Código de títulos: 001267 securities abbreviation: huilv ecológico Anúncio No.: 2022031 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de março de 2022, A reunião delibera e adota a proposta de eleição do 10º diretor não independente pelo conselho de administração, a proposta de eleição do 10º diretor independente pelo conselho de administração, a proposta de eleição do 10º supervisor não empregado pelo conselho de supervisores e outras propostas relevantes; A primeira reunião de pessoal em 2022 foi realizada em 25 de fevereiro de 2022, e os supervisores de pessoal do 10º conselho de supervisores foram eleitos. Em 15 de março de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do 10º Conselho de Administração e a primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores, que deliberaram e aprovaram respectivamente a nomeação de pessoal do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores, bem como a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários.
As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Membros do 10º Conselho de Administração da empresa
Presidente: Li Xiaoming Vice-Presidente: Li Xiaowei
Diretores não independentes: Li Xiaoming, Li Xiaowei, Jin Xiaochuan, Liu Bin, Yan Qi, Shi Lei
Diretores independentes: Zhang Zhihong, Wu Jinghui, Zhang Kaihua
Todos os membros do 10º conselho de administração da empresa estão qualificados para atuar como diretores de empresas listadas e podem atender aos requisitos das responsabilidades de cargos empregados. As qualificações e independência dos três diretores independentes foram arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O mandato dos diretores do 10º Conselho de Administração da empresa é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. O número de administradores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração da sociedade.
2,Composição das comissões especiais do 10º Conselho de Administração
1. O comitê estratégico é composto por Li Xiaoming, Li Xiaowei e Zhang Kaihua, e o presidente é Li Xiaoming;
2. Membros do comitê de nomeação: Zhang Kaihua, Wu Jinghui e Li Xiaowei, e o presidente é Zhang Kaihua;
3. O comitê de remuneração e avaliação é composto por Zhang Zhihong, Wu Jinghui e Yan Qi, e o presidente é Zhang Zhihong;
4. Composição do Comitê de Auditoria: Zhang Zhihong, Zhang Kaihua e Liu Bin, e o presidente é Zhang Zhihong; O mandato dos membros do comitê especial do conselho de administração da empresa acima é o mesmo do atual conselho de administração.
3,Membros do 10º Conselho de Supervisores da empresa
Presidente do Conselho de Supervisores: Zhang Xingguo
Supervisores não empregados: Zhang Xingguo, Wang Zhaoyi, Jiang Haihua
Supervisores de funcionários: Li Yan, Xiong Zhongwu
O mandato do 10º Conselho de Supervisores da Companhia é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
4,Nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa nomeia o Sr. Li Xiaoming como gerente geral, o Sr. Li Xiaowei, o Sr. Liu Bin, a Sra. Yan Qi e o Sr. Li Yan como gerente geral adjunto, a Sra. Yan Qi como secretário do conselho de administração, o Sr. Cai Zhicheng como diretor financeiro e a Sra. Hu Cheng como representante de assuntos de valores mobiliários, O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e adoção da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
A Sra. Yan Qi e a Sra. Hu Cheng obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a qualificação da Sra. Yan Qi foi examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
As informações de contato da Sra. Yan Qi, Secretária do Conselho de Administração são as seguintes:
Gabinete Tel.: 02783661352
Fax: 02783641351
Caixa de correio: [email protected].
As informações de contato da Sra. Hu Cheng, representante de assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Gabinete Tel.: 02783641351
Fax: 02783641351
Caixa de correio: [email protected].
Os gerentes seniores acima mencionados e representantes de assuntos de valores mobiliários têm a capacidade profissional e experiência de trabalho necessários para desempenhar suas funções, e suas qualificações atendem aos requisitos da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Resolução da primeira conferência de pessoal em 2022;
3. Resoluções da primeira reunião do 10º Conselho de Administração;
4. Resoluções da primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores;
5. Pareceres de diretores independentes sobre assuntos considerados na primeira reunião do 10º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Currículo dos diretores seniores e representantes da gestão da Lvhui Securities Co., Ltd. em 16 de fevereiro de 2023
1. Gerente geral
Li Xiaoming, homem, nascido em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, engenheiro sênior de paisagismo. Ele trabalhou uma vez no armazém geral do departamento de equipamentos da base de Zhoushan Marinha, um dos fundadores da construção de jardins Huilu e Desenvolvimento Co., Ltd., serviu sucessivamente como supervisor, diretor executivo, gerente geral e presidente da construção de jardins Huilu e Desenvolvimento Co., Ltd., e uma vez serviu como representante do oitavo Congresso Popular do Distrito de Beilun, Ningbo, vice-presidente da Associação de Arquitetura Paisagista de Ningbo e vice-presidente da Associação de Construção do Distrito de Beilun, Ningbo. Ele é atualmente o presidente e gerente geral da empresa, o diretor executivo da Ningbo Huing Investment Co., Ltd., o parceiro executivo do investimento yuanxuan e o parceiro executivo da gestão Beifen.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Li Xiaoming detém diretamente 228815100 ações da empresa. Ao deter 54,60% do patrimônio da Ningbo Huing Investment Co., Ltd. e efetivamente controlar a Ningbo Huing Investment Co., Ltd., a Ningbo Huing Investment Co., Ltd. detém 20,76% das ações da empresa; Como acionista controlador e controlador efetivo da empresa, atuando em conjunto com os acionistas Li Xiaowei e Ningbo Huing Investment Co., Ltd; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
A qualificação do Sr. Li Xiaoming atende às disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
2. Director-Geral Adjunto
Li Xiaowei, homem, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, engenheiro sênior de paisagismo. Ele costumava ser o supervisor, diretor e gerente geral adjunto da construção huilvyuanlin e desenvolvimento Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral da Jinxi huilv estoque de viveiro ecológico Co., Ltd. Ele é atualmente o vice-presidente e vice-gerente geral da empresa, o diretor executivo e gerente geral da construção de jardins huilv e desenvolvimento Co., Ltd., o supervisor de Ningbo Huing Investment Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Jiangxi huilv estoque de viveiro ecológico Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Jishui huilv estoque de viveiro ecológico Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral de Ningbo Huixin Tecnologia de Proteção Ambiental Co., Ltd, Vice-presidente da Ningbo Landscape Architecture Association.
A partir da data deste anúncio, Li Xiaowei detém diretamente 389473 milhões de ações da empresa, detém 18,48% do patrimônio líquido da Ningbo Huing Investment Co., Ltd. e atua como supervisor da Ningbo Huing Investment Co., Ltd., que detém 20,76% das ações da empresa; Atuando em conjunto com Li Xiaoming, o acionista controlador e controlador real da empresa, e Ningbo Huing Investment Co., Ltd; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Li Xiaowei atende às disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
3. Director-Geral Adjunto
Liu Bin, homem, nascido em 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre, engenheiro sênior de Arquitetura Paisagista (paisagismo), construtor registrado classe II. Ele trabalhou em Ningbo Tengtou Garden Design Institute Co., Ltd. e ecologia da água, e serviu como assistente de gerente geral, gerente geral adjunto, gerente geral adjunto executivo, presidente e engenheiro-chefe de Zhejiang Tengtou Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa e diretor executivo da sociedade de arquitetura paisagística de Zhejiang.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Liu Bin não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Liu Bin atende às disposições relevantes da lei da empresa, diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
4. Administrador-geral adjunto e Secretário do Conselho de Administração
Yan Qi, mulher, nascida em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, gerente de recursos humanos de segunda classe. Trabalhou em China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) e serviu como diretor executivo e gerente geral do estoque de viveiro Hubei Lvquan Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral do estoque de viveiro ecológico Jinxi Huaxin Co., Ltd., diretor da tecnologia ecológica de água Ningbo Tianhe Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral do estoque de viveiro ecológico Xiaogan huilv Co., Ltd., assistente gerente do centro de desenvolvimento estratégico da empresa e centro de investimento de títulos Representante dos Assuntos de Valores Mobiliários. Atualmente, ele é vice-gerente geral, diretor e secretário do conselho de administração da empresa e supervisor da Wuhan landkel ecological environment Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, a Sra. Yan Qi não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. As qualificações da Sra. Yan Qi estão em conformidade com a lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
5. Director-Geral Adjunto
Li Yan, homem, nascido em 1986, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, trabalhou em Zhejiang Haichen Real Estate Development Co., Ltd., Ningbo Beilun Comitê Distrital da Liga Comunista da Juventude, Ningbo Beilun District Youth Palace, e uma vez serviu como gerente geral assistente e gerente do departamento administrativo da empresa.
De dezembro de 2016 até agora, ele trabalhou na Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. e é atualmente o gerente geral adjunto da empresa. Ele também é o diretor executivo e gerente geral da Hubei Lvquan estoque de viveiro Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Hubei Yuanyuan estoque de viveiro Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Jinxi Huaxin estoque de viveiro ecológico Co., Ltd. Diretor executivo e gerente geral da Chengdu landekar Engenharia Design Consulting Co., Ltd. e membro da Ezhou CPPCC.
Até a data deste anúncio, o Sr. Li Yan não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Li Yan atende às disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
6. Diretor Financeiro
Cai Zhicheng, homem, nascido em 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre, contador. Ele já serviu como diretor financeiro da Shenzhen zero glasses Group Co., Ltd., o diretor financeiro da Shenzhen Zhongheng Jewelry Co., Ltd., o diretor financeiro da Hubei Zongsen Investment Development Co., Ltd., o gerente financeiro da Hubei Duojia Group Co., Ltd. e Dongfang
