Código de títulos: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) abreviatura de títulos: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Anúncio n.o: 2022026
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 14:00 de 8 de abril de 2022
Local: sala de conferências Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) No. 1, estrada internacional, zona de demonstração de investimento estrangeiro do Lago Oeste, cidade de Taishan, província de Guangdong
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de abril de 2022
A 8 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e votos do procedimento de votação dos investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório sobre contas financeiras finais de 2021 e orçamento financeiro de 2022 √
Proposta de relatório
4 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
6 sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e 2022 √
Proposta relativa à previsão de transacções regulares ligadas
7 discussão sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 √
Caso
8 sobre confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
Proposta relativa ao regime de remuneração e remuneração dos administradores e autoridades de supervisão em 2022
9 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
10 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
11 proposta relativa à concessão de garantias e transacções com partes relacionadas às filiais holding √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima serão publicadas no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de março de 2022 Divulgação. 2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 6
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Jiangmen Lihong Investment Co., Ltd., Lexin International Inc., tyfun International Inc.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 2022 / 3 / 30
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) os acionistas da sociedade devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O agente encarregado deve possuir a procuração (ver anexo), o cartão de identificação do responsável principal e do agente e o cartão de conta de accionista do responsável principal.
(II) para os acionistas de pessoas coletivas sociais, os acionistas de pessoas coletivas devem passar pelos procedimentos de registro com cartões de identificação e cartões de conta de acionistas válidos.
(III) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e fornecer cópias dos certificados válidos especificados nos artigos (I) e (II) acima. Sob o mesmo horário de registro, a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido no local da empresa. (IV) endereço postal: No. 1, estrada internacional, zona de demonstração de investimento estrangeiro de Xihu, cidade de Taishan, província de Guangdong
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Secretariado Office
Tel.: 07505588095
Fax: 07505588083
(V) horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:30-16:30 de 6 de abril a 7 de abril de 2021.
6,Outros assuntos
(I) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
(II) por favor, ajude o pessoal a registrar a reunião e participar na reunião a tempo.
(III) durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo da assembleia geral será realizado de acordo com o aviso do dia.
(IV) de acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, o local da assembleia de acionistas realizará o controle de prevenção de epidemias sobre os participantes,
Os participantes no local devem usar máscaras durante todo o processo e cooperar com o registro, detecção de temperatura e outros trabalhos.
É por este meio anunciado.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) conselho de administração 15 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 8 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caso
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caso
3. Relatório sobre contas financeiras finais em 2021 e 2022
Proposta relativa ao relatório financeiro anual
4 discussão sobre plano de distribuição de lucros 2021
Caso
5 Texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Proposta de
6. Sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021
Discussão e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Caso
7 “sobre a candidatura ao banco para subsídio integral em 2022”
Proposta relativa ao limite de crédito
8. Confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Remuneração dos gestores em 2021 e diretores em 2022
Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e autoridades de supervisão
9. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
10 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
11 sobre a prestação de garantia e parte relacionada com subsidiárias holding
Proposta de transacção
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
