Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Pareceres de diretores independentes sobre a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na empresa na manhã de 15 de março de 2022. De acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e os estatutos sociais, Como diretor independente da empresa, com atitude séria e responsável e com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração está em consonância com a situação real da empresa, leva plenamente em conta o retorno razoável do investimento para os investidores, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e não prejudica os interesses dos acionistas. Os diretores independentes da empresa concordaram com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordaram que o conselho de administração submeteria o plano acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. Durante o período de relato, a empresa estabeleceu um conjunto de sólido sistema de controle interno de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, normas departamentais e documentos normativos, combinados com a situação real de sua própria operação e gestão, abrangendo todos os processos de negócios e vínculos operacionais da empresa, que foi efetivamente implementado e alcançado o objetivo de controle interno da empresa sem grandes defeitos. O mecanismo de controle interno está em conformidade com as características de negócios da empresa e requisitos de gestão reais, pode melhorar a eficiência da operação e gestão da empresa, garantir a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, garantir a segurança dos ativos e fornecer garantia para a operação legal e complacente da empresa. O maior investimento da empresa, divulgação de informações e outros aspectos são rigorosa, total e efetivamente controlados, o que está em linha com a situação real da empresa e efetivamente garante o funcionamento normal e gestão da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
Como diretor independente da empresa, entendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021, e agora expressamos as seguintes opiniões independentes:
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação de regulamentos ou de forma disfarçada pelos acionistas controladores e demais partes relacionadas;
2. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias ou outras garantias externas para acionistas controladores e outras partes relacionadas.
4,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após verificação prévia, acreditamos que a Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial), como instituição de auditoria profissional, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Desde que a empresa contratou a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa, tem sido diligente e consciente, aderido a uma atitude justa e objetiva para conduzir auditoria independente, e concluiu vários trabalhos de auditoria da empresa. Portanto, concordamos em submeter ao conselho de administração a proposta de reaproximação da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, para deliberação, e submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação após deliberação e aprovação do conselho de administração, Ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente / vice-presidente da empresa a negociar com a instituição de auditoria para determinar a taxa de auditoria e assinar acordos relevantes de acordo com a escala de negócios da empresa e suas subsidiárias em 2022 e o princípio de preço justo e razoável do mercado.
5,Pareceres independentes sobre o plano de financiamento da empresa para 2022
Em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar empréstimos de bancos e outras instituições financeiras e outras formas legais de financiamento da dívida com um montante total não superior a 500 milhões de yuans, o que é propício para acelerar o volume de negócios de capital da empresa e melhorar a eficiência do uso do capital, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Além disso, a empresa está em boas condições operacionais e tem boa solvência, o que não trará riscos financeiros significativos para a empresa e danificará os interesses da empresa, e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os directores independentes acordaram em questões relacionadas com este financiamento.
6,Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
1. A nomeação de gerentes seniores da empresa está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e eficazes.
2. Os gerentes seniores da empresa nomeada desta vez cumpriram os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não são encontrados para ser proibido de servir como gerentes seniores da empresa, como estipulado na lei da empresa da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outros documentos normativos, Cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos sobre servir como gerentes seniores da empresa.
3. Depois de conhecer a formação educacional e experiência de trabalho do pessoal relevante, eles podem ser competentes para as responsabilidades dos cargos correspondentes da empresa, o que é propício para o desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e outros acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente em nomear a Sra. Leng Lingli como gerente geral adjunto da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Consideramos cuidadosamente a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1. O plano de remuneração para 2022 proposto pela sociedade está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, tendo plenamente em conta a situação atual da indústria e região e a situação real da empresa. Concordamos unanimemente com o plano salarial proposto pela empresa.
2. A proposta de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade em 2022 deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o investimento na construção de P & D e base de produção de produtos da série de hemodiálise
Acreditamos que o investimento da empresa no projeto base de P & D e produção de produtos da série de hemodiálise é propício para melhorar ainda mais a capacidade de produção de produtos da série de hemodiálise, promover efetivamente a realização de economias de escala de produtos da série de diálise, melhorar os benefícios abrangentes dos produtos da série de hemodiálise e a força competitiva da empresa, e estabelecer uma base para a expansão futura dos negócios e desenvolvimento a longo prazo da empresa. Este investimento está alinhado com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa)
Director independente:
Zhou Yiping, Yu Yihua, Jiang Haihong
15 de Março de 2022
