Código dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) abreviatura dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) Anúncio n.o: 202212 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo.
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (doravante denominada “a sociedade” ou ” An Hui Wenergy Company Limited(000543) “) o Conselho de Administração decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 31 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. De acordo com a resolução adotada na 11ª reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 15 de março de 2022, a companhia decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes do departamento administrativo da sociedade.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 PM, 31 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 31 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 31 de março de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. 6. Data de registro de capital próprio: 24 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde de 24 de março de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente não precisa ser o acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências, 3 / F, edifício da energia, No. 76, estrada de Ma’anshan, Hefei, província de Anhui.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 proposta de pagamento em dinheiro para compra de ativos e garantia de acordo com o rácio acionário √
2. As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores, estando acordado submetê-las à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
Ver o conteúdo relacionado da proposta acima nos tempos de valores mobiliários e CNKI em 16 de março de 2022
Rede de informação( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados em.
A proposta de transação de partes relacionadas acima é aprovada por resolução ordinária, ou seja, só pode ser aprovada com o consentimento de mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os acionistas relacionados envolvidos Anhui Energy Group Co., Ltd. e Anhui Wanneng empresa de materiais energéticos precisam evitar votar.
Para os resultados de votação de pequenos e médios investidores de todas as propostas acima, a empresa contará os votos separadamente e os divulgará ao público em tempo hábil.
3,Inscrição de comparecimento e outros assuntos
I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico
Lembra-te. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 17:00 do dia 30 de março de 2022. Festa da carta
Para registro, por favor envie a carta para sala 1009, edifício de energia, No. 76, Ma’anshan Road, Hefei, província de Anhui, correios
Código 230011, indicar a expressão “segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”.
(II) horário de inscrição: 25-30 de março de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:30-17:00 p.m. em dias úteis).
(III) local de registro: sala 1009, edifício da energia, No. 76, estrada de Ma’anshan, Hefei, província de Anhui.
IV) Informações de contacto da reunião:
Contacto: Li Tiansheng
Tel.: 055162225811
Fax de contacto: 055162225800
E- mail de contacto: wn An Hui Wenergy Company Limited(000543) @wenergy.com.cn.
Localização de contato: 1009, edifício da energia, No. 76, estrada de Ma’anshan, Hefei, província de Anhui.
Código Postal: 230011
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ao participar na votação em linha, os conteúdos e formatos relacionados com operações específicas devem ser explicados (ver anexo 1 para mais detalhes)
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
An Hui Wenergy Company Limited(000543) conselho de administração 16 de março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
O código de votação é “360543”, e a votação é referida como “Votação Wanneng”.
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h em 31 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação do sistema de votação pela Internet: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 31 de março de 2022. 2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
O Sr. / Sra. autorizou a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em An Hui Wenergy Company Limited(000543) 2022 em seu nome (a unidade), e exercer o direito de voto sob proposta da assembleia de acordo com os seguintes pareceres:
observações
A coluna do nome da proposta com o código de consentimento, objeção e renúncia verificado nesta coluna pode ser
Por votação
1.00 sobre o pagamento em dinheiro para comprar ativos e retirada de acordo com a taxa de participação √
Proposta de garantia
Nota: se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões. Nome e selo do cliente (assinatura do acionista da pessoa singular e selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta de existências do cliente:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Prazo de validade: de mm / DD / aa a mm / DD / aa
Data da atribuição:
