Código dos títulos: Xiamen Intretech Inc(002925) abreviatura dos títulos: Xiamen Intretech Inc(002925) Anúncio n.o: 2022028 Xiamen Intretech Inc(002925)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 19ª reunião do 4º conselho de administração de Xiamen Intretech Inc(002925) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 16 de março de 2022 na sala de conferências 806, edifício 3, Xiamen Intretech Inc(002925) Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Parque, No. 100, Dongfu West Road, Haicang District, Xiamen. O aviso da reunião foi entregue por e-mail em 14 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, todos os diretores participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Songhua, presidente da empresa, e a convocação da reunião atendeu às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas por meio de levantamento das mãos e votação de comunicação, uma a uma:
1,O conselho de administração delibera e aprova a proposta sobre o plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada um a um.
I) Objectivo da recompra de acções
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo da espinha dorsal central da empresa e excelentes funcionários, e promover conjuntamente o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Com base na perspectiva de desenvolvimento de negócios, operação, situação financeira, rentabilidade futura e o desempenho recente das ações da empresa no mercado secundário, a empresa planeja comprar de volta as ações da empresa com seus próprios fundos através do mercado secundário para a implementação de plano de propriedade acionária dos funcionários ou incentivo acionário.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
A recompra de ações da empresa cumpre as seguintes condições:
1. As ações da empresa estão listadas há um ano.
2. A empresa não cometeu nenhum ato ilegal grave no último ano.
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável.
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem.
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Portanto, a recompra de ações atende às condições especificadas no artigo 7 das regras de recompra de ações de empresas listadas e no artigo 10 das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
III) Método e gama de preços da recompra de acções
A maneira de recompra de ações desta vez é recompra por licitação centralizada.
O preço de recompra não deve exceder 24,90 yuan / ação, e o limite máximo do preço de recompra não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra.
Se a empresa implementou ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, alocação de ações e outros direitos ex e juros ex durante o período de recompra de ações, o limite superior do preço de recompra de ações deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
IV) Tipo, finalidade e quantidade das acções a recomprar, proporção no capital social total e montante total dos fundos a recomprar
1. Tipos de acções a recomprar
O tipo de ações recompradas desta vez são ações públicas sociais A-share emitidas pela empresa.
2. Objectivo das acções a recomprar
As ações recompradas desta vez serão utilizadas para implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários ou incentivo patrimonial, sendo o método específico de implementação determinado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
3. Montante total das acções a recomprar e proporção do capital a recomprar
De acordo com o cálculo do limite máximo do valor de recompra de RMB 200 milhões e do limite máximo do preço de recompra de RMB 24,90/ação, estima-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 8032100, representando cerca de 1,026% do capital social total da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do valor de recompra de RMB 100 milhões e do limite superior do preço de recompra de RMB 24,90/ação, espera-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 4016100, representando cerca de 0,513% do capital social total da empresa. O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no termo do período de recompra. Se a sociedade tiver implementado questões ex direitos e ex juros, tais como ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social e colocação de ações durante o período de recompra de ações, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade a partir da data de ex direitos e ex juros do preço da ação.
O montante total desta recompra não deve ser inferior a 100 milhões de RMB (inclusive) e não superior a 200 milhões de RMB (inclusive). Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
V) Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de capital desta recompra de acções são os fundos próprios da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
VI) Período de execução da recompra de acções
O prazo de implementação desta recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
1. Se o valor de recompra atingir o limite máximo na data de implementação do plano de recompra, será utilizado a partir do termo do período de recompra;
2. Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir antecipadamente o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) autorização específica para a administração tratar a recompra de acções
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, após deliberação do conselho de administração da sociedade, a fim de garantir a implementação harmoniosa desta recompra de ações, o conselho de administração da sociedade autoriza a administração a tratar integralmente das questões relacionadas com essa recompra de ações, de acordo com o princípio de salvaguarda dos interesses da sociedade e dos acionistas, na medida do possível, O conteúdo e escopo da autorização incluem, mas não estão limitados a: escolher a oportunidade de recompra de ações dentro do período de recompra de acordo com o plano de recompra, incluindo o tempo, preço e quantidade de recompra; Lidar com outros assuntos relacionados à recompra de ações.
Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada e relatório de recompra divulgado no.
2,A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração das disposições correspondentes dos estatutos por 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com o exercício autônomo de opções de ações sob o plano de incentivo de ações de 2018 e o registro da concessão de algumas ações restritas reservadas para o plano de incentivo de ações de 2021, o conselho de administração concordou em aumentar o capital social da empresa de 781578229 yuan para 782848413 yuan e o número total de ações de 781578229 ações para 782848413 ações, É acordado alterar as disposições correspondentes dos artigos 6.o e 19.o dos estatutos de acordo com as alterações acima referidas no capital social e no número total de acções, mantendo-se inalteradas outras disposições. O conselho de administração autoriza o presidente do conselho de administração ou sua pessoa designada a lidar com todas as questões relacionadas à mudança comercial ou arquivamento e registro.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre alteração do capital social da empresa e alteração das disposições correspondentes dos estatutos e dos estatutos (março de 2022), no qual o anúncio sobre alteração do capital social da empresa e alteração das disposições correspondentes dos estatutos foi publicado no securities times e China Securities Journal ao mesmo tempo.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
17 de Março de 2022
