Código de títulos: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) abreviatura de títulos: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Anúncio nº: 2022009 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Group) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) technology industry (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso da 10ª reunião do 10º conselho de administração por telefone e wechat em 5 de março de 2022.
2. O conselho de administração foi realizado em forma de reunião de comunicação às 9h do dia 15 de março de 2022.
3. Nesta reunião, há 9 diretores que devem participar na votação e 9 diretores que realmente participam na votação.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Ji, presidente do conselho, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 5. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa submeteram seu relatório de trabalho ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
2. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Texto integral e resumo do relatório anual de 2021. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), uma empresa de contabilidade contratada pela empresa, a empresa alcançou lucro operacional de 1074671726221 yuan, lucro total de 461669875604 yuan e lucro líquido de 389746435824 yuan em 2021 (incluindo lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de 375747295311 yuan), O capital próprio do proprietário da empresa-mãe é de RMB 145721381, dos quais o lucro líquido de ativos por ação é de RMB 236871328%, e o lucro líquido atribuível ao patrimônio líquido do proprietário da empresa-mãe é de RMB 236870128%.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Plano de distribuição de lucros 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O lucro não distribuído no início do período de demonstração da empresa-mãe em 2021 foi de 213781376029 yuan, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 140653821228 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 14065382123 yuan, a reserva excedentária discricionária foi de 14065382123 yuan, o dividendo em 2020 foi de 32377623200 yuan e o lucro não distribuído no final do período de demonstração da empresa-mãe no final de 2021 foi de 293926809811 yuan.
De acordo com o princípio das mesmas ações com os mesmos direitos e as mesmas ações com os mesmos lucros, propõe-se distribuir dinheiro de 8 yuans (incluindo impostos) para cada 10 ações com base em 402247089 ações do capital social total atual da empresa de 4047220290 ações após deduzir 2473201 ações detidas na conta de títulos especiais para recompra, e o montante total de dividendos em dinheiro distribuídos é 32179767120 yuan. Os lucros não distribuídos remanescentes de 261747042691 yuan da empresa-mãe serão transferidos para os anos futuros. Após o anúncio deste plano de distribuição de lucros e antes da sua implementação, caso o capital social da empresa mude devido a obrigações convertíveis em ações e outros motivos, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio de que o montante total dos dividendos em caixa permanece inalterado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, é acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 para fornecer serviços de auditoria financeira para a empresa, com uma remuneração de 1 milhão de yuans.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Anúncio sobre a proposta de renovação do escritório de contabilidade em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, é acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, com uma remuneração de 250000 yuans.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Anúncio sobre a proposta de renovação do escritório de contabilidade em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa acreditam que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, não havendo defeitos importantes e importantes.
8. Relatório Ambiental, Social e Governança (ESG) 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório Ambiental, Social e Governança (ESG) 2021.
9. Proposta relativa à criação de um sistema de investimento de acompanhamento de projectos para as filiais
A fim de garantir a combinação orgânica dos interesses dos acionistas, interesses das subsidiárias e interesses pessoais dos funcionários, refletir os valores da criação, compartilhamento e compartilhamento de CO, estimular o entusiasmo dos funcionários principais para a inovação e empreendedorismo, apoiar a implementação da estratégia geral da subsidiária e alcançar o desenvolvimento de alta qualidade, o conselho de administração da subsidiária Changchun jinshai Pharmaceutical Co., Ltd. proposto e revisado pelo conselho de administração da empresa, Agora é decidido estabelecer um sistema de investimento de acompanhamento do projeto para subsidiárias, e formular as regras básicas para o investimento de acompanhamento do projeto da Changchun kinsay Pharmaceutical Co., Ltd.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anexo: regras básicas para o investimento de acompanhamento do projeto da Changchun kinsay Pharmaceutical Co., Ltd.
10. Proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais pormenores, ver anexo: Alteração dos estatutos. Esta proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação sob a forma de proposta especial. 11. Resultados da votação da proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais pormenores, ver anexo: Alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas. Esta proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação sob a forma de proposta especial. 12. Resultados da votação da proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais pormenores, ver anexo: Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração. Esta proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação sob a forma de proposta especial. 13. Resultados da votação da proposta de alteração do sistema de diretores independentes: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais informações, ver anexo: Alteração ao sistema de directores independentes. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 14. Resultados da votação da proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração. 15. Resultados da votação da proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Sistema de gestão de transacções por partes relacionadas. 16. Resultados da votação da proposta de alteração do sistema de controle interno: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Sistema de controlo interno. 17. Resultados da votação da proposta de alteração do sistema de registro e gestão de insiders: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Sistema de registo e gestão de informação privilegiada.
18. Proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Sistema de gestão da divulgação de informações.
19. Proposta sobre aumento de capital da Shanghai Chunan Biomedical Technology Co., Ltd
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Anúncio sobre investimento estrangeiro em aumento de capital e aquisição de capital próprio parcial da Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd.
20. Proposta de doações para apoiar plenamente a luta contra a pneumonia covid-19
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Atualmente, a situação da prevenção e controle da pneumonia covid-19 é sombria. A fim de apoiar plenamente a luta contra a pneumonia covid-19, cumprir seriamente a responsabilidade social das empresas listadas e devolver à sociedade, a empresa decidiu doar RMB 5 milhões para a Fundação Cruz Vermelha de Changchun nova área para apoiar a luta contra a prevenção e controle da pneumonia covid-19.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Anúncio sobre doações externas. 21. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia geral anual de 2021 da empresa está prevista para ser realizada em 7 de abril de 2022. Consulte http://www.cn.info.com.cn para detalhes da reunião Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Conselho de diretores da indústria de tecnologia Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Co., Ltd
17 de Março de 2022
Anexo I: Alteração dos estatutos
De acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e em combinação com a situação real da empresa, os estatutos são revisados da seguinte forma:
Antes e depois da correcção
Artigo 2.o Artigo 2.o
A empresa foi criada por meio de levantamento direcional com a aprovação do documento Chang Ti Gai (1993) No. 33 da Comissão de Reforma do Sistema Econômico de Changchun e a aprovação do documento shegai (1993) No. 33 da Comissão de Reforma do Sistema Econômico de Changchun; Registrado com a administração de Changchun para a indústria e o comércio e estabelecido; Registou-se na supervisão de mercado de Changchun e escritório de administração e obteve uma licença comercial. A empresa tem um código de crédito social unificado para obter uma licença comercial. O código de crédito social unificado da empresa é 91220101243899305a. 91220101243899305A.
Artigo 4.º Nome registado da empresa: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Tecnologia Artigo 4.º Nome registado da empresa: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology industry (Group) Co., Ltd
