Código de títulos: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) abreviatura de títulos: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Anúncio n.o: 2022018 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da assembleia geral 1.Sessão da assembleia geral de acionistas: esta é a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Convocador da quarta sessão do Conselho de Administração. 3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas cumpre os requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião: (1) hora da reunião no local: 15:30 pm em 1 de abril de 2022 (2) tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 1 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 1 de abril de 2022 a 15:00 p.m. de 1 de abril de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização. (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. (3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 25 de março de 2022.
7. Participantes: (1) acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 25 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; (3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 8. lugar de encontro: sala de reunião no terceiro andar do edifício A2, a terceira zona industrial da empresa industrial de Shajing, estrada de HouXiang, rua de Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen. 2,Questões consideradas na reunião
As seguintes propostas foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 17 de março de 2022 Anúncios relevantes ligados. 3,Tabela de códigos de proposta 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de reabastecimento permanente de parte do saldo angariado em capital de giro √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os detalhes publicados em cninfo.com.cn em 17 de março de 2022 Anúncios relevantes. 4,Inscrição de reuniões e outros assuntos 1 Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 16:00 p.m. em 29 de março de 2022. 2. Procedimentos de registro: (1) registro de acionistas societários. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante. (2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com cartão de identidade próprio, certificado de participação acionária e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração. 3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração no terceiro andar do edifício A2, zona industrial nº 3, estrada de HouXiang, rua de Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen
Quarto. 4. Outros assuntos: os acionistas podem se registrar por meio de registro no local, carta e fax (o tempo de inscrição é em chinês)
O momento de recepção do fax ou carta prevalecerá). Método de registo por fax: envie um fax e ligue para confirmar. 5. Precauções: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião presencial devem trazer o original dos certificados relevantes à reunião
Chegou à reunião há meia hora. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o Anexo I para obter detalhes sobre o conteúdo e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação em linha. 6,Outros assuntos 1 As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos. 2. Os accionistas da sociedade exercerão seriamente os seus direitos de voto. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação. 3. informações de contato: pessoa de contato: Hou Xingping Tel.: 075529816308; Fax designado: 075527356851 local de contato: 4. escritório do conselho de administração, piso 3, edifício A2, Shajing Industrial Company, HouXiang Road, rua de Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen Anexo: Anexo I: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia VII. Documentos para referência futura 1 Comunicado sobre a resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. o Conselho de Administração da Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
16 de Março de 2022
Anexo I: processo de funcionamento específico da participação na votação em linha I. Processo de votação em linha 1 Código de votação: 350134, abreviatura de votação: “big rich voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 4 Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de reabastecimento permanente de parte do saldo angariado em capital de giro √
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 de 1º de abril de 2022 às 15h de 1º de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração (cópia válida)
Confio ao Sr. [] (Ms.) para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. em 1º de abril de 2022 em nome da minha unidade (indivíduo), e votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as seguintes instruções. Se o administrador não der instruções específicas sobre o exercício dos direitos de voto, o administrador pode exercer o seu poder discricionário para votar a favor ou contra uma proposta ou abster-se da forma que considerar adequada. As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as seguintes propostas são as seguintes (Marque √ na coluna correspondente de opiniões de votação)
Proposta de não adoptar o sistema de votação cumulativa
Comentários votando proposta de parecer proposta de código nome a coluna que está marcada com “Cancelar” pode ser votada contra
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de reabastecimento permanente de parte do saldo angariado em capital de giro √
Caso
Descrição: 1 Por favor, preencha o nome completo do acionista em letras maiúsculas (que deve ser o mesmo registrado no registro de acionistas). Se o cliente for uma unidade, deve ser selado ou assinado pelo representante legal. 2. Por favor, preencha o número de ações detidas. Caso não seja preenchido, considerar-se-á que todas as ações registradas pelo acionista na data de registro do capital social foram autorizadas. 3. Para cada proposta, use “√” na coluna de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”.
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente: ações; número do cartão de identificação do cliente (ou número de registro da licença comercial): administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador:
Nome ou nome do cliente (assinatura e selo): data de atribuição: mm / DD / aaaa Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome: ID n.o.:
Número do cartão de conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Observações sobre a participação pessoal na reunião:
