Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Tecnologia (indústria) Group Co., Ltd
Diretores independentes do 9º Conselho de Administração
Relatório sobre o trabalho em 2021
(Cheng songbin, Mao Zhihong, Zhang Hui)
Como diretor independente da Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) indústria de tecnologia (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais, eu escrupulosamente desempenho minhas funções, fielmente desempenho as funções de diretor independente e participo ativamente de reuniões relevantes, Durante o seu mandato, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e resguardou os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos.
Desde que o conselho de administração da empresa concluiu a mudança de escritório em 23 de junho de 2021, o desempenho de nossas funções em 2021 como diretor independente do nono conselho de administração da empresa de 1º de janeiro a 23 de junho de 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões de conselho e 5 reuniões de acionistas. Nossa presença no conselho de administração e na assembleia geral é a seguinte:
Os administradores independentes deverão estar presentes este ano para confiar aos administradores ausentes a participação no conselho de administração em nome dos acionistas por duas vezes consecutivas, o número de vezes que comparecem ao conselho de administração sob a forma de diretores e o número de vezes que não comparecem pessoalmente ao conselho de administração
Cheng songbin 5 3 2 0 0 No 2
Mao Zhihong 5 2 3 0 0 0 No 1
Zhang Hui 5 1 4 0 0 0 No 1
2,Pareceres independentes
Em 2021, emitimos pareceres independentes sobre as principais questões relacionadas à empresa, como segue:
1. No dia 25 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do nono conselho de administração, e emitimos opiniões independentes sobre a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa não breakeven e de baixo risco;
2. No dia 1º de março de 2021, obtivemos e revisamos cuidadosamente as propostas e documentos relevantes deliberados na 32ª reunião do nono conselho de administração e emitimos pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes; 3. No dia 10 de março de 2021, a empresa realizou a 32ª reunião do 9º Conselho de Administração, discutindo o relatório de demonstração financeira de 2020, plano de distribuição de lucros de 2020, proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria financeira de 2021, proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria interna de 2021, e Foram expressas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020 e sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização efectivas dos fundos angariados em 2020; Verificou ainda os fundos ocupados pela empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantias externas, emitiu instruções especiais e pareceres independentes;
4. Em 3 de junho de 2021, expressamos nossas opiniões de aprovação prévia sobre as transações de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) e Guangzhou sianxin assinando o acordo de cooperação de licença a ser submetido ao conselho de administração para consideração;
5. No dia 7 de junho de 2021, a empresa realizou a 34ª reunião do 9º Conselho de Administração, e expressamos opiniões independentes sobre assuntos como a substituição do Conselho de Administração e a eleição dos diretores do 10º Conselho de Administração, a assinatura de licença e acordo de cooperação entre a empresa e suas subsidiárias Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) e Guangzhou sianxin;
6. Em 22 de junho de 2021, a empresa realizou a 35ª reunião do nono conselho de administração. Expressamos opiniões independentes sobre a fusão e aquisição de ações da Beijing Xinyuan Changqing Biotechnology Co., Ltd.
3,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa cumprir rigorosamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, e promover a operação padronizada da empresa de acordo com a lei, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa e de outras partes interessadas, e completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, atempada, completa e justa.
2. Preste muita atenção à operação e gestão da empresa. Como diretor independente da empresa, ele revisa cuidadosamente cada proposta durante seu mandato, entende e compreende a situação macroeconômica, a tendência de desenvolvimento da indústria e outras informações macro enfrentadas pela empresa e o progresso da produção, operação e gestão da empresa através de investigação no local, inquérito telefônico e comunicação com a direção, e expressa suas opiniões sobre assuntos importantes da empresa; Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, divulgação de informações e construção do sistema interno da empresa, e salvaguardar ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários; Durante a elaboração e divulgação do relatório anual da empresa, a empresa cumpriu as responsabilidades e obrigações dos administradores independentes, desempenhou um papel de supervisão, manteve a independência da auditoria e salvaguardau os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente vários materiais apresentados pela empresa, perguntou ativamente e entendeu a situação específica do pessoal relevante, exerceu o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, cumpriu plenamente as responsabilidades dos diretores independentes, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e efetivamente resguardou os interesses da empresa e acionistas.
3. Continue aprendendo leis e regulamentos. Preste atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, participe ativamente do treinamento relevante organizado pelas autoridades reguladoras, o intercâmbio e a empresa de várias maneiras, aprofunde a compreensão e compreensão dos regulamentos relevantes, entenda plenamente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhore continuamente a capacidade de executar suas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, mantemos a comunicação com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes do escritório do conselho, participando de reuniões do conselho, pesquisa diária e telefone, de modo a compreender oportunamente os principais eventos, produção e status da operação e outras informações da empresa; Preste atenção oportunamente à implementação de resoluções relevantes do conselho de administração, ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção a relatórios relevantes da empresa, como mídia e rede, aprenda oportunamente sobre a dinâmica de operação da empresa e entenda o progresso das principais questões da empresa, que tem desempenhado um papel eficaz de supervisão e orientação.
5,Outros assuntos
1. Nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
2. Não existe instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir a empresa de contabilidade.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 dos diretores independentes do nono conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Cheng songbin, Mao Zhihong, Zhang Hui
15 de Março de 2022
