Código dos títulos: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) abreviatura dos títulos: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) Anúncio n.o: 2022010 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A 18ª reunião do 7º Conselho de Administração, realizada em 15 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, que decidiu realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 na quinta-feira, 31 de março de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: todos os membros do conselho de administração da empresa asseguram que a reunião seja realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes.
4. Data da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 31 de março de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 na quinta-feira, 31 de março de 2022.
Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) A qualquer hora entre 9:15 e 15:00 na quinta-feira, 31 de março de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas deve ser realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas participantes nesta assembleia geral devem escolher uma das votações in loco e on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 24 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde na data de registro de ações (quinta-feira, 24 de março de 2022), todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem participar. O acionista pode comparecer pessoalmente à reunião ou confiar a um agente para participar e votar, não sendo necessário que seja acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) na rua sul 290 Luyuan, distrito de Tongzhou, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. A reunião analisou as seguintes propostas:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a intenção da empresa de fornecer garantia e pagamento de partes relacionadas a sociedades anônimas √
A proposta de Yi
2.00 a subsidiária de holding secundária planeia fornecer √ às suas empresas participantes
Proposta de garantia
3.00 sobre a contribuição proposta da subsidiária integral para sua subsidiária holding √
Proposta de seguro
2. Para mais detalhes das propostas acima, consulte o anúncio sobre a resolução da 18ª reunião do sétimo conselho de administração, o anúncio sobre a intenção da empresa de fornecer garantias e transações de partes relacionadas a sociedades anônimas, e a proposta sobre a intenção da empresa de fornecer garantias e transações de partes relacionadas a sociedades anônimas divulgada em cninfo.com, tempos de títulos e China Securities News em 16 de março de 2022 Anúncio da intenção da filial a 100% de conceder garantia à sua filial holding.
3. A proposta acima envolve transações de partes relacionadas, e há acionistas que precisam evitar votar.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
Os acionistas individuais qualificados devem possuir o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação, e o agente autorizado também passará pelas formalidades de registro com procuração, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta do acionista principal. O representante legal do acionista de pessoa coletiva qualificada deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal, cartão de conta do acionista de pessoa coletiva e cópia da licença comercial, ou o agente autorizado deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração de representante de pessoa coletiva, certificado de representante de pessoa coletiva, cartão de conta do acionista de pessoa coletiva e cópia da licença comercial. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A empresa não aceita registro telefônico.
Ver anexo 1 para o formato da procuração.
2. Tempo de inscrição:
De 28 de março a 29 de março de 2022 (8h30-11h30 e 13h30-17h30).
3. Local de registo:
No. 290 Luyuan South Street, Tongzhou District, Beijing, Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) departamento jurídico de títulos.
4. Requisitos relevantes para confiar a participação de terceiros na assembleia geral de acionistas:
Os acionistas que não puderem comparecer à reunião por algum motivo podem confiar um agente autorizado para comparecer à reunião. Se for confiada a presença de um procurador, a carta de autorização deve indicar claramente a intenção de concordar ou discordar de cada assunto a ser votado na assembleia de acionistas e, se não for claramente declarado, considerar-se-á que o procurador tem direito de voto por conta própria.
5. Informações de contato da reunião:
Nome de contacto: Ren Peiyuan
Número de telefone: (010) 89586598
Fax: (010) 89586920
Caixa de correio: dongmi@bohai – Água. com.
6. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação de ida e volta dos acionistas participantes da assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 2 para obter detalhes e formato de votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) conselho de administração 15 de março de 2022
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer em meu nome à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Bohai Water Industry Co., Ltd. em 2022 e votar em meu nome as seguintes propostas, de acordo com as seguintes instruções: Se não houver instruções, o administrador pode votar a favor, contra ou abster-se de votar sobre essas propostas a seu próprio critério, Esta procuração é válida a partir da data da assinatura desta procuração até ao final desta assembleia.
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de código pode votar se concordar em discordar ou abster-se
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano da empresa de fornecer √ às sociedades anônimas
Proposta relativa a garantias e transacções com partes relacionadas
2.00 sobre a proposta da subsidiária de holding secundária √
Proposta de garantia das sociedades anónimas
3.00 sobre a participação proposta pela subsidiária integral √
Proposta de garantia prestada pelas filiais
Nota: 1. Preencha a coluna correspondente de opiniões de voto e marque “√” para “concordo” e “√” para “discordo”” ×”， Assinalar “0” para “renúncia”;
2. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, sobrepreenchidos, ilegíveis ou não expressos serão considerados como renúncia do direito de voto pelos eleitores, e os resultados de votação do número de ações que detêm serão contados como “renúncia”. Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: assinatura (selo) do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360605”, e a abreviatura de votação é “Bohai voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 31 de março de 2022 e termina às 15h de 31 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
