Código dos títulos: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) abreviatura dos títulos: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) Anúncio n.o: 2022006 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) (doravante denominada “a empresa”) a 11ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 16 de março de 2022 por meio de comunicação in loco. A reunião foi notificada a todos os diretores por escrito, telefone, e-mail e outros meios em 7 de março de 2022, e todos os diretores presentes na reunião conheceram as informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e todos os gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Fengliang, presidente da empresa. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião analisaram cuidadosamente todas as propostas da reunião, adotando as seguintes propostas por votação escrita e votação aberta:
(I) Proposta relativa à participação no estabelecimento de uma parceria de fundos industriais
A fim de expandir o campo de negócios da empresa, promover o desenvolvimento de negócios da empresa e a realização de objetivos estratégicos e melhorar a eficiência do uso do fundo, a empresa planeja cooperar com a Galaxy Innovation Capital Management Co., Ltd., Jilin Equity Fund Investment Co., Ltd., Changchun Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Changchun New Area Industrial Fund Investment Co., Ltd. investiu conjuntamente e estabeleceu “Galaxy Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) parceria de fundo industrial de economia digital (sociedade limitada)” (nome provisório, sujeito ao nome final aprovado pela autoridade de registro industrial e comercial, doravante referido como “fundo industrial”). A escala do fundo industrial é RMB 500 milhões, Como sócio limitado, a empresa assinou 175 milhões de yuans com seus próprios fundos, representando 35%.
Após a criação do fundo industrial, investirá nos campos da segurança da informação, inovação da informação, Internet das coisas e outras tecnologias da indústria da informação de nova geração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre participação na criação do fundo de investimento industrial (2022008). Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) Proposta relativa à gestão de numerário dos fundos angariados em marcha lenta e à gestão financeira confiada dos fundos próprios em marcha lenta
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, a empresa planeja usar não mais do que 282 milhões de yuans (incluindo) de fundos ociosos levantados para gestão de caixa e não mais do que 200 milhões de yuans (incluindo) de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada, com um total de não mais do que 482 milhões de yuans, representando 38,50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. O período de utilização dos fundos relevantes é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração, e o montante dos fundos pode ser depositado e utilizado de forma contínua dentro do período de validade da resolução.
O conselho de administração da empresa autoriza a administração a exercer o poder decisório relevante e assinar documentos contratuais dentro do limite desta proposta, e é responsável por organizar e tratar as questões específicas da utilização pela empresa de fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa e fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada (2022009) e anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa (2022010). Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
A empresa espera que as transações diárias das partes relacionadas em 2022 incluam a venda de bens, o fornecimento de serviços trabalhistas, a compra de bens, a aceitação de serviços trabalhistas, etc. as partes relacionadas são principalmente a empresa comum de ações Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) segurança Common Technology National Engineering Research Center Co., Ltd., Jilin Anxin Electronic Certification Service Co., Ltd., Inner Mongolia certificado digital Certification Co., Ltd, Não há caso de a pessoa relacionada estar listada como a pessoa desonesta a ser executada. Em 2022, a empresa espera que a quantidade total de transações de partes relacionadas de venda de bens e prestação de serviços trabalhistas não seja mais de 17 milhões de yuans, e a quantidade total de transações de partes relacionadas de compra de bens e recebimento de serviços trabalhistas não seja mais de 6 milhões de yuans. Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a proposta. O Sr. Zhang Fengge, o diretor da empresa, serviu como supervisor de Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) segurança Common Technology National Engineering Research Center Co., Ltd., então ele evitou votar.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre as transações diárias esperadas conectadas em 2022 (2022011). Resultados de votação: 8 a favor, 1 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
(II) os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre as transações diárias com partes relacionadas previstas para 2022 e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as questões relacionadas à 11ª reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Março de 2002
