Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd
Aviso dos diretores independentes sobre a deliberação de assuntos relevantes na 10ª reunião do 10º Conselho de Administração
Parecer separado
Como diretor independente da Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), depois de analisar materiais relevantes da reunião e discutir de acordo com as leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, regras para diretores independentes de empresas cotadas e disposições relevantes, tais como os estatutos e o sistema de diretores independentes, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa da seguinte forma: I. pareceres independentes sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 e o plano de distribuição de lucros de 2021
Acreditamos que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete verdadeiramente o funcionamento da empresa. O plano de distribuição de lucros para 2021 leva em conta os interesses e demandas razoáveis da maioria dos investidores, leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas e corresponde ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro.
As duas propostas acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à renovação do emprego das instituições de auditoria financeira em 2022
Acreditamos que a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) a ser renovada pela empresa tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e ao prestar serviços de auditoria financeira para a empresa, tem cumprido bem as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes, de acordo com as normas independentes, objetivas e justas práticas, o que é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas, É propício para proteger os interesses das sociedades cotadas e de outros acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de revisão desta renovação estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e a taxa de auditoria financeira é de RMB 1 milhão.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Acreditamos que a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) a ser renovada pela empresa tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e ao prestar serviços de auditoria financeira para a empresa, tem cumprido bem as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes, de acordo com as normas independentes, objetivas e justas práticas, o que é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas, É propício à proteção dos interesses das sociedades cotadas e de outros acionistas, especialmente dos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão desta renovação estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. É acordado continuar a contratar Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, com uma remuneração de RMB 250000.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
1. Durante o período de relatório, a empresa tem retificado continuamente os pontos de risco de controle interno encontrados através de cuidadosa triagem, e o sistema de controle interno existente é adaptado às características da indústria da empresa e à situação real de operação do negócio. O sistema de controle interno da empresa está em conformidade com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes de aplicação do controle interno da empresa e os requisitos normativos das autoridades reguladoras.
2. As atividades-chave no funcionamento e gestão da empresa podem implementar as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, fazer uso racional dos recursos levantados de acordo com vários sistemas regulatórios e garantir que a utilização dos recursos levantados atenda plenamente aos requisitos regulatórios. Vários sistemas de controle interno garantem o funcionamento e gestão normais da empresa, com racionalidade, integridade e eficácia. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, não havendo defeitos importantes e importantes.
5,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com o aumento de capital da Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd
O investimento está alinhado com a estratégia de desenvolvimento da empresa e, após este investimento, podemos fazer pleno uso da plataforma de tecnologia de acoplamento molecular existente da empresa para entrar rapidamente no campo das doenças ósseas e articulares seniis e dermatologia, o que é propício para ampliar a estrutura de negócios da empresa. O processo de tomada de decisão do investimento da empresa é legal e eficaz, não sendo detectado qualquer dano aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do 10º conselho de administração da empresa) diretores independentes:
Li Chunhao, Zhang Chunying, Zhang Weiming
15 de Março de 2022
