Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do 7º Conselho de Administração
Parecer independente de
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (doravante referida como a “empresa”) Regras de procedimento para diretores independentes e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, Como diretor independente da empresa, expressou as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a transferência da filial a 100% do capital próprio de algumas centrais eléctricas e transacções com partes relacionadas
Acreditamos que esta transação com partes relacionadas da empresa é baseada em políticas de preços justas e razoáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários; A transação segue os princípios de voluntariado, igualdade e equidade, e os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com esta transferência de capital próprio e a submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a transferência de 100% de capital próprio e transações com partes relacionadas da Yanggu Guangyao new energy Co., Ltd. por uma subsidiária detida a 100%.
Acreditamos que esta transação com partes relacionadas da empresa é baseada em políticas de preços justas e razoáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários; A transação segue os princípios de voluntariado, igualdade e equidade, e os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com esta transferência de capital próprio e a submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o pedido de empréstimos bancários e a concessão de garantias para a produção de energia fotovoltaica Tailai Lizhi Co., Ltd
Revisamos cuidadosamente a proposta de solicitação de empréstimos bancários e garantia para a geração de energia fotovoltaica Tailai Lizhi Co., Ltd. preparada pelo conselho de administração da empresa. Esta garantia é propícia para otimizar a estrutura de dívida da LiZhi fotovoltaica, melhorando a eficiência do volume de negócios de capital, e não prejudicará os direitos e interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas. A renda de produtos relacionados à energia pode cobrir os juros e o capital do empréstimo do projeto, e o risco financeiro é controlável. A garantia cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais e regras de procedimento para diretores independentes. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa fornecerá garantia para Lizhi fotovoltaica e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Após verificação, todos os diretores independentes concordaram que a utilização pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é propícia para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência operacional da empresa e em conformidade com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa. A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, o que está em consonância com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e a orientação autorregulatória nº 2 para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas na GEM De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas e os estatutos sociais, não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos levantados, e não há prejuízo aos interesses da sociedade e acionistas minoritários.
Portanto, está acordado que a empresa complementará temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais do que 77,5 milhões de yuans (inclusive).
5,Pareceres independentes sobre a distribuição e dissolução dos retornos de investimento de fundos de investimento de capital
Revisamos cuidadosamente a proposta de distribuição de retorno de investimento e dissolução de fundos de investimento de capital detidos pelo conselho de administração da empresa. A capacidade total de 10 novas usinas de energia detidas pelo investimento nº 1 da Ronghe é de 237,5mw, e a retirada do investimento foi concluída através de transferência de capital próprio, Todo o capital da central elétrica acima mencionada detida por ela é transferido para a Qitaihe Fengrun Wind Power Generation Co., Ltd., uma subsidiária integral da Huadian Fuxin Energy Development Co., Ltd., e Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. De acordo com o acordo de parceria da Ronghe power investment No. 1 (Jiaxing) sociedade de capital de risco (sociedade limitada), o período de operação da parceria é de 4 anos a partir do estabelecimento da parceria. A Ronghe nº 1 foi criada em outubro de 2018. Após a expiração do prazo de parceria em outubro de 2022, todos os sócios concordaram unanimemente que não continuariam a investir após a recuperação do investimento, e não haveria prorrogação após a expiração. Portanto, após a conclusão da entrega da usina acima, o retorno do investimento e a distribuição de renda serão realizados de acordo com o acordo de parceria, e a Ronghe nº 1 será dissolvida e liquidada, O assunto não prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente na distribuição do retorno do investimento e dissolução do fundo de investimento de capital próprio controlado pela empresa e submeteram-no à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 26ª reunião do sétimo conselho de administração) diretores independentes:
Zhang Chengwu, Ding Yunlong, Liu Xiaoguang
