Código dos títulos: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) abreviatura dos títulos: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Anúncio n.o: 2022026 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em 15 de março de 2022 sob a forma de reunião de comunicação on-line, e o aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por escrito e e-mail em 10 de março de 2022. Há 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo presidente Sr. Xu Wenhuan, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de alteração dos parceiros, temas de execução e locais de execução de alguns projetos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conselho de administração da empresa acredita que a mudança de parceiros, assuntos de implementação e locais de implementação de alguns projetos de investimento levantados é um ajuste necessário com base na estratégia do ecossistema IDM inteligente, a situação real da cadeia de suprimentos, desenvolvimento do mercado, produção, operação e necessidades de gerenciamento da empresa, o que pode promover de forma mais eficaz a implementação de projetos de investimento levantados e melhor apreender as oportunidades de desenvolvimento do mercado de semicondutores de potência high-end; Ao mesmo tempo, também pode melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e a supervisão eficaz dos fundos levantados, esforçar-se para maximizar os interesses dos acionistas, mais em linha com as necessidades reais da empresa e mais conducente ao desenvolvimento subsequente da empresa e à implementação da estratégia geral. Esta alteração otimizou os parceiros e os temas de implementação do projeto e ajustou o local de implementação do projeto em conformidade. O montante dos fundos arrecadados investidos e os produtos dos projetos de investimento levantados não mudaram, o que não afetará o esquema de investimento original do projeto e não terá um impacto adverso significativo nos projetos de investimento levantados, Também não há caso de a finalidade dos fundos angariados ser alterada de forma dissimulada para prejudicar os interesses dos accionistas.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
A instituição de recomendação da empresa China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) emitiu um parecer de verificação acordado sobre o assunto.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre a mudança de parceiros, entidades executoras e locais de execução de alguns projetos de investimento com recursos angariados (Comunicado n.º 2022028) publicado no mesmo dia.
(II) a proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conselho de administração da empresa concordou em utilizar o capital angariado de 400 milhões de RMB para aumentar o capital e realizar o capital social da filial integral Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (Lishui) Co., Ltd., com base nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização do capital angariado da empresa, que é propício para promover o desenvolvimento harmonioso dos projectos de investimento angariado e o desenvolvimento empresarial da minde (Lishui), É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e em consonância com a estratégia de planeamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa; O modo de utilização e a finalidade dos recursos captados estão em consonância com o plano de utilização da empresa de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
A instituição de recomendação da empresa China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) emitiu um parecer de verificação acordado sobre o assunto.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos angariados por subsidiárias integralmente detidas (n.º 2020222022 no mesmo dia).
(III) a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e regras, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) as propostas relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração envolvem as funções e poderes da assembleia geral de acionistas e precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
A companhia planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 31 de março de 2022, que adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Comunicado n.º 2022030) publicado no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da 11ª reunião do Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) do terceiro conselho de administração; (II) pareceres independentes de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) directores independentes sobre questões relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração;
(III) pareceres de verificação de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) sobre Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) que alteram o parceiro, o tema da implementação e a localização de implementação de alguns projectos de investimento de capital angariado;
(IV) pareceres de verificação de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) sobre Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) utilizando fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
