Código dos títulos: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) abreviatura dos títulos: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) Anúncio n.o: 2022006 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
Comunicado sobre as deliberações da 18ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 18ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por e-mail em 5 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada por meio de votação por comunicação às 9h00 do dia 15 de março de 2022.
3. Havia 9 diretores que deveriam comparecer à reunião, e 9 diretores realmente compareceram à reunião (todos os diretores compareceram à reunião por meio de votação de comunicação, sem comparecimento confiado) e nenhuma ausência.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Ruishen, presidente do conselho de administração, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. 5. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Proposta sobre o plano da empresa para fornecer garantias e transações de partes relacionadas a sociedades anônimas
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a intenção da empresa de fornecer garantias e transações de partes relacionadas a sociedades anônimas divulgado no mesmo dia.
A Sra. Li Huaqing, a acionista e diretora que detém mais de 5% das ações da empresa, atua como gerente e diretor da Hebei Yuehai Water Group Co., Ltd. (doravante referida como “Hebei Yuehai”), enquanto o Sr. Liu Haiyuan, o gerente geral adjunto da empresa, atua como diretor da Hebei Yuehai. Shahe Jiacheng Environmental Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “Shahe Jiacheng”) é a subsidiária holding da Hebei Yuehai, Shahe Jiacheng é uma parte relacionada da empresa, e esta transação constitui uma transação de parte relacionada. Portanto, a Sra. Li Huaqing é uma diretora afiliada desta proposta e evita votar nesta proposta.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do sétimo conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados no mesmo dia. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Proposta sobre a proposta da filial holding secundária para dar garantia à sua sociedade anónima
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a intenção da subsidiária holding secundária de fornecer garantia às suas empresas participantes divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Proposta relativa à garantia das filiais detidas a 100% às suas filiais holding
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Para mais informações, consulte o anúncio sobre a intenção da subsidiária integral de fornecer garantia à sua subsidiária holding divulgado no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Concordar em realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no mesmo dia para mais detalhes.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) conselho de administração 15 de março de 2022
