Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202208 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião (provisória) do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião (provisória) do nono conselho de administração foi realizada em 15 de março de 2022 em uma combinação de vídeo e on-site. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 8 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida pelo presidente Li Zhongze e, após deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberaram e adoptaram a proposta de nomeação de candidatos a directores do 10º Conselho de Administração; Tendo em vista a expiração do mandato do nono conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa planeja realizar uma eleição geral de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. O conselho de administração nomeou Li Zhongze, Deng Chuping, Du Weiwu e Xie Kant como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas; Xu Changlong, Yang Rudai e Qu xuanhui são nomeados como candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Dicas principais:
1. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
3. O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 202210) divulgado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia, e as opiniões independentes de diretores independentes sobre a nomeação de candidatos para o 10º conselho de administração (202216) divulgados no cninfo.com.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada. O conselho de administração realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 de 31 de março de 2022, e a data de registro do patrimônio líquido é 25 de março de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota-chave: o aviso da empresa sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi publicado no China Securities Journal e cninfo no mesmo dia, Aviso nº: 202217.
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conselho de Administração 16 de Março de 2002
