Código dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) abreviatura dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) Anúncio n.o: 2022-9 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo.
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a 11ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 15 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A convocação da reunião obedece às disposições do direito das sociedades e dos estatutos, sendo as deliberações tomadas legais e efetivas. As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto público nesta reunião:
1,A proposta relativa ao pagamento em dinheiro para comprar activos e à garantia de acordo com o rácio de participação foi deliberada e adoptada
A empresa planeja comprar 51% do patrimônio líquido da Anhui Wanneng Environmental Power Generation Co., Ltd. (doravante denominada “geração de energia ambiental”) detida pela Anhui Energy Group Co., Ltd. (doravante denominada “grupo de energia”) pagando dinheiro de RMB 187272 bilhões.
A partir da data de referência de 30 de setembro de 2021, o grupo de energia assumiu responsabilidade conjunta e várias garantias para o empréstimo de 1,65 bilhão de yuans para a geração de energia de proteção ambiental Após a conclusão desta transação, a empresa deve assumir responsabilidade conjunta e várias garantias para o empréstimo de 840 milhões de yuans para a geração de energia de proteção ambiental de acordo com a proporção de contribuição de capital (51%).
Esta proposta é uma transação de partes relacionadas entre a empresa e o acionista controlador. Os diretores relacionados Li Ming, Liu Yacheng, Liao Xuesong, Luo Taizhong e Shi Dafu evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
O resultado da votação é: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre pagamento em dinheiro para compra de ativos e prestação de garantia de acordo com a taxa de participação acionária (Anúncio nº 202211) publicado nos tempos de títulos e cninfo.com.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h50, no dia 31 de março de 2022. O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O edital sobre a realização da segunda assembleia geral provisória da sociedade publicado nos tempos de valores mobiliários 202122022 é detalhado.
An Hui Wenergy Company Limited(000543) conselho de administração 16 de março de 2022
