Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Conselho de Administração
Observações sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais para a compra de ativos importantes da empresa e a eficácia dos documentos legais apresentados
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) (doravante referida como “a empresa”), como o investidor de reorganização da Wangxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Wangxin”), pretende pagar RMB 1,5 bilhão em dinheiro ao gerente de títulos Wangxin para pagar as dívidas dos títulos Wangxin, e manter 100% das ações dos títulos Wangxin após a reorganização (doravante referida como “esta transação”). Esta operação constitui uma importante reestruturação dos activos da empresa cotada. De acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas e as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente a integridade e conformidade dos procedimentos legais para esta importante reestruturação de ativos e a eficácia dos documentos legais apresentados, É explicado do seguinte modo:
1,Notas sobre a integridade e conformidade dos procedimentos legais da empresa para esta transação
(I) a fim de executar esta transação, a empresa contratou instituições de auditoria e avaliação, consultores jurídicos e consultores financeiros independentes com qualificação comercial de consultoria financeira de acordo com a lei dos valores mobiliários para prestar serviços para essa transação;
(II) a empresa tomou medidas de confidencialidade necessárias e suficientes durante a negociação preliminar com as partes relevantes da transação sobre esta transação, assinou o acordo de confidencialidade com os intermediários contratados, limitou o escopo de conhecimento de informações sensíveis relevantes e concluiu a apresentação e preenchimento do memorando do processo de transação e materiais relevantes de informações privilegiadas de acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen;
(III) o conselho de administração da empresa preparou este importante relatório de compra de ativos e outros documentos a serem apresentados de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
(IV) em 16 de março de 2022, a 25ª reunião do 12º conselho de administração da empresa considerou as propostas relevantes desta importante reestruturação patrimonial e fez um anúncio oportuno.
(V) em 16 de março de 2022, a 15ª reunião do 13º conselho de supervisores da empresa considerou as propostas relevantes desta importante reestruturação patrimonial e fez um anúncio oportuno.
VI) Os procedimentos de aprovação a executar para esta operação são os seguintes:
1. A transação foi deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade;
2. A segunda reunião de credores de valores mobiliários wechat completou a votação do projeto de plano de reorganização, que envolve o ajuste dos direitos e interesses dos investidores originais de valores mobiliários wechat, que será votada pelo grupo de investidores;
3. A CSRC aprova a qualificação do acionista controlador da sociedade de valores mobiliários da empresa; Aprovar a qualificação do controlador real da empresa de valores mobiliários de Huang Shaoxiong e Xu Bing, os controladores reais da empresa; Aprovar o ajuste da estrutura patrimonial dos títulos wechat e a mudança de acionistas detentores de mais de 5% de capital próprio;
4. O Tribunal Intermediário do Povo de Shenyang da Província de Liaoning decidiu aprovar o plano de reorganização dos títulos Wangxin.
Em conclusão, a empresa realizou os procedimentos legais necessários para assuntos relacionados a esta transação de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, que são completos, legais e efetivos.
2,Notas sobre a validade dos documentos legais apresentados pela empresa para esta transação
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos legais normativos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, o conselho de administração e todos os diretores da empresa fizeram as seguintes declarações e garantias para os documentos legais relevantes a serem apresentados para esta importante reestruturação patrimonial:
Os documentos legais apresentados pela sociedade cotada para esta importante reorganização patrimonial não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão, integridade e eficácia dos documentos legais apresentados.
Em suma, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais atuais foram realizados nesta importante reorganização patrimonial, e instará a empresa a executar plenamente outros procedimentos legais relevantes no futuro, de modo a fazer com que a maior reorganização patrimonial da empresa cumpra as disposições das leis e regulamentos relevantes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos; Os documentos legais apresentados pela empresa à Bolsa de Valores de Shenzhen são legais e válidos.
É aqui explicado.
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Conselho de Administração
17 de Março de 2022
