Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Yu Yihua)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”), tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes nº 2 para supervisão autodisciplinada de empresas cotadas – operação padronizada de empresas cotadas GEM, diretrizes para o desempenho de funções de diretores independentes de empresas cotadas De acordo com as disposições e exigências dos estatutos sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis, regulamentos e normas relevantes, exercer seus poderes cuidadosamente e desempenhar suas funções de acordo com a lei, de modo a estar livre da influência de grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou pessoas com interesses na empresa, dar pleno desempenho ao papel independente dos diretores independentes e supervisionar o funcionamento padronizado da empresa Proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas. 1,Participação nas reuniões
Minha participação na reunião do conselho em 2021 é a seguinte:
Se há duas vezes consecutivas de cargos não nomeados, o número de atendimentos necessários, o número real de atendimentos e o número de ausências
Participar pessoalmente na reunião
Yu Yihua director independente no
A empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração em 2021, durante o meu mandato em 2021, participei do conselho de administração 2 vezes e votei por comunicação 6 vezes. Durante o meu mandato, desempenhei diligentemente as funções de diretor independente em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, revisei cuidadosamente e verifiquei várias propostas e assuntos relacionados apresentados pela empresa ao conselho de administração para deliberação, e votei a favor de propostas relevantes a serem votadas. Na minha opinião, os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia de administração da empresa cumprem as disposições legais e regulamentares, e as principais decisões empresariais da empresa e outros assuntos importantes têm realizado os procedimentos correspondentes, que são legais e eficazes. 2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, como diretor independente da empresa, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2021, os pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, os pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, os pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020 Pareceres independentes sobre a reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021, o plano de financiamento da empresa em 2021, a eleição de diretores, a nomeação de gerentes seniores e a remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021.
2. Na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 15 de julho de 2021, pareceres independentes sobre a realização do levantamento das restrições no segundo período restrito da parte de subvenção reservada do plano de incentivo às ações restritas em 2018.
3. Na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 21 de julho de 2021, pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa no primeiro semestre de 2020.
4. Na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 18 de setembro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 2021 e seu resumo, e sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores de avaliação estabelecidos no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021.
5. Na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 21 de outubro de 2021, foram apresentados pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
6. Na 16ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 6 de dezembro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre a realização do levantamento das restrições no terceiro período restrito da primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas em 2018 e do plano de gestão financeira confiado em 2022. 3,Trabalho do Comitê de Remunerações e do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Em 2021, fui presidente da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro da comissão de auditoria. Em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, participo ativamente do trabalho diário do comitê de auditoria e do comitê de salário e avaliação, e sou diligente e responsável. 4,Investigação no local da empresa
Em 2021, concentrei-me na produção e operação da empresa, na venda dos principais produtos e na construção e implementação do sistema de controle interno, e realizei trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a operação e gestão da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro; Mantenha contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, e aprenda oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa. 5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de jóias e as medidas de gerenciamento de divulgação de informações; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Em estrita conformidade com os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros requisitos relevantes, estudar cuidadosamente leis e regulamentos relevantes e outras regras e regulamentos, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos e controle do conselho de administração, e promover a empresa para manter a operação padronizada, Proteger os direitos e interesses dos accionistas. 6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa em 2021, sempre me concentrei em aprender as últimas leis, regulamentos e regras, aprofundar minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, entender de forma mais abrangente vários sistemas de gestão da empresa, melhorar continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, praticamente fortalecer minha capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formar uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa. 7,Outras condições de trabalho
1. Em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Em 2021, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Em 2021, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, continuarei desempenhando fielmente minhas funções, participando ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e fazendo sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Em 2022, continuarei a ser diligente e consciencioso de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, utilizarei o conhecimento profissional e a experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Também espero sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa opere de forma constante e padronize sua operação, aumente continuamente sua lucratividade e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável.
Relatório, obrigado! (não há texto abaixo, que é a página de assinatura do relatório de trabalho do diretor independente Yu Yihua)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho do diretor independente Yu Yihua)
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Yu Yihua
15 de Março de 2022
