “opor” ou “abster-se”. Várias escolhas são inválidas. Se não preenchidas, significa abster-se.
2. Descrição da proposta de votação cumulativa: preencha o número de votos eleitorais de um candidato. O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × Número de candidatos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre o número de candidatos à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
3. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima são válidas; A atribuição do accionista da pessoa colectiva deve ser carimbada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
4. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo II
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista individual / nome do acionista corporativo
Número do cartão de identificação do accionista individual / representante legal do accionista de pessoa colectiva
Código unificado de crédito social dos acionistas corporativos
