Código dos títulos: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) abreviatura dos títulos: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Anúncio n.o: 2022009 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 16ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviada por e-mail em 4 de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa às 16h00 de 15 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar desta reunião, e na verdade há 3 supervisores. A reunião foi convocada pela Sra. Yu Zhenzhu, presidente do conselho de supervisores, que presidiu a reunião. Há 3 supervisores que devem votar na reunião e 3 supervisores que realmente votam. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, e a reunião é legal e válida. Após debate aprofundado, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa supervisionou o funcionamento jurídico da empresa e o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da empresa no âmbito dos poderes conferidos pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais, que melhor protegeram os direitos e interesses dos acionistas da empresa, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveram o funcionamento padronizado da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,A proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes (Anúncio nº: 2022011, 2022012) publicados pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa, com a premissa de cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e assim por diante, leva em conta a situação financeira da empresa e o planejamento futuro da utilização dos fundos, e combina organicamente os interesses dos acionistas com o desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores concordou unanimemente com a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante (Anúncio nº 2022013) publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e pode ser efetivamente implementada, Assegura o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades empresariais da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta sobre o relatório de revisão sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e aprovada
Após exame, o conselho de supervisores considerou que a ocupação dos fundos da empresa por partes relacionadas refletida no relatório de auditoria sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas emitido pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma operação comercial normal, e não há ocupação ilegal de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) têm a qualificação de auditoria para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros aprovados pelo Ministério das Finanças e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Desde que a empresa contratou a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa, tem sido diligente e consciente, aderido a uma atitude justa e objetiva para conduzir auditoria independente, e concluiu vários trabalhos de auditoria da empresa. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante (Anúncio nº 2022014) publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,A proposta sobre o plano de financiamento da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o montante total do financiamento da dívida da empresa e de suas subsidiárias, solicitando empréstimos de bancos e outras instituições financeiras e outros meios legais em 2022, não é mais de 500 milhões de yuans, o que é propício para acelerar o volume de negócios de capital da empresa, melhorar a eficiência do uso de capital e atender às necessidades reais da operação e desenvolvimento da empresa, Não trará riscos financeiros significativos para a empresa e prejudicar os interesses da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos investidores. O conselho de supervisores aprovou a proposta do plano de financiamento da empresa para 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante (Anúncio nº 2022015) publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa alterou o regulamento interno do conselho de supervisores em conformidade.
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do conselho de supervisores publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,A proposta de investimento na construção de P & D e base de produção de produtos da série de hemodiálise foi revista e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o uso da empresa de seus próprios fundos e empréstimos bancários de 568 milhões de yuans para construir um novo “projeto de base de P & D e produção de produtos da série de hemodiálise” é propício para melhorar a capacidade de produção do produto e desempenho operacional, e não há danos aos interesses dos investidores. O conselho de supervisores concordou em investir na construção de “P&D e projeto base de produção de produtos da série de hemodiálise”.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante (Anúncio nº 2022018) publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É anunciado
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Conselho de Supervisores
17 de Março de 2022
