Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) technology industry (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) desempenhou conscienciosamente a sua função de supervisão de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outros documentos Supervisionou e inspecionou a situação financeira e a gestão interna e desempenhou um papel de supervisão na salvaguarda dos interesses da empresa, dos legítimos direitos e interesses dos acionistas, na melhoria da estrutura de governança corporativa e no estabelecimento e aperfeiçoamento do sistema de gestão da empresa. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,
1. Supervisionou a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, as decisões do conselho de administração e o funcionamento e comportamento gerencial do nível executivo de acordo com a lei.
2. Apresentar sugestões para melhorar a estrutura de governança corporativa para promover a empresa para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa.
3. A empresa supervisionou se os diretores, executivos e diretores de sucursais e subsidiárias da empresa violam leis, regulamentos e estatutos no desempenho de suas funções, e não encontrou violação de leis e danos aos interesses da empresa e de seus acionistas.
4. Desempenhar de forma correta e eficaz as funções do conselho de supervisores, assistir ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, e compreender oportunamente as informações sobre assuntos importantes da empresa e as regras e regulamentos internos da empresa.
5. Revisou o relatório anual, relatório semestral e relatório trimestral preparado pela empresa, e inspecionou regularmente a situação financeira diária da empresa.
6. Fortalecer o estudo das leis e regulamentos, e participar ativamente do treinamento e estudo organizado por departamentos regulatórios em todos os níveis. 2,Convocação e realização de reuniões do conselho de supervisores
Em 2021, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e as necessidades reais de produção e operação, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de supervisores, sendo que a convocação, votação e deliberação da reunião seguiram rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes e o regulamento interno do conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram relatórios periódicos e outros assuntos, cumpriram as responsabilidades de tomada de decisão e gestão do conselho de supervisores. Os pormenores são os seguintes:
No dia 25 de janeiro de 2021, a 21ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta por eleição dos Supervisores da Companhia;
No dia 10 de fevereiro de 2021, a 22ª Reunião do nono conselho de supervisores delibera e adota a proposta de eleição do presidente do nono conselho de supervisores da empresa;
No dia 10 de março de 2021, a 23ª Reunião do nono conselho de supervisores delibera e adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores anual de 2020, o relatório da conta financeira final de 2020, o plano de distribuição de lucros 2020, a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 Proposta de reintegração das instituições de auditoria de controlo interno em 2021, relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020 e relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2020;
No dia 23 de abril de 2021, a 24ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
No dia 7 de junho de 2021, a 25ª reunião do nono conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores do décimo conselho de supervisores;
No dia 23 de junho de 2021, a primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do 10º Conselho de Supervisores;
No dia 13 de agosto de 2021, a segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberau e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
No dia 29 de outubro de 2021, a terceira reunião do 10º Conselho de Supervisores delibera e adota o relatório do terceiro trimestre de 2021;
No dia 23 de novembro de 2021, a quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta por eleição dos Supervisores da Companhia;
No dia 9 de dezembro de 2021, a quinta reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do 10º Conselho de Supervisores da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o funcionamento jurídico da empresa
(1) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de fiscalização compareceram à assembleia geral de acionistas e ao conselho de administração de acordo com a lei, e supervisionaram a produção e o funcionamento da empresa, a implementação das decisões e o desempenho dos diretores e executivos seniores. O conselho de fiscalização acreditava que os procedimentos de tomada de decisão da empresa seguiam rigorosamente as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e assim por diante; Os procedimentos de convocação, convocação, votação e resolução da Assembleia Geral de Acionistas, do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores da Companhia são legais e eficazes, implementando fervorosamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e cumprindo fielmente as suas funções; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes e responsáveis, e não encontraram nenhum comportamento dos diretores e gerentes seniores da empresa em violação de leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses dos acionistas e da empresa no desempenho de suas funções.
(2) Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e analisou cuidadosamente a situação financeira, a gestão financeira e os resultados operacionais da empresa, acreditando que o sistema financeiro da empresa era sólido e seu estado financeiro era bom; A elaboração das demonstrações financeiras da empresa está em conformidade com as disposições relevantes do sistema contábil para empresas empresariais e as normas contábeis para empresas empresariais, e os relatórios financeiros anteriores divulgados pela empresa podem realmente refletir a situação financeira da empresa e os resultados operacionais; O parecer de auditoria do relatório de auditoria “parecer padrão sem reservas” emitido pela empresa de contabilidade é objetivo e justo.
(3) Controlo interno da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e revisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa e a padronização e funcionamento do sistema de controle interno. O conselho de supervisores acreditava que a empresa tinha estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com as leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, e tinha sido efetivamente implementado. O estabelecimento e implementação efetiva do sistema de controle interno garantem o desenvolvimento ordenado e eficiente das atividades comerciais da empresa, desempenham um papel melhor na prevenção e controle de riscos, garantem a segurança e integridade dos ativos da empresa e salvaguardam os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(4) Gestão da informação privilegiada da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou a implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas pela empresa.O conselho de supervisores acreditava que a empresa fez ativamente um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas e registro de informações privilegiadas em estrita conformidade com os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e sistema de gerenciamento de registro de informações privilegiadas da empresa, Evitar eficazmente a ocorrência de eventos de negociação de informação privilegiada e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd
Conselho de Supervisores
15 de Março de 2022
