Código de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) abreviatura de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Aviso nº: 2022043 bond Código: 127030 bond abbreviation: Shenghong convertible bond
Código da Obrigação: 114578 bond abbreviation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Anúncio da deliberação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
O conselho de administração da Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (doravante denominada “a empresa” e “sociedade cotada”) emitiu o edital de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº 2022034) a todos os acionistas da sociedade em 1º de março de 2022, e divulgou o sugestivo anúncio de convocação da assembleia geral de acionistas em 14 de março de 2022 (Anúncio nº 2022040). A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) A reunião no local começou às 14:30 da tarde na quarta-feira, 16 de março de 2022 e foi realizada na sala de conferências da empresa, nº 73, estrada leste do mercado, cidade de Shengze, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou, província de Jiangsu. A reunião foi presidida pelo Sr. Miao Hangen, presidente do conselho.
(2) A empresa fornece plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. O horário de votação online através do sistema de negociação é: 9:15 às 9:25, 9:30 às 11:30 e 13:00 às 15:00 em 16 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 16 de março de 2022. A convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedecem às disposições legislativas, regulamentares, estatutos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2. Participação na reunião
(1) Situação geral de participação dos acionistas: 45 acionistas votaram presencialmente e online, representando 4837479858 ações, representando 813500% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, 9 acionistas votaram no local, representando 4266781518 ações, representando 717528% do total de ações da companhia listada. 36 acionistas votaram online, representando 570698340 ações, representando 9,5972% do total de ações da empresa listada. (2) Participação global dos acionistas minoritários: 40 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 307169211 ações, representando 5,1655% do total de ações da sociedade cotada. Entre eles, há 5 acionistas minoritários votando no local, representando 52206224 ações, representando 0,8779% do total de ações da empresa listada. 35 acionistas minoritários votaram online, representando 254962987 ações, representando 4,2876% do total de ações da empresa listada.
(3) Participação ou não votação de diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade na assembleia geral de acionistas:
Alguns diretores, supervisores e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião; Os advogados do escritório de advocacia Beijing Jindu (Suzhou) contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
(I) método de votação da proposta: a proposta da assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
II) Resultados da votação da proposta:
1. Proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos
Esta proposta é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação: foram aprovadas 4836803958 ações, representando 999860% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 674900 ações, representando 0,0140% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 306493311 ações, representando 997800% das ações votantes dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 674900 ações, representando 0,2197% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0003% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
Esta proposta é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados das votações: foram aprovadas 4836803558 ações, representando 999860% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 676300 ações, representando 0,0140% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 306492911 ações, representando 997798% das ações votantes dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 676300 ações, representando 0,2202% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 4835287139 ações, representando 999547% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 2192719 ações contrárias, representando 0,0453% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 304976492 ações, representando 992862% das ações votantes dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2192719 ações, representando 0,7138% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
De acordo com os resultados das votações, Xu Jinye foi eleito diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do oitavo conselho de administração.
4. Proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022
Esta proposta envolve transacções com partes relacionadas. O número de ações votantes detidas pela Jiangsu Shenghong Technology Co., Ltd., Shenghong (Suzhou) Group Co., Ltd., Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Bohong Industrial Co., Ltd., os acionistas afiliados que participaram da reunião de acionistas, foi de 4214575294, evitando a votação. O total de votos efetivos desta proposta é de 622904564 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 622228664 ações, representando 998915% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 675900 ações, representando 0,1085% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 306493311 ações, representando 997800% das ações votantes dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 675900 ações, representando 0,2200% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Esta proposta é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação: foram aprovadas 4748501191 ações, representando 981606% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 88977667 ações contrárias, representando 1,8393% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 218190544 ações, representando 710327% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 88977667 ações se opuseram, representando 289670% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0003% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Esta proposta é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação: foram aprovadas 4748501591 ações, representando 981606% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 82971 dos acionistas com direito de voto contra a assembleia, representando 881,67%; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 218190944 ações, representando 710328% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 88978267 ações contrárias, representando 289672% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Esta proposta é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação: foram aprovadas 4748501191 ações, representando 981606% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 88978667 ações contrárias, representando 1,8394% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 218190544 ações, representando 710327% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 88978667 ações contrárias, representando 289673% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Escritório de advocacia testemunhando a assembleia de acionistas: Beijing Jindu (Suzhou) escritório de advocacia; 2. Nome do Advogado: Zhang Hao, Chen Yiman;
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis pertinentes, regulamentos administrativos, no regulamento da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Jindu (Suzhou).
É por este meio anunciado.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conselho de Administração
17 de Março de 2022
