Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de melhorar a estrutura de governança de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (doravante referida como "a empresa"), aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a natureza científica da tomada de decisão e melhorar a eficiência e qualidade das principais decisões de investimento, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China De acordo com o estatutos (doravante denominados "estatutos") e outras disposições pertinentes, a sociedade estabelece o comitê estratégico do conselho de administração (doravante denominado "comitê estratégico") e formula estas regras de trabalho.
Artigo 2º O comitê de estratégia é um órgão de trabalho especial sob o conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Os membros do comité de estratégia são compostos por seis directores, incluindo dois directores independentes.
Artigo 4º, os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou mais de um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Após a aprovação da proposta de eleger os membros, os novos membros tomarão posse imediatamente após a reunião do conselho de administração.
Artigo 5.o O comité de estratégia tem um presidente que é responsável pela presidência dos trabalhos do comité; O presidente é eleito de entre os membros e reportado ao conselho de administração para registro.
Artigo 6º O mandato dos membros do comité de estratégia é igual ao dos directores e, no termo do mandato, os membros podem ser reeleitos. Se um membro do Comitê deixar de exercer o cargo de diretor da empresa por renúncia ou outros motivos durante o período, sua filiação será automaticamente perdida quando ele deixar de exercer o cargo de diretor. O Conselho de Administração deve acrescentar novos membros de acordo com o Estatuto Social e o presente regulamento.
Artigo 7º O Secretário do Conselho de Administração é responsável pela coordenação específica entre o Comité de Estratégia e o Conselho de Administração.
Artigo 8.o, o comité de estratégia constituirá uma equipa de avaliação do investimento, com o presidente do comité de estratégia da empresa como líder da equipa de avaliação do investimento e um ou dois vice-líderes, se necessário.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades do comité de estratégia
Artigo 9.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes operações de capital e grandes projetos de operação de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 10º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. Capítulo IV Procedimentos de decisão do comité de estratégia
Artigo 11.o, a equipa de revisão de investimentos será responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité estratégico e fornecerá os materiais relevantes da empresa:
(I) a pessoa responsável pelos departamentos relevantes da empresa ou empresas de participação (ações) comunicará a intenção de grandes investimentos e financiamentos, projetos de gestão de ativos, relatórios preliminares de viabilidade, informações básicas dos sócios e outros materiais;
(II) a equipa de avaliação do investimento procederá à revisão preliminar, assinará e emitirá a proposta de projecto e apresentará relatório ao Comité Estratégico para registo; (III) os departamentos relevantes da empresa ou das empresas participantes negociem acordos, contratos, estatutos e relatórios de viabilidade e apresentem relatórios à equipa de análise de investimentos;
(IV) a equipa de avaliação do investimento deve rever e emitir pareceres escritos e apresentar propostas preliminares ao comité estratégico.
Artigo 12.o, o comitê de estratégia realizará uma reunião de acordo com a proposta inicial do grupo de revisão de investimentos para discussão, submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração como proposta formal e, ao mesmo tempo, informará o grupo de revisão de investimentos.
Artigo 13.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Capítulo V Regulamento Interno do Comité de Estratégia
Artigo 14.o A reunião do comité de estratégia é proposta pelos membros do comité de estratégia e realizada conforme necessário. A convocação da reunião será enviada a todos os membros, em mão, por fax e correio, dois dias antes da reunião, presidida pelo presidente, que, em caso de impedimento, pode confiar a presidência de outros membros.
Artigo 15.o Na reunião do comité de estratégia participam os próprios membros e, se por algum motivo não puderem participar, podem confiar a participação de outros membros por escrito em seu nome; Se um membro não comparecer à reunião do comité de estratégia ou confiar a presença de um representante, considera-se que renunciou ao seu direito de voto na reunião.
Se um membro do comitê de estratégia não comparecer pessoalmente à reunião ou confiar outros membros para comparecer à reunião do comitê de estratégia por duas vezes consecutivas, ele será considerado incapaz de desempenhar suas funções, e o comitê de estratégia recomendará ao conselho de administração que o substitua.
Artigo 16.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiver presente mais de metade dos membros; Cada membro tem um voto; A resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros, devendo os membros presentes assinar a resolução.
Artigo 17.o O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Quando a reunião do comitê de estratégia discutir os temas relacionados aos membros do comitê, os membros relacionados devem se retirar. A reunião do comitê de estratégia pode ser realizada quando mais da metade dos membros não relacionados estiver presente, e as resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade dos membros não relacionados; Se o número de membros independentes presentes na reunião for inferior a metade do número total de membros independentes do comitê de estratégia, o assunto será submetido ao conselho de administração para deliberação.
Artigo 18.o, o comitê de estratégia pode convidar outros diretores, supervisores e gerentes superiores relevantes da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e as presentes regras de trabalho.
Artigo 20.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião e os documentos pertinentes serão conservados pelo Secretário do Conselho de Administração da sociedade por um período não inferior a 10 anos. Artigo 21 as propostas, resoluções e votos adotados na reunião do comitê de estratégia serão submetidos ao conselho de administração da companhia, por escrito, pelo Secretário do conselho de administração para deliberação e aprovação.
Artigo 22º Todos os membros presentes na reunião serão obrigados a manter confidenciais os itens discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização, caso contrário serão responsáveis pelas consequências adversas daí decorrentes.
Capítulo VI Disposições complementares
O artigo 23 "mais do que" e "pelo menos" dessas regras de trabalho incluem esse número, e "mais da metade" não inclui esse número.
As matérias não abrangidas pelas presentes regras de trabalho serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos; Em caso de conflito entre estas regras de trabalho e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
Artigo 25.o Este regulamento interno entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração, cabendo ao Conselho de Administração a interpretação.
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 15 de Março de 2022
