Código dos títulos: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) abreviatura dos títulos: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Anúncio n.o: 2022022 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 25ª Assembleia Geral do 12º Conselho de Administração da Companhia. Os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 14:30 da sexta-feira, 1 de abril de 2022
Tempo de votação online: sexta-feira, 1 de abril de 2022
A. O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-15:00 p.m. em 1 de abril de 2022;
B. O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 1 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco e votam por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Além disso, apenas uma das votações no local e online pode ser selecionada para o mesmo direito de voto, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 24 de março de 2022.
7. Participantes
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Local de encontro: sala de conferências da empresa, 5º andar, unidade 1, edifício 2, TBD centro de reunião, quintal 42, estrada de Qibei, distrito de Changping, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
Proposta sobre o plano de reestruturação dos principais ativos da empresa √ número de sub-propostas que precisam ser votadas item por item como voto de 1,00: (8)
1.01 método desta grande reestruturação de ativos √
1.02 objecto da transacção √
1.03 contraparte √
1.04 avaliação e precificação de transações √
1.05 método de pagamento e arranjo de tempo da transação √
1.06 transferência de propriedade e responsabilidade por violação do contrato do objeto da transação √
1,07 lucros e perdas no período de transição √
1.08 validade da resolução √
2.00 discussão sobre a empresa que cumpre as condições para grande reestruturação patrimonial de empresas cotadas √
Caso
Nesta importante reestruturação de ativos atendendo aos padrões das empresas cotadas
3.00 provisões sobre diversas questões de reestruturação de ativos importantes discussão nos termos do artigo 4.º √
Caso
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Quanto à independência das instituições de avaliação e à razoabilidade dos pressupostos de avaliação
4.00 relevância, correlação entre método de avaliação e finalidade de avaliação e √ de precificação de avaliação
Proposta relativa à equidade
5.00 √ sobre a maior reestruturação de ativos da empresa não constitui transações com partes relacionadas
Proposta
6.00 √ sobre a execução de acordos condicionais entre a empresa e a contraparte
Proposta relativa ao acordo de contribuição de capital
7.00 aprovação do relatório de auditoria e avaliação relacionada com esta importante reestruturação patrimonial √
Relatório e proposta de relatório de revisão para referência
8,00 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) capital principal √
Relatório de compra de produção (Projeto) proposta em seu resumo
Nesta importante reestruturação de activos não constitui uma importante reestruturação de activos das empresas cotadas
Artigo 13º Medidas de gestão da reorganização
Caso
10.00 sobre o cumprimento desta importante reestruturação de ativos com principais ativos de empresas cotadas √
Medidas de gestão de reorganização proposta conforme estipulado no artigo 11.o
11.00 discussão sobre a explicação de que a flutuação do preço das ações da empresa não atende aos padrões relevantes √
Caso
Na ausência de listagem de entidades relevantes em grande reestruturação de ativos da empresa
12.00 Diretrizes para supervisão de empresas nº 7 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas √
Proposta relativa à supervisão da negociação anormal de acções nas circunstâncias especificadas no artigo 13.o
13.00 sobre a integralidade e √ dos procedimentos legais para a realização desta importante reorganização patrimonial
Proposta relativa à conformidade e validade dos documentos jurídicos apresentados
Sobre esta importante reestruturação de ativos atendendo aos requisitos das empresas listadas na GEM
14.00 Medidas contínuas de supervisão (para implementação experimental) e Shenzhen Stock Exchange GEM Listing √
Proposta relativa às regras de revisão para a reestruturação importante dos activos da empresa
15.00 sobre o retorno imediato diluído e medidas conexas desta importante reestruturação de ativos √
Proposta relativa às medidas de preenchimento
16.00 em submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração da empresa para tratar disso √
Proposta sobre questões relacionadas com esta importante reorganização patrimonial
Entre as propostas acima mencionadas, a proposta 1 deve ser votada uma a uma; As propostas 1 a 16 são propostas especiais, que precisam ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
As propostas acima foram consideradas e adotadas na 25ª reunião do 12º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 13º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 17 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
As propostas 1 a 16 acima estão todas relacionadas com questões que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa votará sobre os pequenos e médios investidores separadamente.
3,Inscrição na reunião local
1. Para passar pelos procedimentos de inscrição, você pode se registrar por carta ou fax (ver anexo 3 para o formulário de inscrição), mas você não aceitará o registro por telefone.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 da manhã de 28 de março de 2022 a 30 de março de 2022; Tarde: 1:00-4:00.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, bloco a, edifício 2, centro de reunião TBD, pátio 42, estrada de Qibei, distrito de Changping, Pequim.
4. Método de registo:
(1) Os acionistas singulares devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial) e o cartão de identificação do representante legal;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração (ver Anexo 2), certificado do cliente (cópia do cartão de identificação do acionista de pessoa física, cópia da licença comercial do acionista de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cópia do cartão de identificação do representante legal), cartão de conta de valores mobiliários do cliente, certificado de participação, etc.
5. Informações de contacto
Endereço: bloco a, edifício 2, centro de reunião TBD, pátio 42, estrada de Qibei, distrito de Changping, Pequim
Tel.: 01082559889; Fax: 01082559999
Código Postal: 102209
Contato: Sun Ming, Chen Xin
6. Custos da conferência
A reunião deve durar meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Documentos para referência futura
A 25ª reunião do Conselho de Administração; 2. Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) a resolução da 15ª reunião do 13º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Conselho de Administração
17 de Março de 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350803”, e a votação é referida como “votação guia”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
3. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o segundo parágrafo
