Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa, na atitude de ser responsável por todos os acionistas, cumpriu escrupulosamente suas funções, desempenhou suas funções diligentemente, implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração e melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa da empresa, Assegura efetivamente a operação padronizada e o desenvolvimento sustentável da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Construção e funcionamento diário do conselho de administração
I) Reuniões e resoluções do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões e considerou 42 assuntos no total, os quais foram considerados pelo comitê do Partido da empresa antes de serem submetidos ao conselho de administração para deliberação e tomada de decisão. As principais informações e resoluções da reunião são as seguintes: 1. A 15ª reunião (provisória) do nono conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 18 de janeiro de 2021. A reunião considerou e adotou a proposta de assinatura do acordo complementar de serviço financeiro com Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd. Proposta sobre a proposta de aumentar o relatório financeiro anual e outras taxas de auditoria, proposta sobre o projeto de aumento de capital da Yuegao capital investment (Hengqin) Co., Ltd., proposta sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002.
2. A 16ª reunião do 9º Conselho de Administração foi realizada na manhã do dia 25 de março de 2021, sob a forma de reunião in loco, que considerou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis, a proposta de provisão para imparidade patrimonial, a proposta de relatório de demonstração financeira do ano 2020 e a proposta de plano de distribuição de lucros do ano 2020 A proposta relativa ao orçamento global para 2002, o relatório de trabalho do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2002, o relatório de actividade do director-geral relativo ao exercício de 2002, a proposta relativa ao relatório anual de 2002 e o seu resumo, a proposta relativa ao relatório de avaliação do controlo interno relativo ao exercício de 2002 e a proposta relativa à contratação da instituição de auditoria para o relatório financeiro de 2002 A proposta sobre a contratação da instituição de auditoria de controle interno em 2002, a proposta sobre a confirmação do relatório de avaliação contínua de risco de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd., a proposta sobre o relatório sobre controle de risco de dívida em 2002, a proposta sobre o relatório de análise sobre risco de dívida em 2002 A proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021, a proposta sobre a adição de candidatos a diretores do nono conselho de administração, a proposta sobre a eleição de membros do comitê de auditoria do nono conselho de administração, a proposta sobre a assinatura do contrato de operação e gestão confiada para 20212023 da seção norte de Guangzhu de Guangdong Beijing Zhuhai entre a empresa da seção Guangzhu e a empresa da seção norte de Guangzhu Proposta de preparação Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
3. Realizou-se na manhã de 26 de abril de 2021, por meio de votação de comunicação, a 17ª reunião (Interina) do nono conselho de administração, deliberando e adotando a proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021, a proposta de desmantelamento de parte do ativo imobilizado da sucursal Fokai Proposta sobre a participação no investimento e estabelecimento da Guodian Yuetong qiyuanxin Power Technology Co., Ltd.
4. A 18ª reunião (Provisória) do 9º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 31 de maio de 2021, a qual considerou e adotou a proposta de implementação do sistema de posse e gestão contratual da administração (Trial), e a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2020.
5. A 19ª reunião (Interina) do nono conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 28 de junho de 2021, deliberando e adotando a proposta de alteração das estimativas contábeis.
6. A 20ª reunião (provisória) do 9º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 30 de julho de 2021. A reunião considerou e adotou a proposta de aumento de capital para Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. para participar do investimento no projeto de reconstrução e expansão da seção Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan da via expressa Shenzhen Cenxi Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2001.
7. A 21ª reunião (Provisória) do nono conselho de administração foi realizada na manhã de 26 de agosto de 2021 por meio de votação de comunicação. A reunião considerou e aprovou a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos, a proposta sobre o relatório semestral de 2002 e seu resumo, e a proposta de confirmação do relatório de avaliação de risco da Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd.
8. A 22ª reunião (Provisória) do 9º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 30 de setembro de 2021, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos. 9. A 23ª reunião (Interina) do nono conselho de administração foi realizada na manhã de 29 de outubro de 2021 por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021, a proposta de formulação de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) sistema de gestão de autorizações do conselho, a proposta de formulação de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) estratégia de desenvolvimento e sistema de gestão de planejamento A proposta de Revisão do sistema de divulgação de informações de instrumentos de financiamento de dívida da Guangdong Expressway Development Co., Ltd., a proposta de Revisão do sistema de gestão para a anulação da provisão de imparidade de ativos Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
10. Na manhã de 24 de dezembro de 2021, realizou-se a 24ª (Interina) reunião do 9º Conselho de Administração, por meio de votação de comunicação. A reunião considerou e adotou a proposta de doação à Federação Provincial de Caridade.
II) Convocação e organização da assembleia geral de accionistas
Durante o período analisado, o conselho de administração convocou e organizou quatro assembleias gerais de acionistas, todas elas realizadas através da combinação de votação in loco e votação on-line, que garantiram plenamente o direito de conhecer e votar dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e protegeram os direitos e interesses dos investidores.
(III) implementação do plano de distribuição de lucros pelo conselho de administração
A assembleia geral anual de acionistas de 2020 deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2020 da seguinte forma: retirar 6084258267 yuan como fundo de distribuição de dividendos para 2020, distribuir dividendos em dinheiro de 2,91 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 209086126 ações no final de 2020 e transferir os lucros não distribuídos restantes para o próximo ano. A empresa implementou o plano de distribuição a todos os acionistas de ações A e B em 15 de julho de 2021 e 19 de julho de 2021.
IV) Presença dos directores
Em 2021, todos os diretores da empresa participaram fervorosamente da reunião do conselho e assembleia de acionistas realizada pela empresa com a atitude de diligência. Durante a reunião, revise cuidadosamente os documentos da reunião e materiais relevantes, participe ativamente na discussão de vários tópicos e expresse plenamente suas opiniões. A presença dos diretores na reunião do conselho é a seguinte:
Durante o período de relato, se há uma vaga contínua de sobrenomes dos diretores confiados pela parte de comunicação no site, o número de diretores devem comparecer à reunião do conselho, o número de reuniões sem nome pessoal e o número de reuniões devem ser discutidos a partir do número de reuniões
O Presidente Zheng Renfa está actualmente a 10190000 no
Director Wang Chunhua tem actualmente 10 1 9 0 0 no
Director Lu Ming tem actualmente 10 1 9 0 0 no
Director Zuo Jiang está actualmente 0 no
Director Chen Min tem actualmente 10 1 9 0 0 no
Director Zeng Zhijun tem actualmente 10 1 9 0 0 no
XiaoCong tem atualmente 10 1 9 0 0 no
O diretor de Ren Hua tem atualmente 60 60 anos no
Director Wu Hao tem actualmente 10 1 9 0 0 no
Diretor atual de Huang Hai 10 1 9 0 0 no
O diretor independente de Gu Naikang é atualmente 10 1 9 0 0 no
O diretor independente de Bao Fangzhou é atualmente 10190000 no
O diretor independente de Zhang Hua é atualmente 10 1 9 0 0 no
O atual diretor independente de Liu Zhonghua é 10190000 no
Zeng Xiaoqing é um diretor independente. Ele é atualmente 10190000
O director Zhuo Weiheng deixa o cargo.
(V) trabalho do comitê profissional do conselho de administração
1. O comitê de auditoria sob o conselho de administração é composto por três diretores, dois dos quais são diretores independentes, e o presidente é Liu Zhonghua, um diretor independente.
Em 2021, o relatório de síntese sobre o desempenho do comitê de auditoria é o seguinte:
De acordo com o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração e os procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração e os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o relatório anual de 2020, o comitê de auditoria realizou uma série de trabalhos para a auditoria da empresa em 2020, incluindo consulta com o auditor-chefe da empresa de contabilidade, Determinar o cronograma da auditoria do relatório financeiro do exercício em curso; Revisar o relatório financeiro elaborado pela empresa e formar pareceres escritos; Emitir a carta de supervisão de auditoria à empresa de contabilidade, exigindo que a empresa de contabilidade siga o plano global de trabalho de auditoria e comunique os progressos relevantes ao Comité de Auditoria; Revisou o relatório financeiro anual de 2020 apresentado pelo departamento financeiro da empresa e emitido pelo contador de auditoria anual com pareceres sem reservas, e emitiu pareceres de auditoria escritos; Revisou o resumo do trabalho para o primeiro semestre da auditoria interna da Guangdong Expressway em 2021 e o plano de trabalho para o segundo semestre do ano.
2. O comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração é composto por três diretores, dois dos quais são diretores independentes, e Bao Fangzhou é o presidente.
Em 2021, a comissão de remuneração e avaliação realizou uma série de trabalhos. Primeiro, de acordo com o sistema de avaliação de desempenho e gestão salarial da empresa para gerentes seniores, revisou o relatório anual de 2020 e outros materiais, e revisou o salário divulgado pelos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020. Em segundo lugar, analisou o plano de implementação de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) implementando o sistema de gestão e gestão contratual da gestão (Trial) (a seguir designado por plano de implementação) e concordou em submeter o plano de implementação ao conselho de administração da empresa para deliberação. Em terceiro lugar, revisou o plano de alocação orçamentária para os salários totais da sede da Guangdong Expressway e todas as unidades diretamente sob ela em 2021.
3. O comitê de estratégia sob o conselho de administração é composto por cinco diretores, três dos quais são diretores independentes, e o presidente é Zheng Renfa.
Em 2021, o comitê de estratégia orientou ativamente a empresa para preparar o “14º plano quinquenal” plano de desenvolvimento, revisou cuidadosamente o “14º plano quinquenal (primeiro rascunho)” plano de desenvolvimento da empresa e apresentou opiniões e sugestões.
4. O comitê de gestão de riscos sob o conselho de administração é composto por três diretores, dois dos quais são diretores independentes, e o presidente é Zheng Renfa.
O comitê de gestão de riscos realizou ativamente o seu trabalho de acordo com os sistemas relevantes da empresa e o regulamento interno do comitê de gestão de riscos do conselho de administração, deliberaram e aprovaram o plano legal de construção da empresa Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) , revisou os resultados da avaliação de risco de 2021 e concordou que os resultados da avaliação refletiam objetivamente o status de risco da empresa.
(VI) trabalho do Secretário do Conselho de Administração
O Secretário do Conselho de Administração cumpriu fielmente e diligentemente as suas funções este ano. Primeiro, reforçar a coordenação e a gestão e melhorar continuamente a qualidade da divulgação de informações; Aderindo ao princípio básico de veracidade, exatidão, integridade e atualidade, 43 divulgações de informações legais foram concluídas este ano, e nenhuma violação da carta Phi ocorreu. Em segundo lugar, organizar e comunicar efetivamente, implementar e completar a comunicação pré-reunião, deliberação da reunião e divulgação pós-reunião dos principais assuntos considerados na décima assembleia geral e na quarta assembleia geral de acionistas deste ano. Terceiro, aumentar a iniciativa e a diversidade e melhorar a eficácia da gestão das relações com investidores. Comunicar ativamente com os investidores através de vários canais, incluindo receber pesquisas no local de instituições, realizar teleconferência de descrição de desempenho, participar de reuniões de estratégia de investimento de empresas de valores mobiliários, etc., fortalecer continuamente a manutenção e gestão das relações com investidores, transmitir continuamente o valor da empresa de forma positiva e precisa, e esforçar-se para o reconhecimento do valor da empresa por investidores institucionais. Devido ao desempenho estável e governança corporativa da empresa
