Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202217 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e decisão na 30ª (Provisória) reunião do nono conselho de administração da companhia, realiza-se a assembleia de acionistas. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. IV) Data e hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 14:30 da quinta-feira, 31 de março de 2022; 2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 31 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) a data de registro patrimonial da reunião é sexta-feira, 25 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. Os acionistas ordinários detentores de ações da empresa na data de registro de capital próprio ou seus agentes, ou seja, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde de 25 de março de 2022, têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito, O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa; 2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, candidatos ao 10º conselho de administração e supervisores;
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) Local: sala de conferências, 10º andar, edifício do diamante, No. 288, estrada do diamante, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan.
2,Questões consideradas na reunião
A proposta e o código desta assembleia são apresentados no quadro seguinte:
Proposta e tabela de codificação desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Propostas de votação cumulativa 1, 2 e 3 são eleições iguais
1.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração (4)
1.01 diretor não independente Li Zhongze √
1.02 diretor não independente Xie Kant √
1.03 diretor não independente Deng Chuping √
1.04 diretor não independente Du Weiwu √
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 10º Conselho de Administração (3)
2.01 diretor independente Xu Changlong √
2.02 diretor independente Yang Rudai √
2.03 diretor independente Qu xuanhui √
3.00 proposta sobre a eleição dos supervisores representativos dos acionistas do 10º Conselho de Supervisores (3)
3.01 Supervisor Representante do Acionista Yan Jiayou √
3.02 Supervisor Representante do Acionista Xu Jiafu √
3.03 Acionista Representante Supervisor Wu Lixian √
Dicas especiais:
(I) o currículo dos candidatos ao 10º conselho de administração da empresa é detalhado no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 202210) divulgado pela empresa na China Securities News e cninfo no mesmo dia.
(II) para o currículo do candidato do supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores da empresa, veja o anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores (Anúncio nº: 202211) divulgado pela empresa na China Securities News e cninfo no mesmo dia.
(III) a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
(IV) As propostas 1, 2 e 3 da assembleia geral de accionistas implicam, respectivamente, a eleição de administradores não independentes, de administradores independentes e de supervisores representativos dos accionistas. Os accionistas podem distribuir o número de votos eleitorais de que dispõem pelo número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não poderá exceder o número de votos eleitorais de que dispõem.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Os acionistas individuais que compareçam à assembleia deverão passar pelas formalidades de registro com o original de seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e outros vouchers; O acionista societário deve se registrar com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de identificação original do participante (ver Anexo 1 para a procuração).
2. O agente presente na reunião tratará das formalidades de inscrição com o cartão de identificação original do responsável principal e do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista do responsável principal e outros vouchers (ver anexo 1 para procuração); 3. Acionistas não locais podem passar pelos procedimentos de registro por carta ou fax durante o período de inscrição, mas devem ser indicados o nome do acionista, número de conta de acionista, endereço de contato, número de telefone de contato e código postal, e as cópias do cartão de identificação, conta de acionista e certidão de participação acionária na data do registro patrimonial devem ser anexadas.
II) Hora de registo:
28 de março de 2022 (9:30-11:00 am, 13:00-16:30 PM)
III) Local de registo:
Endereço: sala 1101, edifício do diamante, No. 288, estrada do diamante, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan
IV) Informações de contacto da reunião:
Contato: Jia Yongjun, Wang Yuzhen
Endereço de contato: sala 1101, edifício do diamante, No. 288, estrada do diamante, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan CEP: 412000
Tel.: 073128265979073128265977
Fax de contacto: 073128265500
(V) Precauções:
1. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, sendo as despesas de hospedagem e transporte dos participantes da assembleia local suportadas por eles mesmos. 2. Os acionistas que planejam comparecer à assembleia acionária no local devem entrar em contato com a empresa com antecedência para entender e cumprir os requisitos de prevenção e controle de epidemias do local onde a reunião é realizada, de modo a não afetar sua participação normal.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa reunião será realizado de acordo com o aviso desse dia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 2 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) a resolução da 30ª reunião (provisória) do nono conselho de administração.
2. China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) a resolução da 20ª reunião (provisória) do nono conselho de supervisores.
Anexo: 1 Procuração
2. Processo operacional específico de participação na votação on-line
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conselho de Administração 16 de Março de 2002
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) em 31 de março de 2022 em meu nome e exercer o direito de voto em meu nome.
As minhas (minhas) opiniões de voto sobre os assuntos considerados na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 são as seguintes:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
1.00 número de candidatos à eleição do 10º Conselho de Administração (4)
Proposta de administradores não independentes
1.01 diretor não independente Li Zhongze √
1.02 diretor não independente Xie Kant √
1.03 diretor não independente Deng Chuping √
1.04 diretor não independente Du Weiwu √
2.00 número de candidatos à eleição do 10º Conselho de Administração (3)
Proposta de directores independentes
2.01 diretor independente Xu Changlong √
2.02 diretor independente Yang Rudai √
2.03 diretor independente Qu xuanhui √
3.00 número de candidatos à eleição do 10º Conselho de Supervisores (3)
Proposta de accionistas representativos das autoridades de supervisão
3.01 Supervisor Representante do Acionista Yan Jiayou √
3.02 Supervisor Representante do Acionista Xu Jiafu √
3.03 Acionista Representante Supervisor Wu Lixian √
Conta de títulos: número de acções detidas: natureza da participação:
Assinatura do cliente (pessoa coletiva): Número de identificação do cliente:
Assinatura e selo do cliente: licença comercial No.:
Assinatura da pessoa encarregada: número do cartão de identificação da pessoa encarregada:
Data da atribuição: prazo de validade:
Nota anexa:
1. Todas as propostas nesta reunião adotam o sistema de votação cumulativo. Por favor, preencha o número de votos eleitorais para um candidato. Os accionistas votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos de voto dos accionistas exceder o número de votos de que disponham, este será considerado inválido. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
2. Se o cliente não der instruções específicas sobre a proposta acima mencionada, o cliente (intitulado □ sem direito □) votará em seu nome. (Nota: Marque “√” na opção de autoridade. Se o responsável principal não fizer uma escolha, considera-se que o agente não tem direito de votar em tais propostas em nome do responsável principal);
3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A atribuição do accionista da pessoa colectiva deve ser carimbada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360657.
2. Abreviatura de votação: China Tungsten voting.
3. Preencha o número de votos.
Todas as propostas nesta reunião adotam o sistema de votação cumulativa. Por favor, preencha o número de votos eleitorais para um candidato. Os accionistas votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos de voto dos accionistas exceder o número de votos de que disponham, este será considerado inválido. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 1 lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Se a proposta 1, seleccione
