Abreviatura de títulos: Guangdong Expressway a, Guangdong Expressway B securities code: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) , 200429 Anúncio No.: 2022014 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Esta Assembleia Geral é a Assembleia Geral Anual de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021. 2. O conselho de administração da sociedade é convocado pela assembleia geral. A 27ª reunião do nono conselho de administração realizada em 15 de março de 2022 delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração da sociedade obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Horário de reunião no local: 15:00 pm em Terça-feira, 17 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 17 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 1:00 às 15:00 em 17 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. A data de registro de capital próprio desta assembleia geral de acionistas: 10 de maio de 2022.
Os acionistas de ações B devem comprar as ações da empresa em ou antes de 5 de maio de 2022 (o último dia de negociação para os acionistas de ações B participarem da reunião).
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 1 para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: a sala de conferências da empresa, 45/F, Litong Plaza, No. 32, estrada leste de Zhujiang, cidade nova de Zhujiang, Guangzhou. 2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1 Código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
2.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
3.00 proposta sobre o orçamento global 2022 √
4.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
5.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
7.00 proposta de contratação de auditor para o relatório financeiro de 2022 √
8.00 proposta de contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022 √
9.00 proposta de eleger o Sr. Kuang Yu como diretor do nono conselho de administração √
10.00 proposta de eleger Wang Xiaobing como supervisora do nono conselho de supervisores √
Além disso, os diretores independentes fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021.
Entre as propostas acima, a proposta 2.00, a proposta 7.00 e a proposta 8.00 pertencem a questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente.
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 27ª reunião do nono conselho de administração e na 14ª reunião do nono conselho de supervisão. O conteúdo da proposta é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, Hong Kong business daily e http://www.cn.info.com.cn em 16 de março de 2022 O anúncio da resolução da 27ª reunião do nono conselho de administração e o anúncio da resolução da 14ª reunião do nono conselho de fiscalização.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: os acionistas que atenderem à qualificação da assembleia comparecerão à reunião com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários, certificado de participação acionária ou certificado de pessoa jurídica válido e outros certificados:
(1) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com o cartão de conta do acionista e seu próprio cartão de identificação; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, procuração (ver anexo 1 do edital da assembleia geral) e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
(2) Os acionistas de ações estaduais e de pessoas coletivas passarão pelas formalidades de registro com procuração, certidão de patrimônio e carteira de identidade dos participantes; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (ver anexo 1 do edital da assembleia geral) e certificado de patrimônio próprio do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados acima mencionados.
2. Local de inscrição: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) departamento de assuntos de valores mobiliários.
Endereço: o Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, 45 / F, Litong Plaza, No. 32, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou
Código Postal: 510623
3. Horário de inscrição: 16 de maio de 2022 (9:00-12:00, 14:30-17:00). IV. processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Os conteúdos operacionais específicos da votação em linha nesta assembleia de acionistas estão detalhados no Anexo 2 “Processo operacional específico de participação na votação em linha” da convocação desta assembleia de acionistas.
6,Outros assuntos
1. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
2. Contato: Wang Li
Tel.: (020) 29004525
Caixa de correio: [email protected].
7,Documentos para referência futura
1. Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) a resolução da 27ª reunião do nono conselho de administração; 2. Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) a resolução da 14ª reunião do nono conselho de supervisores. É anunciado
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) conselho de administração 16 de março de 2022
Anexo 1
Procuração
Eu confio o Sr. (Ms.) para me representar / minha empresa para participar da reunião de desenvolvimento da via expressa na província de Guangdong
A assembleia geral anual de 2021 da sociedade limitada por ações foi realizada em 17 de maio de 2022 e foi realizada em seu nome de acordo com a seguinte autorização
Exercer o direito de voto.
Proposta Código Proposta Parecer de votação por nome
A favor da abstenção
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de Relatório Anual de Demonstrações Financeiras 2021
2.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
3.00 Proposta de orçamento global para 2022
4.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
5.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
6.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
7.00 proposta de contratação de auditor para o relatório financeiro de 2022
8.00 Proposta de contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022
9.00 proposta sobre a eleição do Sr. Kuang Yu como diretor do nono conselho de administração da empresa
10.00 proposta de eleger Wang Xiaobing como supervisora do nono conselho de supervisores da empresa
Cliente (assinatura):
Cartão de identificação n.º do cliente:
(se o cliente for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto o selo da pessoa colectiva.)
Número da conta do accionista do administrador: número de acções detidas:
Administrador (assinatura): Número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão: validade da atribuição:
Anexo 2
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360429”, e a abreviatura de votação é “Yuegao voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 17 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 17 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
