China Resources Microelectronics Limited
（ China Resources Microelectronics Limited(688396) ）
Relatório dos diretores independentes sobre a 28ª reunião do primeiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as diretrizes sobre o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos e o sétimo memorando e estatutos alterados e revistos da China Resources Microelectronics Limited ( China Resources Microelectronics Limited(688396) ) (doravante referida como a “empresa”) (doravante referida como os “estatutos”), somos diretores independentes da empresa, A 28ª sessão do conselho de administração independente expressou as seguintes opiniões sobre os assuntos relevantes da primeira sessão da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de adaptação das questões relacionadas com o plano de incentivo das unidades populacionais restritas da classe II em 2021
1、 A adequação da empresa às questões relacionadas com o segundo tipo de plano de incentivo de ações restritas em 2021 está em conformidade com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas de administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas, as medidas experimentais para a implementação do incentivo patrimonial por empresas cotadas controladas pelo Estado (dentro da China) e o edital sobre questões relacionadas à regulamentação da implementação do sistema de incentivo patrimonial por empresas cotadas controladas pelo Estado Leis relevantes, como a comunicação sobre questões relacionadas com a melhoria adicional do trabalho de incentivo patrimonial de empresas cotadas controladas por empresas centrais, as diretrizes para a implementação do trabalho de incentivo patrimonial por empresas cotadas controladas por empresas centrais, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação autorregulatória nº 4 de empresas cotadas no conselho de ciência e inovação – divulgação de informações de incentivo patrimonial Os regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas Classe II 2021 da empresa (Projeto Revisto), cumpriram os procedimentos necessários.
2. Este ajustamento está no âmbito da autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022. O procedimento de ajustamento é legal e complacente, não havendo situação que prejudique os interesses da Companhia e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
3. Após esse ajuste, parte dos objetos de incentivo concedidos neste plano de incentivo pela primeira vez é confirmada como 1273 pessoas, e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez é confirmado como 11,812 milhões de ações. Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos são consistentes com os deliberados e aprovados pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
4. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre propostas relevantes, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração são legais e conformes.
Em conclusão, concordamos unanimemente nas questões pertinentes da proposta de adaptação das questões relevantes do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021.
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à concessão pela primeira vez de acções restritas a objectos de incentivo
1. De acordo com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração determinou que a primeira data de concessão do Plano de Incentivos da Companhia foi 16 de março de 2022, o que estava em consonância com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes sobre a data de concessão no Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia China Resources Microelectronics Limited(688396) 2021 (Projeto Revisto).
2. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial. 3. Os objetos de incentivo que a sociedade determine conceder ações restritas pela primeira vez cumprem as leis e regulamentos pertinentes e as disposições relativas à qualificação do plano de incentivo de ações acionárias nos estatutos sociais, as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo de ações acionárias das sociedades cotadas e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 é legal e efetiva.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão do pessoal chave para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre propostas relevantes, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração são legais e conformes.
Para resumir, concordamos que a primeira data de concessão do plano de incentivo da empresa é 16 de março de 2022, e concordamos em conceder 11812000 ações restritas a 1273 objetos de incentivo ao preço de concessão de 34,10 yuan / ação. (sem texto abaixo)
