Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do nono conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada sob a forma de reunião no local e videoconferência na sala de conferências da empresa na tarde de terça-feira, 15 de março de 2022. A convocação da reunião e os documentos relevantes da reunião foram enviados a todos os diretores por fax, e-mail ou pessoalmente em 4 de março de 2022. Há 14 diretores que devem participar da reunião, e 14 diretores realmente participam da reunião. Mais de metade de todos os diretores participam da reunião, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
2,Deliberações da reunião do conselho
Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
I) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
Fica acordado que a empresa ajustará a apresentação da gestão centralizada de fundos de acordo com o aviso de impressão e distribuição da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 15 (CK [2021] n.º 35) emitido pelo Ministério das Finanças a partir de 30 de dezembro de 2021. Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de anulação das reservas de imparidade de activos
A empresa concordou em anular a provisão para imparidade de ativos de 723819584 yuan.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
1. A reserva excedentária estatutária de 5758936493 yuan deve ser retirada dentro de 50% do capital social da empresa;
2. 119175949182 yuan foi retirado como o fundo de distribuição de dividendos em 2021. Com base no capital social total de 209086126 ações no final de 2021, um dividendo em dinheiro de 5,70 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano. O preço de conversão em moeda estrangeira dos dividendos em dinheiro dos acionistas de ações B será determinado pelo preço central de compra e venda do dólar de Hong Kong contra RMB anunciado pelo Banco Popular da China no primeiro dia útil após a resolução sobre a distribuição de dividendos ser feita na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao orçamento global para 2022
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(VI) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(VII) revisar e aprovar o relatório de negócios anual do gerente geral de 2021
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(VIII) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Concordar com o relatório anual de avaliação do controlo interno Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021. Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de contratação de uma instituição de auditoria para o relatório financeiro de 2022
Concorda-se que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados YONGTUO (parceria geral especial) como auditor do relatório financeiro da empresa em 2022, com um relatório financeiro anual estimado e outras taxas de auditoria de 1,32 milhão de yuans, e autorizar a administração a negociar com a empresa de contabilidade para determinar as taxas de auditoria em 2022 de acordo com as condições reais de negócios em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(11) A proposta de contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022 foi deliberada e adotada
Está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados YONGTUO (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle interno em 2022, e a taxa de auditoria é esperada para ser 300000 yuan.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(12) Deliberado e aprovado a proposta em confirmar o relatório de avaliação de risco de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd
Concordar com o relatório de avaliação de risco de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(13) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o controlo do risco de dívida em 2021
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(14) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de análise do risco de dívida em 2021
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(15) A proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Está acordado que a sede da empresa, sucursais, subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding devem realizar transações diárias de partes relacionadas em 2022, com um valor total de transação de 690341 milhões de yuans.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Chen Min, Sr. Zeng Zhijun, Sr. You XiaoCong e Sr. Ren Hua evitaram votar.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos para diretores do nono conselho de administração
É acordado nomear o Sr. Kuang Yu para ser adicionado como candidato diretor do nono conselho de administração da empresa. O mandato dos membros do nono conselho de administração é o mesmo dos membros do nono conselho de administração, e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição.
Depois que o Sr. Kuang Yu foi eleito como diretor, o número total de diretores que simultaneamente servem como gerentes seniores da empresa e representantes da equipe no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
(17) A proposta de transferência de 100% de capital próprio da Guangdong High Speed Technology Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral, foi deliberada e adotada
1. é acordado que a empresa transferirá 100% de capital próprio da Guangdong High Speed Technology Investment Co., Ltd. para Guangdong Litong Technology Investment Co., Ltd. através de transferência de acordo não público com base nos resultados de avaliação de ativos registrados, e o preço de transferência é de 506239 milhões de yuan.
2. Autorizar a equipe de gestão da empresa para lidar com assuntos relacionados a essa transferência de capital.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Chen Min, Sr. Zeng Zhijun, Sr. You XiaoCong e Sr. Ren Hua evitaram votar.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(18) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A Companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021, na sala de conferências do 45º andar da Companhia, às 15:00 horas de terça-feira, 17 de maio de 2022. A reunião analisará os seguintes assuntos:
1. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
2. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021;
3. Proposta sobre o orçamento global para 2022;
4. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
5. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
6. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo;
7. Proposta de contratação de uma instituição de auditoria para o relatório financeiro de 2022;
8. Proposta de contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022;
9. Proposta de eleger o Sr. Kuang Yu como diretor do nono conselho de administração da empresa;
10. Proposta de eleger Wang Xiaobing como supervisora do nono conselho de supervisores da empresa;
Além disso, os diretores independentes fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021.
Não houve votos favoráveis nem abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 27ª reunião do 9º Conselho de Administração assinada e selada pelos diretores presentes na reunião. É anunciado
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Conselho de Administração
16 de Março de 2022
Anexo: currículo do candidato a diretor Kuang Yu
Kuang Yu, homem, nacionalidade Han, 37 anos, mestre em economia. Começou a trabalhar em 2011 e é agora o representante de Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) assuntos de valores mobiliários e o gerente de departamento do departamento de operação de capital do escritório do conselho de administração.
Na data deste anúncio, o Sr. Kuang não detinha ações da empresa; Tibet yingyue Investment Management Co., Ltd. (detém 4,84% das ações da empresa), o acionista da empresa, é uma subsidiária integral da empresa onde o Sr. Kuang trabalha; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Cumprir os requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
