Código de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Código da Obrigação: 123018 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível de lucro Aviso nº: 2022023 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 7º conselho de administração foi realizada em 15 de março de 2022 na sala de conferências do terceiro andar da empresa por meio de votação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por telefone, e-mail e outros meios em 4 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen shaomei, presidente do conselho. Esta reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo válida.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências do terceiro andar da empresa, às 14h30 de quinta-feira, 31 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com.cn do mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022024).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conselho de Administração
16 de Março de 2022
