Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202211 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (doravante referida como “a empresa”) convocou a 20ª reunião (Interina) do 9º conselho de supervisores em 15 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta de nomeação do candidato de supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores. Uma vez que o mandato do nono conselho de fiscalização da sociedade expirou, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, o conselho de fiscalização da sociedade planeja realizar eleições gerais.
1,Eleição geral do conselho de supervisores
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o 10º Conselho de Supervisores da Sociedade é composto por 5 supervisores, incluindo 3 supervisores representativos dos acionistas e 2 supervisores representativos dos funcionários. O conselho de supervisores concordou em nomear Yan Jiayou, Xu Jiafu e Wu Lixian como candidatos para supervisores representativos de acionistas do 10º conselho de supervisores da empresa (ver o apêndice para resumo), e o mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A assembleia geral adotará o sistema de votação cumulativa para votar os candidatos dos supervisores representativos dos acionistas do 10º conselho de supervisores.
As qualificações e condições dos candidatos acima mencionados para supervisores cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não havendo situação em que eles não estejam autorizados a atuar como supervisores da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e eles não tenham sido punidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou pela bolsa, Não há outras circunstâncias que a bolsa de valores de Shenzhen determine que não são adequadas para servir como supervisores de empresas listadas.
2,Outras instruções
Após a votação democrática dos representantes do pessoal que participam na reunião, é acordado eleger Wang Hao e Zheng Chengxuan como supervisores representativos do pessoal do 10º conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição de supervisores representativos de funcionários do 10º conselho de supervisores (Anúncio nº: 202218) divulgado no China Securities Journal e cninfo no mesmo dia. Após os candidatos acima para supervisores representativos de acionistas serem eleitos e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o 10º conselho de supervisores juntamente com os supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa.
De acordo com o disposto nos estatutos, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores, antes da entrada em funções do novo supervisor, o supervisor original continuará a desempenhar seriamente as funções de supervisor de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos.
A empresa expressa seus sinceros agradecimentos aos supervisores do 9º Conselho de Supervisores por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Apêndice: currículo dos candidatos a supervisor representativo de acionistas do 10º conselho de supervisores
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conselho de Supervisores 16 de Março de 2002
recinto:
Currículo do candidato do supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores
O Sr. Yan Jiayou nasceu em 1964. Atualmente é o supervisor da empresa. Yan Xian nasceu em 1987 e se formou no Instituto Tianjin de Comércio Exterior com um diploma de bacharel em economia comercial; Em 2004, recebeu um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Fomore, nos Estados Unidos; Em 2010, ele recebeu um doutorado em economia industrial pela Universidade Renmin da China. Yan ingressou na China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (agora China Minmetals Group Co., Ltd.) em 1987. Ele atuou como presidente da Minmetals Eurasian transport and Trade Co., Ltd., gerente geral da Minmetals International Freight Co., Ltd., gerente geral da Minmetals International Freight Co., Ltd., gerente geral da Minmetals Group Co., Ltd., diretor do centro de negócios de circulação negra Minmetals Development Co.Ltd(600058) vice-gerente geral, etc.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Yan Jiayou não detém as ações da empresa; O relacionamento com o acionista controlador e controlador real da empresa é o atual diretor de tempo integral e supervisor da China Minmetals Group Co., Ltd; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não há situação em que ele não seja nomeado como diretor ou supervisor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos do CSRC, a empresa fez login na “Rede de Divulgação de Informações de Implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Yan Jiayou não era uma pessoa desonesta a ser executada.
O Sr. Xu Jiafu, nascido em 1965, é engenheiro sênior. O Sr. Xu formou-se na Benxi Iron and Steel School em 1983, com especialização em máquinas de mineração, com um diploma técnico secundário; Em 1997, obteve um diploma de bacharel no exame de auto-estudo de Mecatrônica major da Universidade de Tecnologia de Shandong; Em 2008, recebeu um mestrado em engenharia industrial pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Shandong; Em 2013, recebeu uma pós-graduação e um doutorado em engenharia pela Universidade de Mineração e Tecnologia da China (Pequim). O Sr. Xu ingressou na Luzhong Metallurgical Mining Co., Ltd. (agora Luzhong Mining Co., Ltd.) em 1983. Ele costumava ser o gerente da Laiwu Laixin minério de ferro Co., Ltd. e o gerente geral assistente e gerente geral adjunto da Luzhong Mining Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Xu Jiafu não detinha as ações da empresa; O relacionamento com o acionista controlador e controlador real da empresa é o atual diretor de tempo integral e supervisor da China Minmetals Group Co., Ltd; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não há situação em que ele não seja nomeado como diretor ou supervisor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos da CSRC, a empresa fez login na “Rede de Divulgação de Informações de Implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Xu Jiafu não era uma pessoa desonesta a ser executada.
O Sr. Wu Lixian, nascido em 1963, é um contador sênior. O Sr. Wu formou-se na Universidade Normal Hebei com um diploma universitário em administração em 1998; Em 2005, graduou-se na China Central Radio and Television University com bacharelado em contabilidade e bacharelado em gestão e, durante esse período, completou o curso de pós-graduação da Universidade Xi’an de arquitetura e tecnologia. O Sr. Wu juntou-se à equipe de engenharia mawanshui da pista de poços nº 1 da North China Mining Construction Co., Ltd. em 1980 e juntou-se ao Escritório de Administração de Minas Metalúrgicas Hanxing (agora Minmetals Hanxing Mining Co., Ltd.) em 1986. Ele uma vez serviu como contador-chefe adjunto do Escritório de Administração de Minas Metalúrgicas Hanxing, engenheiro-chefe adjunto da Filial Hefei, diretor do departamento de finanças de infraestrutura, contador-chefe da Minmetals Hanxing Mining Co., Ltd. e contador-chefe da Minmetals mining Holding Co., Ltd.
Na data deste anúncio, o Sr. Wu Lixian não detinha as ações da empresa; O relacionamento com o acionista controlador e controlador real da empresa é o atual diretor de tempo integral e supervisor da China Minmetals Group Co., Ltd; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não há situação em que ele não seja nomeado como diretor ou supervisor conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal.
De acordo com os documentos conjuntos emitidos pelos oito ministérios e comissões e os requisitos do CSRC, a empresa fez login na “Rede de Divulgação de Informações de Implementação da China” para verificação e confirmou que o Sr. Wu Lixian não era uma pessoa desonesta a ser executada.
