Código dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Anúncio n.o: 2022011 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Anúncio das deliberações da 29ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (doravante denominada “a empresa”) a 29ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi notificada por telefone e e-mail em 11 de março de 2022, e realizada por meio de votação de comunicação em 16 de março de 2022. A reunião deve ser assistida por 3 supervisores e efetivamente assistida por 3 supervisores. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Qinfang, presidente do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por todos os supervisores:
1,A proposta de adaptação do plano da empresa para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis foi deliberada e aprovada uma a uma
A escala de emissão foi revisada e adotada, com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Antes do ajustamento: o montante total de fundos a angariar a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis não é superior a 823127300 RMB (incluindo 823127300 RMB), e o número total de obrigações convertíveis emitidas desta vez não é superior a 823127300. Após ajustamento: o montante total de fundos a angariar a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis não é superior a 583127300 RMB (incluindo 583127300 RMB), e o número total de obrigações convertíveis emitidas desta vez não é superior a 583127300. 2. A finalidade dos recursos arrecadados foi revisada e aprovada, com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Antes do ajuste: o montante total de fundos levantados com esta emissão de obrigações convertíveis não excede 823127300 yuan (incluindo 823127300 yuan).Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados serão investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento proposto montante do investimento dos fundos angariados
1. projeto de construção da base de produção com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de cartões de jogo 58312735831273
2. Projeto de capital de giro suplementar 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000
Total 8231273
Após ajuste: o montante total de fundos levantados com esta emissão de obrigações convertíveis não excede 583127300 yuan (incluindo 583127300 yuan).Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados serão investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento proposto montante do investimento dos fundos angariados
1. projeto de construção da base de produção com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de cartões de jogo 58312735831273
N.º nome do projecto montante do investimento proposto montante do investimento dos fundos angariados
Total 5831273
Após exame, o conselho de supervisores acredita que o plano da empresa para ajustar a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Em combinação com a situação real da empresa, está acordado ajustar o esquema de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis.
De acordo com a autorização da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. O plano para esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis só pode ser implementado após aprovação pela CSRC, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e http://www.cn.info.com.cn Anúncio de adequação do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis e instruções de revisão de uma série de documentos divulgados no mesmo dia. 2,A proposta sobre o plano Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 de emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Versão Revisada) foi deliberada e adotada, com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame, o conselho de fiscalização considerou que, para promover a emissão pública de obrigações convertíveis, o conteúdo do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 (Revised Draft) elaborado pela empresa era verdadeiro e preciso, e o plano (Revised Draft) cumpria os procedimentos de revisão exigidos por leis e regulamentos.
De acordo com a autorização da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes O plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 (Versão Revisada) divulgado no mesmo dia. 3,A proposta de relatório de análise de viabilidade Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Versão Revisada) foi considerada e adotada, com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, após ajustar o plano de emissão, os fundos levantados pela emissão pública de títulos convertíveis da empresa são investidos no campo da melhoria da capacidade de poker, que está em linha com a política industrial nacional e o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, e irá expandir ainda mais a escala de negócios da empresa, aumentar a competitividade central da empresa e atender às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e interesses dos acionistas. O relatório de análise de viabilidade (Versão Revisada) da empresa cumpriu os procedimentos de revisão exigidos por leis e regulamentos.
De acordo com a autorização da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 (Versão Revisada) divulgado no mesmo dia.
4,A proposta sobre o impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis na diluição do retorno imediato e das medidas tomadas pela empresa (Projeto Revisto) foi deliberada e adotada, com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa analisou o impacto do retorno imediato diluído do esquema de emissão ajustado sobre os principais indicadores financeiros e propôs medidas específicas para preencher o retorno, o que está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e protege os interesses da maioria dos investidores.
De acordo com a autorização da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio sobre o impacto da emissão pública de títulos corporativos convertíveis no retorno imediato diluído e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Revised Draft) divulgado pelos horários de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e Shanghai Securities News no mesmo dia.
5,A proposta relativa às filiais detidas a 100% solicitando uma linha de crédito global e fornecendo garantia aos bancos foi deliberada e aprovada, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após revisão, o conselho de fiscalização considera que os procedimentos de deliberação das questões da empresa relacionadas a esta garantia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e em outras leis e regulamentos relevantes. A garantia é uma filial integral da empresa, destinada a satisfazer as necessidades do funcionamento normal da filial integral e é propícia ao funcionamento e desenvolvimento da filial. As questões de garantia relevantes não prejudicam os direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio sobre subsidiárias de propriedade integral solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia aos bancos divulgado no mesmo dia pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; É por este meio anunciado.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) conselho de supervisores 16 de março de 2022
