Código dos títulos: Xiamen Intretech Inc(002925) abreviatura dos títulos: Xiamen Intretech Inc(002925) Anúncio n.o: 2022031
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiamen Intretech Inc(002925) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração em 16 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração das disposições correspondentes dos estatutos sociais. De acordo com o exercício autônomo das opções de ações no âmbito do Plano de Incentivo de Ações 2018 e o registro da concessão de algumas ações restritas reservadas ao Plano de Incentivo de Ações 2021, o Conselho de Administração concordou em alterar o capital social da empresa e alterar as disposições correspondentes dos estatutos sociais. As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Variação do capital social
1. No período de 23 de outubro de 2021 a 15 de março de 2022, foram exercidas 723484 opções de ações devido ao exercício independente de opções de ações por alguns objetos de incentivo acionário das opções de ações e do plano de incentivo acionário restrito da companhia de 2018, e o número total de ações da companhia foi alterado de 781578229 para 782301713.
2. Em 13 de janeiro de 2022, a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a 17ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do Plano de Incentivo de Ações Restritas 2021, determinando que a primeira data de concessão de ações restritas foi 14 de janeiro de 2022. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (xcyz [2022] No. 361z0011) em 21 de fevereiro de 2022, e verificou o recém-aumentado capital social e pago em capital da empresa a partir de 17 de fevereiro de 2022. Considera-se que existem 166 objetos de incentivo de capital próprio da sua empresa, o preço de subscrição é de 16,84 yuan / ação, e o número de ações subscritas é de 546700, O valor de assinatura de investimento realmente pago é de 920642800 yuan, todos os quais são contribuídos em moeda. Entre eles, o capital social aumentado é de 54670000 yuan e a reserva de capital é de 865972800 yuan. De acordo com as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas emitidas pela CSRC, as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., a empresa concluiu o registro de concessão de parte das ações restritas reservadas envolvidas no plano de incentivo de ações restritas 2021 em 9 de março de 2022, Foram concedidas 546700 ações restritas a 166 objetos de incentivo. Restrições concedidas
A data de listagem das ações é 14 de março de 2022, e o número total de ações da empresa aumentou de 782301713 para 782848413.
Após o registro do exercício independente acima mencionado de opções de ações e a concessão de ações restritas é concluída, o capital social da empresa é aumentado de 781578229 yuan para 782848413 yuan, e o número total de ações é aumentado de 781578229 ações para 782848413 ações. As alterações específicas são as seguintes:
Antes e depois da mudança
O capital social é 781578229 yuan e 782848413 yuan
O número total de ações é de 781578229 ações e 782848413 ações
2,Alterações aos estatutos
Tendo em conta as alterações acima referidas do capital social e do número total de acções, os artigos 6º e 19º do Estatuto são alterados, mantendo-se inalteradas as outras disposições. As alterações específicas são as seguintes:
Quadro de comparação das alterações aos estatutos
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB. Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB 1781578229. 782848413 yuan.
Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é 781578229 Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é 782848413 acções, todas as quais são acções ordinárias do RMB (acções A). Acções, todas as acções ordinárias do RMB (acções A).
Para detalhes dos estatutos revistos, a empresa divulgou-os no site de divulgação de informações designado cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Estatuto (março de 2022).
3,Descrição de outras matérias
1. A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2018 e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 autorizaram o Conselho de Administração a implementar as questões acima referidas, tais como o registo de alterações de capital social e a alteração e arquivamento dos estatutos sociais, que não precisam ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
2. A sociedade solicitará oportunamente ao departamento de registro de sujeitos comerciais o registro de alterações de capital social e o depósito e registro dos estatutos após deliberação e aprovação deste conselho de administração; O conselho de administração autoriza o presidente do conselho de administração ou sua pessoa designada a lidar com todas as questões relacionadas à mudança comercial ou arquivamento e registro.
3. A alteração do capital social e a alteração dos estatutos estão sujeitas à aprovação final e ao registo do departamento de registo comercial.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
17 de Março de 2022
