Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
Como diretor independente de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), somos responsáveis perante a empresa, todos os acionistas e investidores e seguimos o princípio de buscar a verdade dos fatos, De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, os estatutos e outras leis, regulamentos e regras relevantes, expressamos opiniões independentes sobre as propostas relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da seguinte forma: 1 Pareceres independentes sobre a proposta de alteração de parceiros, temas de implementação e locais de implementação de alguns projetos de investimento com fundos angariados
Após verificação, os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação do conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Desta vez, a empresa planeja alterar e ajustar o modo de construção da linha de produção para o projeto de investimento levantado pela emissão de ações para objetos específicos em 2021, o que é um ajuste necessário baseado na cadeia de suprimentos independente e controlável, desenvolvimento do mercado, produção e operação e necessidades de gestão da empresa, o que pode promover de forma mais eficaz a implementação do projeto de investimento levantado e acelerar o progresso da construção do projeto, Melhor aproveitar as oportunidades para o desenvolvimento do mercado de semicondutores high-end; Ao mesmo tempo, também pode melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e a supervisão eficaz dos fundos levantados, esforçar-se para maximizar os interesses dos acionistas, mais em linha com as necessidades reais da empresa, e é propício para o desenvolvimento subsequente da empresa e a implementação da estratégia geral. Concordamos com a mudança de sócios, assuntos de implementação e locais de implementação de alguns projetos de investimento levantados da empresa, e concordamos em submeter o assunto à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e aprovação antes da implementação. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
Acreditamos que os procedimentos de votação para o uso de fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas estão em conformidade com os regulamentos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. A utilização por parte da empresa dos fundos angariados para aumentar o capital da sua subsidiária integral Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (Lishui) Co., Ltd. baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização da empresa dos fundos angariados, que é propício para promover o desenvolvimento harmonioso dos projectos de investimento angariados, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, e em linha com a estratégia de planeamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa; O modo de utilização e a finalidade dos recursos captados estão em consonância com o plano de utilização da empresa de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com as questões acima. (página de assinatura seguida, sem texto)
(Esta página é a página de assinatura e selo dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do terceiro conselho de administração, sem texto) diretores independentes:
Zhang Bo, Xing Dexiu, Zhang chiya
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) conselho de administração 15 de março de 2022
