Código de títulos: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) abreviatura de títulos: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) Anúncio n.o: 2022012
Código da Obrigação: 123045 bond abbreviation: Reddy convertible bond
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de convocar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 na 9ª reunião do terceiro conselho de administração, e decidiram convocar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 às 14h00 da sexta-feira, 1º de abril de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legality and compliance of the meeting: the proposal on convening the first extraordinary general meeting of the company in 2022 was deliberated and adopted at the ninth meeting of the third board of directors of the company. The convening of this general meeting of shareholders complies with relevant laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents and Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association).
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 da sexta-feira, 1 de abril de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de abril de 2022 (o dia da reunião de acionistas no local); O horário específico de aprovação do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 1 de abril de 2022 (o dia da assembleia geral no local).
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação em forma de rede a todos os acionistas da empresa, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema de votação acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 25 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas da empresa: a partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio (25 de março de 2022), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral presencial de acionistas poderão autorizar terceiros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da sociedade, e a procuração consta do Anexo II deste edital), ou participar de votação on-line durante o tempo de estoque on-line; (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local de encontro do local:
Sala de conferências da empresa, No. 89 Chunchao Road, Qiaonan bloco, Xiaoshan Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hangzhou, Província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
A coluna assinalada do código da proposta e do nome da proposta pode ser votada
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração √
2.00 proposta por eleição de supervisores do terceiro conselho de supervisores da empresa √
Nota especial:
1. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na nona reunião do terceiro conselho de administração e na nona reunião do terceiro conselho de supervisores. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com.cn em 16 de março de 2022 Anúncios relevantes.
2. O voto dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas) será contabilizado separadamente e cumprirá a obrigação de divulgação de informações.
3,Inscrição da reunião:
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo II) e a certidão de identidade do representante legal;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta do accionista encarregado e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax.Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registro e anexar cópias do cartão de identificação e do cartão de conta de acionistas. Os faxes ou cartas devem ser enviados por fax ou entregues à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade antes das 17:00h do dia 31 de março de 2022, devendo o envelope estar marcado com a menção “Assembleia Geral de Acionistas”, não sendo aceito o registro telefônico;
Endereço postal: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) , departamento de valores mobiliários, Lu Shasha, código postal: 31231.
(4) Nenhuma inscrição é necessária para participar na votação online.
2. Hora de registo no local:
31 de março de 2022 (quinta-feira, 9:00-11:30, 13:30-17:00).
3. lugar de registro: sala Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) da estrada de Chunchao, bloco de Qiaonan, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xiaoshan, Hangzhou, província de Zhejiang.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo específico de votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Para cooperar com a prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, controlar o fluxo de pessoal, reduzir a agregação de multidões e garantir a saúde dos acionistas e participantes, a empresa recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação na reunião e ao exercício de seus direitos de voto por meio de votação online; Os acionistas que vierem à empresa para participar da assembleia geral devem cumprir os requisitos relevantes da prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19 no local onde a empresa está localizada.
2. Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes, devendo os accionistas presentes suportar as suas próprias despesas de alojamento e transporte durante meio dia.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa reunião será realizado de acordo com o aviso desse dia.
4. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Contacto: Lu Shasha
Endereço de Companhia: No. 89, Chunchao Road, Qiaonan block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang
Tel.: 057122806190
Fax: 057122806116
6,Diretório de documentos para referência futura
1. Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) a resolução da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) a resolução da 9ª reunião do 3º Conselho de Supervisores.
Anexo: I. Processo específico de participação na votação em linha;
2,procuração;
3,Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia;
É notificada.
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) conselho de administração 16 de março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o processo de funcionamento específico da votação online é descrito da seguinte forma:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação
Código de votação: “350652”, abreviatura de votação: “Reddy voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 1º de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Hangzhou Energy Saving Technology Co., Ltd. em 2022 em nome de mim (minha unidade), e exercer o direito de voto sobre a proposta da reunião de acordo com as instruções a seguir. As opiniões de voto do cliente sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes:
Nome da proposta do resultado da votação
Direito de codificação e anti-repúdio
100 proposta geral
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração 2.00 proposta por eleição de supervisores do terceiro conselho de supervisão da empresa
Nome do cliente (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Data da atribuição: Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
Nota anexa:
1. O acionista autorizado deverá escolher “concordar, opor-se e abster-se” para a proposta de deliberação acima, e marcar “√ ” na forma correspondente, podendo escolher apenas um item. Várias escolhas serão consideradas como atribuição inválida, e não escolhas serão consideradas como atribuição discricionária.
2. Resposta à procuração
