Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (doravante denominada “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 14 de março de 2022, na qual participamos como diretores independentes da empresa. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) estatutos, regras de trabalho para diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, e com a atitude de ser responsável perante a empresa, todos os acionistas e investidores, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados nesta reunião:
1,Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 combina dar aos acionistas um retorno razoável de dividendos em caixa com a manutenção da produção e operação da empresa, que está em linha com a atual situação real da empresa, considera plenamente o desempenho operacional atual da empresa e necessidades estratégicas, leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e está em linha com os estatutos sociais As disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai relativas aos dividendos monetários das sociedades cotadas não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, ficando acordado que esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação após revisão e aprovação pelo Conselho de Administração.
2,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um ano, incluindo a auditoria da empresa e de suas subsidiárias.
Acreditamos que a Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificada para se envolver na auditoria relacionada aos negócios de valores mobiliários e futuros, tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas listadas, e pode atender às necessidades de trabalho da auditoria financeira e auditoria interna da empresa; Os procedimentos de revisão e votação da nomeação renovada da sociedade de contabilidade obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes; Concordamos em continuar a empregá-lo como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, e a proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Proposta de confirmação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021 e do regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022
Acreditamos que o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa, combinado com o real funcionamento da empresa, e o procedimento de pagamento de remuneração está alinhado com as leis e regulamentos relevantes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
De acordo com as leis, regulamentos e estatutos, não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos investidores, ficando acordado por unanimidade que a proposta seja submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controlo interno relativamente completo, e todos os sistemas de controlo interno cumprem os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes, e são efetivamente implementados para garantir o funcionamento e gestão normais da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma verdadeira, precisa e abrangente a situação real do controle interno da empresa.
5,Proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Acreditamos que quando o conselho de administração da empresa votou a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022, os diretores conectados da empresa se retiraram. Os procedimentos de votação da reunião devem respeitar as disposições das leis, regulamentos e regras pertinentes, os estatutos e o sistema de gestão das transações conexas. As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas baseiam-se nas necessidades da produção e funcionamento normais da empresa. O preço das transações segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e é fixado em função do preço de mercado. O preço de transação é razoável e justo; As transacções diárias com partes coligadas acima referidas não conduziram a uma dependência significativa da actividade principal da empresa em relação a partes coligadas e não afectaram negativamente a independência da empresa; Os conteúdos dos contratos/acordos de transação de partes relacionadas relevantes cumprem as práticas comerciais e políticas relevantes, sendo que os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados.
Concordamos com os resultados da votação do Conselho de Administração sobre a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022, devendo a proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados interessados na proposta evitarão votar sobre a proposta.
6,Proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
Após a revisão dos materiais relevantes, acredita-se que a provisão para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas empresariais e com a situação real da empresa. A provisão para imparidade de ativos desta vez baseia-se no princípio da contabilidade prudente, que pode refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e está acordado retirar a provisão para imparidade patrimonial desta vez.
7,Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021
Em 2021, a empresa geriu estritamente os fundos levantados de acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa,
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
A utilização dos fundos angariados cumpriu os procedimentos de tomada de decisão correspondentes. O depósito e o uso dos fundos levantados pela empresa cumprem as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa. Não há uso ilegal dos fundos levantados, e não há danos aos direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
8,Proposta relativa à concessão de garantias e transacções com partes relacionadas às filiais holding
O objeto desta garantia é a subsidiária holding da empresa, o risco de fornecer garantia é controlável, o que é propício ao rápido desenvolvimento do negócio Guangdong Weima, a subsidiária holding da empresa, e em linha com os interesses dos acionistas da empresa. Quando o conselho de administração delibera sobre a transação com partes relacionadas, os procedimentos de votação obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Todos concordamos com isto.
9,Proposta relativa à utilização de fundos próprios para investimento em valores mobiliários
Na premissa de garantir a operação diária e controlar os riscos, a empresa segue o princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos e segurança de capital”, e faz uso racional de seus próprios fundos para investimento de valores mobiliários, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, não afetará o desenvolvimento normal de seus principais negócios, não afetará o volume de negócios da empresa e não envolverá o uso de recursos levantados. O processo de votação desta matéria está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, o que está em consonância com o desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas da empresa.
Diretores independentes: Chen Jinjun, sun Hongbiao, Jiang Libiao 14 de março de 2022
