Código de títulos: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) abreviatura de títulos: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Anúncio n.o: 2022030
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (doravante denominada "a sociedade" ou "a sociedade") decidiu, na 10ª reunião do terceiro conselho de administração, convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada "a assembleia geral de acionistas") às 15:00 horas de quinta-feira, 31 de março de 2022. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 11ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade deliberau e aprovou a proposta e decidiu convocar a assembleia de acionistas. A convocação da assembleia está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 15:00 da quinta-feira, 31 de março de 2022.
Tempo de votação online: 31 de março de 2022
(1) O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 31 de março de 2022;
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 31 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação em forma de rede a todos os acionistas da empresa, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema de votação acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o resultado da votação.
6. Data de inscrição da reunião: 24 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 em 24 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar (ver Anexo III para a procuração), e a procuração não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. no local de encontro: 5 / F, seção 1, edifício 25, planta industrial, ciência e parque de tecnologia, distrito central, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, sala de conferências da empresa. 2,Questões consideradas na reunião (I) proposta da reunião
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
1.00 sobre a mudança de parceiros e entidades executoras de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
E local de execução
2.00 proposta sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100 √
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do terceiro conselho de administração e na 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 15 de março de 2022.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre as deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração (Comunicado n.º 2022026) e anúncio sobre as deliberações da 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão (Comunicado n.º 2022027).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: registro no local, registro por e-mail, carta ou fax. A inscrição telefônica não é aceita para a inscrição desta reunião.
2. Horário de inscrição: 30 de março de 2022 (quarta-feira: 8:30-17:00).
3. lugar de registro: 5 / F, seção 1, edifício 25, planta industrial, ciência e parque de tecnologia, distrito central, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, departamento de segurança da empresa.
4. Método de registo:
(1) Registo de accionistas singulares: se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu cartão de conta de acções, bilhete de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se um agente comparecer à reunião em nome de outros, deve apresentar o cartão de identificação válido do agente e a procuração do acionista (ver Anexo III para detalhes).
(2) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária. Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei.
(3) Acionistas não locais podem se registrar por e-mail, carta ou fax com os certificados relevantes acima. E-mail, carta ou fax devem ser entregues à empresa antes das 17:00 do dia 30 de março de 2022.
E-mail: [email protected]. indicar "a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022" no título do e-mail; Endereço postal da carta: 5 / F, Seção 1, edifício 25, planta industrial, parque de ciência e tecnologia, distrito central, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, CEP: 518057. Por favor, indique "a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022";
Fax: 075586022683.
Ver anexo I para o formulário de registo dos accionistas que participam na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Gao Jian, Chen guobing
Tel.: 075586329828
E- mail: [email protected].
Fax: 075586022683
Código Postal: 518057
Endereço: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Securities Department
5 / F, seção 1, edifício 25, planta industrial, ciência e parque tecnológico, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
2. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documento para referência futura (I) resolução da 11ª reunião do Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) do terceiro conselho de administração; (II) resolução da 10ª reunião do Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) do terceiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Anexo I: formulário de registo dos accionistas que participam na reunião Anexo I: processo de funcionamento específico da participação na votação em linha Anexo III: procuração
Anexo I:
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Registro de acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Registo-me para participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 2022. Nome do acionista / Nome da empresa: número do cartão de identificação / número da licença comercial: número de conta do acionista: número de ações detidas (ações): se confiar para participar Nome do agente: número do certificado do agente: telefone de contato: E-mail: endereço de contato: Código Postal: Nota: Por favor, preencha letras de bloco.
Data: Anexo II
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é "350656", e a abreviatura de voto é "minde voting".
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 31 de março de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 31 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 31 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo III:
Procuração
Confio ao Sr./ Sra. a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 2022 em meu nome (a sociedade). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar documentos relevantes em meu nome.
observações
A proposta encontra-se impressa nesta coluna
Codificar o nome da proposta e marcar a coluna para concordar contra a renúncia
Objectivo can
votação
1.00 contrato de alteração de alguns projetos de investimento de fundos angariados √
Proposta sobre o operador, tema de execução e local de execução
2.00 "sobre a utilização de fundos angariados para adicionar √ a subsidiárias de propriedade integral"
Proposta relativa ao financiamento
(Nota: use "√" na coluna "concordar", "discordar" ou "abster-se" para selecionar um item. Múltiplas escolhas são inválidas, e não preencher significa abster-se. Para propostas com votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para candidatos.) Nota: 1. Se o cliente for uma unidade, deve ser carimbado com o selo oficial e assinado pelo representante legal; se o cliente for uma pessoa singular, deve ser assinado pelo cliente. 2. O âmbito da autorização indicará a aprovação, oposição ou abstenção de cada ponto inscrito na ordem do dia da assembleia geral de acionistas. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos diretamente na coluna de resultados de votação de acordo com as regras. Se os acionistas não derem instruções específicas, o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões. 3. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Nome ou nome do cliente (assinatura e selo): número de ações detidas pelo cliente:
Cartão de identificação do cliente (número da licença comercial): conta de accionista do cliente:
Assinatura do administrador: Cartão de identificação do administrador:
Assinado em:
