Código dos títulos: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) abreviatura dos títulos: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) N.o.: pro 2022009 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a convocação da 12ª reunião do 10º conselho de administração foi enviada por escrito em 9 de março de 2022 e realizada por comunicação em 16 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião; Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) estatutos, e a reunião foi legal e válida. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Xie Siyu. Após cuidadosa deliberação dos participantes, foram formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito de instituições financeiras em 2022;
O conselho de administração concordou com a linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2022, autorizou o presidente a assinar contratos de empréstimo com bancos e autorizou o presidente a aprovar a empresa e suas subsidiárias a solicitar o ajuste adequado da linha de crédito bancário de acordo com a situação real, sob a condição de que a linha de crédito anual total permaneça inalterada.
(votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a empresa fornecendo garantia de financiamento para clientes em 2022;
O conselho de administração concordou que a subsidiária da empresa planeja fornecer garantia de empréstimo hipotecário bancário, garantia de locação financeira e garantia de conta de aceitação de banco eletrônico para compradores de automóveis em 2022, com um limite de 3400 milhões de yuans. O Conselho de Administração autoriza o presidente a aprovar o ajustamento adequado do montante da garantia de financiamento de cada filial em função da situação real, desde que o montante total da garantia anual de financiamento permaneça inalterado.
(votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022;
A quantidade de transações entre Fujian Automobile Industry Group Co., Ltd. e o conselho de administração do Fujian Automobile Industry Group Co., Ltd. é de RMB 13,45 milhões.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas com Fujian Automobile Industry Group Co., Ltd., e diretores relacionados Xie Siyu, Chen Jianye e Chen Wei evitaram votar.
(votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em 2022; O conselho de administração concordou que o saldo máximo da gestão financeira confiada da empresa e de suas subsidiárias holding em 2022 era de 5,17 bilhões de yuans. O Conselho de Administração autoriza o presidente a aprovar o ajustamento adequado do limite máximo do saldo da gestão financeira confiada da sociedade e das suas filiais em função da situação real, desde que o limite máximo total do saldo da gestão financeira confiada permaneça inalterado.
(votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5,Revisou a proposta sobre transações cambiais a prazo da empresa em 2022;
O conselho de administração concordou que a transação cambial a prazo da empresa em 2022 deve ser assinada com um montante de USD 670 milhões. O Conselho de Administração autoriza o presidente a aprovar o ajustamento adequado da quota de negociação cambial a prazo de cada filial em função da situação real, desde que o montante total da negociação cambial a prazo no exercício permaneça inalterado.
(votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de gestão para divulgação de informações sobre instrumentos de financiamento da dívida;
Consulte o sistema de gerenciamento de divulgação de informações de instrumentos de financiamento de dívida no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
(votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
7,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de administração concordou que a empresa realizaria a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na tarde de 8 de abril de 2022, combinando votação in loco e votação on-line, Deliberando a proposta sobre a garantia de financiamento da empresa para clientes em 2022, a proposta sobre a gestão financeira confiada pela empresa com fundos próprios ociosos em 2022, a proposta sobre as transações cambiais a prazo da empresa em 2022 e a proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022.
É por este meio anunciado.
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) conselho de administração 17 de março de 2022
