Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd
Diretores independentes do 10º Conselho de Administração
Relatório sobre o trabalho em 2021
(Li Chunhao, Zhang Chunying, Zhang Weiming)
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) technology industry (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 23 de junho de 2021, deliberau e adotou a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o 10º conselho de administração, e completou a eleição geral do 9º conselho de administração, Fomos eleitos como diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa.
Em 2021, como diretor independente da Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), participamos de forma independente e objetiva na tomada de decisões das principais questões do 10º Conselho de Administração da empresa no segundo semestre de 2021, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos relevantes dos estatutos sociais, Deliberaram cuidadosamente a proposta da reunião do conselho, expressaram prudentemente opiniões independentes, desempenharam diligentemente as funções de diretores independentes, salvaguardaram efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes.
O desempenho de nossas funções como diretores independentes do 10º Conselho de Administração da empresa em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões de conselho e 5 reuniões de acionistas. Nossa presença no conselho de administração e na assembleia geral é a seguinte:
Os diretores independentes devem estar no local este ano para confiar os diretores ausentes para participar da reunião do conselho de administração em nome de acionistas que não tenham participado da reunião do conselho de administração duas vezes seguidas.
Li Chunhao 9 45 00 No 2
Zhang Chunying 9 4 5 0 0 No 2
Zhang Weiming 9 4 5 0 0 No 2
2,Pareceres independentes
Em 2021, emitimos pareceres independentes sobre as principais questões relacionadas à empresa, como segue:
1. No dia 23 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do 10º Conselho de Administração, emitindo pareceres independentes sobre os assuntos considerados na reunião, tais como a nomeação de gerentes seniores e a gestão de caixa dos fundos próprios temporariamente ociosos da empresa através da aquisição de produtos financeiros não breakeven e de baixo risco.
2. No dia 13 de agosto de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do 10º Conselho de Administração, tendo emitido pareceres independentes sobre a ocupação do fundo e garantia externa das partes coligadas da empresa no semestre de 2021;
3. em 24 de setembro de 2021, nós demos nossos pareceres de aprovação prévia sobre as transações de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) rescindindo a assinatura do acordo de cooperação de licença com Guangzhou sianxin;
4. No dia 26 de setembro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do 10º conselho de administração, e emitimos opiniões independentes sobre a proposta de rescisão das transações cooperativas licenciadas entre a empresa e suas subsidiárias e Guangzhou sianxin Biotechnology Co., Ltd;
5. No dia 12 de novembro de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do 10º Conselho de Administração, e emitimos pareceres independentes sobre a proposta de investimento cooperativo da empresa e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais;
6. No dia 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração, onde emitimos pareceres independentes sobre a formulação das medidas de administração da remuneração dos diretores e gerentes seniores, as medidas de administração do fundo de incentivo de ações para diretores e gerentes seniores e o regime de recompra de ações da empresa;
7. Em 21 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 10º conselho de administração, e expressamos opiniões independentes sobre assuntos relacionados à aquisição de parte do patrimônio líquido da Hangzhou wowei Medical Biotechnology Co., Ltd.
3,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa cumprir rigorosamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, e promover a operação padronizada da empresa de acordo com a lei, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa e de outras partes interessadas, e completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, atempada, completa e justa.
2. Preste muita atenção à operação e gestão da empresa. Como diretor independente da empresa, ele revisa cuidadosamente cada proposta durante seu mandato, entende e compreende a situação macroeconômica, a tendência de desenvolvimento da indústria e outras informações macro enfrentadas pela empresa e o progresso da produção, operação e gestão da empresa através de investigação no local, inquérito telefônico e comunicação com a direção, e expressa suas opiniões sobre assuntos importantes da empresa; Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, divulgação de informações e construção do sistema interno da empresa, e salvaguardar ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários; Durante a elaboração e divulgação do relatório anual da empresa, a empresa cumpriu as responsabilidades e obrigações dos administradores independentes, desempenhou um papel de supervisão, manteve a independência da auditoria e salvaguardau os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente vários materiais apresentados pela empresa, perguntou ativamente e entendeu a situação específica do pessoal relevante, exerceu o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, cumpriu plenamente as responsabilidades dos diretores independentes, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e efetivamente resguardou os interesses da empresa e acionistas.
3. Continue aprendendo leis e regulamentos. Preste atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, participe ativamente do treinamento relevante organizado pelas autoridades reguladoras, o intercâmbio e a empresa de várias maneiras, aprofunde a compreensão e compreensão dos regulamentos relevantes, entenda plenamente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhore continuamente a capacidade de executar suas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, mantemos a comunicação com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes do escritório do conselho, participando de reuniões do conselho, pesquisa diária e telefone, de modo a compreender oportunamente os principais eventos, produção e status da operação e outras informações da empresa; Preste atenção oportunamente à implementação de resoluções relevantes do conselho de administração, ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção a relatórios relevantes da empresa, como mídia e rede, aprenda oportunamente sobre a dinâmica de operação da empresa e entenda o progresso das principais questões da empresa, que tem desempenhado um papel eficaz de supervisão e orientação.
5,Outros assuntos
1. Nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
2. Não existe instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir a empresa de contabilidade.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 dos diretores independentes do 10º conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Li Chunhao, Zhang Chunying, Zhang Weiming
15 de Março de 2022
