Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
Código de títulos: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) abreviatura de títulos: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Anúncio n.o: 2022015 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração a todos os diretores por telefone / e-mail em 11 de março de 2022.
2. a reunião foi realizada em 16 de março de 2022 na sala de conferências no terceiro andar do edifício A2, a terceira zona industrial de Shajing Industrial Company, HouXiang Road, rua de Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen na forma de on-site combinado com teleconferência.
3. nove diretores devem participar da reunião pessoalmente. a fim de responder ativamente à prevenção epidêmica e política de controle de Shenzhen e evitar a reunião de pessoal, a reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em combinação com a votação de comunicação, e todos os diretores da empresa participaram por telefone. 4. A reunião foi presidida pelo Sr. Sun Shangchuan, presidente do conselho, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião por telefone. 5. A reunião será realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes. 2,Deliberações na reunião do conselho 1 Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à reconstituição permanente de parte dos fundos angariados em capital de giro.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre o anúncio sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com parte dos fundos angariados.
A proposta foi aprovada por 0 votos a favor e 1 abstenção.
O Sr. Ma Zhongkang, o director, votou contra. Objeção: o desenvolvimento global e o desenvolvimento sustentável da empresa devem ser considerados de forma abrangente para alcançar um desenvolvimento estável e sustentável a longo prazo. 2. Foi considerada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A proposta foi aprovada por 0 votos a favor e 1 abstenção.
O Sr. Ma Zhongkang, o director, votou contra. Objeção: o desenvolvimento global e o desenvolvimento sustentável da empresa devem ser considerados de forma abrangente para alcançar um desenvolvimento estável e sustentável a longo prazo.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
16 de Março de 2022
