Código de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) abreviatura de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Aviso nº: 2022044 bond Código: 127030 bond abbreviation: Shenghong convertible bond
Código da Obrigação: 114578 bond abbreviation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Anúncio das deliberações da 46ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (doravante denominada “a empresa”) a 46ª reunião do 8º conselho de administração foi enviada à mão, fax ou e-mail em 11 de março de 2022, e foi realizada por votação de comunicação em 16 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 7 diretores realmente participaram da reunião. A reunião é presidida pelo Sr. Miao Hangen, presidente do conselho, e gerentes seniores da empresa participam da reunião como delegados sem voto. Os materiais desta reunião do conselho devem ser submetidos a todos os supervisores da empresa para revisão ao mesmo tempo.
A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de adaptação dos membros das comissões especiais do conselho de administração foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O oitavo conselho de administração da empresa ajusta a composição de cada comitê especial desde a data de adoção pelo conselho de administração até o término do oitavo conselho de administração. Os membros ajustados dos comités especiais são os seguintes:
(1) O comitê de estratégia do conselho de administração é composto por Miao Hangen, Ji Kaohsiung, Zhang Xiangjian e Luo Yukun, com Miao Hangen como presidente;
(2) O comitê de auditoria do conselho de administração é composto pelo Sr. Xu Jinye, Sr. Zhang Xiangjian, Sr. Yuan Jianxin e Sr. Qiu Hairong, com o diretor independente Sr. Xu Jinye como presidente;
(3) Comitê de Nomeação do Conselho de Administração: composto pelo Sr. Yuan Jianxin, Sr. Xu Jinye e Sr. Miao Hangen, com o diretor independente Sr. Yuan Jianxin como presidente;
(4) Comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração: composto pelo Sr. Zhang Xiangjian, Sr. Xu Jinye e Sr. Yuan Jianxin, com diretor independente Sr. Zhang Xiangjian como presidente.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conselho de Administração
17 de Março de 2022
