Código dos títulos: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) abreviatura dos títulos: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) Anúncio n.o: 2022008 bond Código: 123045 bond abbreviation: Reddy convertible bond
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 15 de março de 2022 na sala de conferências da empresa no No. 89 Chunchao Road, Qiaonan bloco, Xiaoshan Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hangzhou por meio de comunicação combinada no local.
2. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Shen renrong, presidente da empresa. A convocação da reunião foi enviada por telefone em 9 de março de 2022.
3. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. Os supervisores da empresa e o secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto.
4. A convocação e convocação do conselho de administração obedecem às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Cheng Bo como candidato para diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa. Após a eleição for aprovada na assembleia geral de acionistas, o Sr. Cheng Bo também servirá como presidente do comitê de auditoria da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 7 votos válidos, 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa está programada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa às 14:00, horário de Pequim, em 1º de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com nesse dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Votação: esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) conselho de administração 16 de março de 2022
