Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) títulos abreviatura: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202216 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) director independente
Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos para diretores do 10º conselho de administração China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (doravante denominada “a empresa”) a 30ª reunião (Interina) do 9º conselho de administração foi realizada em 15 de março de 2022, e a proposta de nomeação de candidatos para diretores do 10º conselho de administração foi deliberada e adotada. Como diretor independente da empresa, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, bem como as responsabilidades confiadas aos diretores independentes pelas regras para diretores independentes de sociedades cotadas e pelos estatutos sociais, e com base na posição de julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores do 10º conselho de administração da seguinte forma:
1. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores não independentes Sr. Li Zhongze, Sr. Xie Kant, Sr. Deng Chuping e Sr. Du Weiwu, bem como candidatos a diretores independentes Sr. Xu Changlong, Sr. Yang Rudai e Sr. Qu xuanhui cumprem com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos de associação e outras leis e regulamentos, e são legais e eficazes.
2. Depois de revisar os currículos pessoais dos candidatos a diretores acima, não se constata que eles não estão autorizados a atuar como diretores ou diretores independentes conforme estipulado na lei das sociedades, nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada, as regras para diretores independentes de empresas listadas e os estatutos da Associação; Não há caso de a CSRC ter determinado que está proibida de entrar no mercado e que a proibição não tenha sido levantada; Também não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Experiência necessária para que os diretores desempenhem suas funções.
Depois de enviar os candidatos acima mencionados para a 10ª reunião geral de diretores independentes da empresa e bolsa de valores de Shenzhen para exame e aprovação, podemos submetê-los à 10ª reunião geral de diretores independentes como diretores independentes sem objeção. Assinaturas de diretores independentes: Yi Danqing, Xu Changlong, Yang Rudai
Assinado em: 15 de março de 2022
