Código de títulos: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) abreviatura de títulos: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Anúncio nº: 2022010 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) technology industry (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso da sexta reunião do 10º conselho de supervisores por telefone e wechat em 5 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada às 11h15 do dia 15 de março de 2022 sob a forma de reunião de comunicação.
3. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião.
4. A reunião foi presidida por Xie Bing, presidente do conselho de supervisores.
5. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
Proposta 1: texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual 2021 da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O conteúdo do relatório pode realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa listada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Proposta 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Proposta 3: Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), uma empresa de contabilidade contratada pela empresa, a empresa alcançou lucro operacional de 1074671726221 yuan, lucro total de 461669875604 yuan e lucro líquido de 389746435824 yuan em 2021 (incluindo lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de 375747295311 yuan), O capital próprio do proprietário da empresa-mãe é de RMB 145721381, dos quais o lucro líquido de ativos por ação é de RMB 236871328%, e o lucro líquido atribuível ao patrimônio líquido do proprietário da empresa-mãe é de RMB 236870128%.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Proposta 4: Plano de distribuição de lucros 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Depois que o montante total de ações recompradas pelo conselho de supervisores é 247207189 yuan (incluindo o dividendo total em dinheiro de 247091 ações detidas pela empresa no ano corrente após a consideração de 247091 ações), o montante total restante de ações detidas pelo conselho de supervisores é 2617089 yuan. Após deduzir o dividendo em dinheiro de 24709191 yuan do montante total de ações detidas pela empresa no ano corrente. Após o anúncio deste plano de distribuição de lucros e antes da sua implementação, caso o capital social da empresa mude devido a obrigações convertíveis em ações e outros motivos, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio de que o montante total dos dividendos em caixa permanece inalterado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Proposta 5: proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após a deliberação do conselho de supervisores, é acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e pagar sua remuneração de 1 milhão de yuans.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Proposta 6: proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após a deliberação do conselho de supervisores, é acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 e pagar sua remuneração de 250000 yuans.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Proposta 7: relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
As opiniões do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa são as seguintes:
1. De acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com as próprias características de negócios da empresa e necessidades de gestão, a empresa considera plenamente o ambiente interno, avaliação de risco, atividades de controle Com base na informação e comunicação, na supervisão interna e noutros elementos de controlo interno, foi estabelecido um sistema de controlo interno relativamente perfeito.
2. A organização do controle interno da empresa está completa, e o departamento de auditoria interna é criado e equipado com pessoal relevante para garantir a supervisão eficaz da implementação das principais atividades do controle interno da empresa, o que fornece um ambiente interno necessário para o funcionamento e melhoria do sistema de controle interno da empresa. O departamento de gestão da empresa atribui grande importância à importância do trabalho de auditoria.
3. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa está em conformidade com os fatos objetivos da empresa. Os sistemas de controle interno da empresa estão bem implementados e seus processos de controle interno operam de forma padronizada e ordenada, mantendo controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Em suma, o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd
Conselho de Supervisores
17 de Março de 2022
