Empresa de Valores Mobiliários n.o.: Ê
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a 10ª reunião do 10º Conselho de Administração da sociedade propôs convocar a assembleia geral de acionistas. 3. Legalidade e conformidade da reunião: o conselho de administração da empresa acredita que a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14h00 de 7 de abril de 2022;
(2) Data e hora de início e término do sistema de votação pela Internet: a qualquer hora das 9h15 às 15h de 7 de abril de 2022;
(3) Data e hora de início e término da votação online através do sistema de negociação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022;
5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 31 de março de 2022;
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 31 de março de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: Bloco B, praça de Gaoxin Hairong (intersecção da estrada dongweishan e rua Zhenyu), cidade de Changchun, província de Jilin
Sala de conferências no 27º andar
2,Questões consideradas na reunião
1. Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria financeira 2022 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria de controlo interno em 2022 √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. Os assuntos deliberados nesta assembleia são do âmbito de competência da assembleia geral de acionistas da sociedade, e as propostas acima referidas deliberam nesta assembleia
Foi deliberada e aprovada na 10ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores,
O procedimento de proposta é legal, a informação é completa e não viola as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. A sua fase
Veja China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 17 de março de 2022 para detalhes
（ http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
3. As propostas 8, 9 e 10 são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por três vezes do direito de voto dos acionistas presentes na assembleia
Mais de dois terços passaram.
4. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outros requisitos, o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente para a proposta desta assembleia geral de acionistas (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 13:30-16:30 em 2 de abril e 6 de abril de 2022.
2. lugar de registro: 27º andar, bloco B, alta tecnologia Hairong Plaza (intersecção da estrada dongweishan e Zhenyu Street), Changchun City, província de Jilin, eo escritório do conselho de administração da empresa.
3. Os accionistas ou seus agentes que pretendam participar na assembleia local devem registar-se com os seguintes documentos:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de valores mobiliários. Se um acionista de pessoa física confiar um agente para comparecer, o agente deve registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista de pessoa física (ou seja, o administrador), o cartão de identificação válido do acionista de pessoa física e o cartão de conta de valores mobiliários. (2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado com base em seu cartão de identificação válido, o certificado de identidade do representante legal (ou procuração), a cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários. Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de um agente, o agente deverá registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários.
4. Os acionistas podem se inscrever por carta ou e-mail, entre eles, os acionistas cadastrados por e-mail devem trazer o original dos materiais acima mencionados e enviá-los à sociedade quando comparecerem à reunião presencial. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal), a procuração ou outros documentos de autorização assinados pela outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal) serão autenticados e apresentados à sociedade juntamente com os documentos acima exigidos para os procedimentos de registro. A carta ou e-mail deve chegar à empresa antes das 17:30 do dia 6 de abril de 2022.
Para registro por carta, por favor envie a carta para: 27º andar, bloco B, Gaoxin Hairong Plaza (intersecção da estrada dongweishan e Zhenyu Street), Changchun City, Província de Jilin, código postal: 130012, e por favor indique as palavras “Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas”.
Se registrado por correio, o endereço de e-mail da empresa é: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) @ccht.jl.cn.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia.
2. As despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou de seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
3. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Endereço de contato: 27º andar, bloco B, alta tecnologia Hairong Plaza (intersecção da estrada dongweishan e Zhenyu Street), cidade de Changchun, província de Jilin, o escritório do conselho de administração da empresa
Código Postal: 130012
Contacto: Liu Si
Tel.: 043180557027
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores;
3. Documentos de anúncio relevantes publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
É notificada
Conselho de diretores da indústria de tecnologia Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Co., Ltd
17 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 3601; Abreviatura de votação: votação de alta tecnologia.
2. Preencher os pareceres de votação.
Todas as propostas consideradas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15h de 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Confio o Sr. (Srª.) a assistir reunião técnica em meu nome (minha unidade)
A Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da indústria de tecnologia (Group) Co., Ltd. e em meu nome (a unidade)
Delegar instruções para votar a proposta. Se não houver instruções claras de votação, o administrador está autorizado a votar de acordo com sua própria opinião.
Prazo de validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até à conclusão desta assembleia geral
Até ao fim do feixe.
Assinatura ou selo do cliente: Número de identificação do cliente:
Número da conta do accionista do administrador: número de acções confiadas pelo administrador:
Natureza das acções detidas pelo administrador: data da atribuição: mm / DD / aa
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
As propostas a votar são as seguintes:
A coluna assinalada do nome da proposta é o código de consentimento, objeção e renúncia
