Anúncio da resolução: 2022012
Código de títulos: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) stock abbreviation: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Anúncio n.o: 2022012
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião (reunião provisória) do 10º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 15 de março de 2022. A reunião foi convocada pelo presidente, Sr. Song Xiquan, e o aviso da reunião foi enviado manualmente e por e-mail em 10 de março de 2022. 11 diretores estarão presentes na reunião e 11 diretores efetivamente presentes, em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos relevantes. A reunião votou os assuntos discutidos por escrito e aprovou as seguintes resoluções:
1. Com 11 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos, foi adotada a proposta de relatório de auditoria das demonstrações financeiras da fusão e da sociedade-mãe em 2020.
A fim de promover melhor a oferta não pública de ações, a empresa contratou zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “zhongxinghua”) como instituição de auditoria da oferta não pública da empresa de ações. Zhongxinghua emitiu o relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da fusão e da empresa-mãe em 2020, e os pareceres de auditoria são os seguintes:
“Auditámos as demonstrações financeiras de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (doravante referidas como Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) ), incluindo o balanço consolidado e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2020, a demonstração de resultados consolidada e da empresa-mãe, a demonstração de fluxo de caixa consolidada e da empresa-mãe, a demonstração consolidada e da empresa-mãe de alterações no capital próprio dos acionistas e notas às demonstrações financeiras relevantes em 2020.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas são preparadas de acordo com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais em todos os aspectos materiais e refletem de forma justa a posição financeira da empresa consolidada e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2020 e no ano de 2020
Anúncio da resolução: 2022012
Resultados operacionais e fluxos de caixa da fusão e da empresa-mãe. “
O relatório de auditoria emitido pela zhongxinghua é detalhado em cninfo.com em 16 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Conselho de Administração
16 de Março de 2022
