Código dos títulos: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) abreviatura dos títulos: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Anúncio n.o: 2022015 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em 14 de março de 2022 sob a forma de combinação de comunicação in loco e a votação foi realizada de forma registrada. Zhao Ruizhen, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021 e relatório de orçamento financeiro de 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
De acordo com a auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi 3333580076 yuan, a reserva excedentária estatutária foi 19359744 yuan, o lucro distribuível neste período foi 3314220332 yuan, mais o lucro não distribuído de 11289163119 yuan nos anos anteriores, em 31 de dezembro de 2021, O lucro da empresa disponível para distribuição no final do período foi 14 Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 451 yuan. Após deliberação e aprovação na 11ª reunião do terceiro conselho de administração, a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio em 2021. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,24 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 428144600 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 1027547040 yuan (incluindo impostos). A taxa de dividendos de caixa da empresa neste ano foi de 30,82%.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A proposta de implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 4 votos para diretores não afiliados; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores afiliados Zhao Ruizhen, Luo Jie e Sindy Yi Min Zhao evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. A proposta de solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e do regime de remuneração dos diretores e supervisores em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. O relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14. A proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
15. A proposta relativa à concessão de garantias e transacções com partes relacionadas às filiais holding foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
16. A proposta relativa à utilização de fundos próprios para investimento em valores mobiliários foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
17. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Como propostas relevantes precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após a reunião do conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 8 de abril de 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre a hora, local, agenda e tópicos da reunião E o aviso da assembleia geral anual de 2021 divulgado na China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) conselho de administração 15 de março de 2022
