Código dos títulos: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) abreviatura dos títulos: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Anúncio n.o: 2022016 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 14 de março de 2022 em uma combinação de comunicação no local e a votação foi realizada de forma registrada. A reunião foi presidida por Wu Qiuping, presidente do Conselho de Supervisores, três supervisores deveriam participar na reunião e três realmente participaram. Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e implementa rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão de dividendos em caixa. O plano de distribuição de lucros considera de forma abrangente os fatores internos e externos, o status operacional da empresa, o plano de desenvolvimento futuro, a demanda futura de capital, as opiniões dos diretores e as expectativas dos acionistas.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Deliberou e adotou a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as disposições do sistema de gestão interna da empresa, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação atual, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos. Não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que as transacções entre a empresa e as partes coligadas se baseiam nas necessidades da produção e funcionamento normais da empresa. O preço das transacções obedece aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e é fixado em função do preço de mercado. O preço de transacção é razoável e justo; As transacções diárias com partes coligadas não conduziram a uma dependência significativa da actividade principal da empresa em relação às partes coligadas e não afectaram negativamente a independência da empresa; O conteúdo dos contratos/acordos de transação de partes relacionadas cumpre as práticas comerciais e políticas relevantes, sendo os procedimentos de tomada de decisão legais e eficazes. A diferença entre a execução e previsão das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 está alinhada com a comercialização normal e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso dos fundos levantados, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores verificou a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez e considerou que a provisão da empresa para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa pode refletir mais justa e verdadeiramente o status de ativos da empresa. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. A proposta relativa à concessão de garantias e transacções com partes relacionadas às filiais holding foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o objeto desta garantia é a subsidiária holding da empresa, e o risco de fornecer garantia é controlável, o que é propício ao rápido desenvolvimento do negócio Guangdong Weima, a subsidiária holding da empresa, e em linha com os interesses dos acionistas da empresa. Quando o conselho de administração delibera sobre a transação com partes relacionadas, os procedimentos de votação obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos com a proposta de fornecer garantias e transações de partes relacionadas às nossas subsidiárias holding.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta relativa à utilização de fundos próprios para investimento em valores mobiliários foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que, sob a premissa de garantir o funcionamento diário e controlar os riscos, a empresa segue o princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos e segurança de capital”, e faz uso racional de seus próprios recursos para investimento de valores mobiliários, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, não afetará o desenvolvimento normal de sua principal atividade, não afetará o volume de negócios da empresa e não envolverá o uso de recursos captados. O processo de votação desta matéria cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, o que está em consonância com o desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas da empresa. Concordamos com a proposta de utilizar os nossos fundos próprios para investimentos em valores mobiliários.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) conselho de supervisores 15 de março de 2021
