Código de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Código da Obrigação: 123018 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível de lucro Aviso nº: 2022024 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a 15ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração da Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante denominada “sociedade”) decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 na quinta-feira, 31 de março de 2022. As questões pertinentes da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas sobre a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia. A 15ª reunião do 7º Conselho de Administração aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 7 votos.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a 15ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade deliberau e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade relevantes.
4. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 31 de março de 2022
Tempo de votação online: 31 de março de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 31 de março de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 31 de março de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente ou autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. (ver anexo I para o processo de votação específico)
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 24 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data de registro patrimonial (quinta-feira, 24 de março de 2022);
No fechamento do mercado na tarde de 24 de março de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente do acionista não tem que ser o acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de reunião 2 no terceiro andar da empresa, No. 8, Pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa…
√ sobre o plano de transação principal de venda de ativos e partes relacionadas da empresa (considera-se que expressa as mesmas opiniões de voto sobre a sub-proposta de nível II de sua proposta subordinada 1.00)
1.01 contraparte √
1.02 activos sujeitos √
1.03 Valor de avaliação e avaliação transacional do ativo sujeito √
1.04 pagamento do preço de transação √
1.05 entrega de activos sujeitos √
1.06 Atribuição de lucros e perdas no período de transição √
1.07 regime de contas correntes √
1.08 acordo de substituição da garantia √
1.09 Acordo de pessoal √
1.10 período de validade da resolução √
Sobre Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) re
Relatório 2.00 sobre venda de grandes ativos e transações de partes relacionadas (Draft) (revisado √
Rascunho) e seu resumo
3.00 sobre a composição das principais vendas de ativos e transações de partes relacionadas da empresa √
Proposta relativa à reorganização de grandes activos mas que não constitua reorganização e cotação
4.00 “sobre transações com partes relacionadas constituídas por este importante plano de venda de ativos” √
Proposta de
5.00 sobre conformidade das principais vendas de ativos e transações de partes relacionadas da empresa √
Proposta relativa às disposições legislativas e regulamentares pertinentes
Sobre o cumprimento desta transação com os principais requisitos da regulamentação das sociedades cotadas
6.00 provisões sobre diversas questões de reestruturação de ativos discussão nos termos do artigo 4.º √
Caso
7.00 sobre o cumprimento desta operação com reestruturação patrimonial importante de empresas cotadas √
Medidas de gestão proposta prevista no artigo 11.o
8.00 artigos suplementares sobre a assinatura desta importante venda de ativos pela empresa √
Proposta relativa a um acordo de transacção eficaz
Sobre a implementação de procedimentos legais para esta importante venda de ativos
9.00 discussão sobre prontidão, cumprimento e eficácia dos documentos legais apresentados √
Caso
Sobre a inexistência de entidades relevantes nesta operação
10.00 Supervisão de operações anormais de ações relacionadas com grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas √
Os referidos no artigo 13.o não participam na lista
Proposta relativa à reorganização importante dos activos da empresa
Sobre a independência da instituição de avaliação para esta importante venda de activos
11.00 racionalidade, método e finalidade da avaliação √
Proposta relativa à pertinência e avaliação da equidade dos preços
Sobre esta transação não é aplicável ao empreendedorismo da Bolsa de Valores de Shenzhen
12.00 rever regras para reestruturação de ativos importantes de empresas cotadas no conselho de administração Artigo 10 ou √
A proposta prevista no artigo 11º
13.00 preparação para aprovação desta grande venda de ativos √
Proposta de relatório de revisão, relatório de auditoria e relatório de avaliação
14.00 sobre diluição do retorno imediato e preenchimento √ nesta importante reestruturação de ativos
Proposta relativa a medidas e compromissos de regresso
15.00 na compra e venda dentro de 12 meses antes da reorganização √
Proposta relativa aos activos
16.00 “sobre passivos externos adicionais após a venda dos principais activos da empresa” √
Proposta relativa aos seguros
Sobre a flutuação do preço das ações da empresa não atingindo Padrão
17.00 Aviso sobre divulgação de informações sobre a empresa e o comportamento das partes relevantes Artigo 5 √
Proposta relativa às normas pertinentes
18.00 proposta de assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tomar pleno poder √
Proposta sobre o tratamento de questões relacionadas com esta importante venda de ativos
A proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de divulgação.
As propostas acima 1 precisam ser votadas uma a uma. Entretanto, todas as propostas nesta reunião precisam ser aprovadas por mais de dois terços (incluindo) do número total de ações efetivas com voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na reunião. A proposta acima conta os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulga os resultados (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
4,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:30 em 30 de março de 2022
2. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários, 10º andar da empresa
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (ver anexo I para mais informações) para confirmação do registo.
Por favor, envie o fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:30 de 30 de março de 2022.
Fax: 07568680252 (indicar “assembleia geral de accionistas”).
Por favor, envie a carta para Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) departamento de seguranças, No. 8, Pingbei 1st Road, Nanping Science and Technology Industrial Park, Zhuhai City, Guangdong Province, CEP: 519060.
(assinalar “assembleia geral” no envelope)
(4) Precauções:
① O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados ao assinar na reunião.
② Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião presencial devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registro no local uma hora antes da reunião.
① O registo telefónico não é aceite.
4. contato da reunião: Zhu Derong, Zhu Shanmin
Conferência Tel.: 07568676888
Conferência Contacto Fax: 07568680252
Endereço de contato: No. 8, Pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai, Guangdong
Código Postal: 519060
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos, chegando ao local da reunião meia hora antes do início da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para votação, ver anexo I da presente comunicação.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Director
